صفحه اصلی اصطلاحنامه درختواره قوانین مشروح مذاکرات قوانین تنقیح شده ورود کاربران راهنمـــــا
عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1391 > نظريه هاي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره1953/7 مورخ 1391/9/26 > 299- نظريه شماره 5035/7 ـ 1390/12/24 > نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه >

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه


نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
طبق ماده 1 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2 استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت باشد دال بر ملكيت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ ميلياردي در حساب بانكي فرد في‌نفسه اتهامي متوجه وي نمي‌نمايد و تا زماني كه طبق مقررات قانون مذكور و آيين‌نامه اجرايي آن ثابت نشود كه اين وجوهات بطور مستقيم يا غيرمستقيم نتيجه ارتكاب جرم است نمي‌توان وي را به اتهام ارتكاب بزه موضوع ماده2 قانون مبارزه با پولشويي تحت پيگرد قرارداد.