299- نظريه شماره 5035/7 ـ 1390/12/24

شماره پرونده 1932ـ 182 ـ 90
سؤال ـ اداره كل اطلاعات استان كرمان اعلام مي نمايد كه در حساب بانكي فـردي كه يك كشاورز سـاده مي‌باشد مبالغ وجه كلان ميلياردي وجود دارد كه احتمالاً ناشي از انجام معاملات در زمينه مواد مخدر بوده لكن تلاش دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتيجه نمي‌رسد و متهم نيز به ارتكاب جرم اوليه (مواد مخدر و ...) اقرار نمي‌نمايد از طرفي به نظر مي‌رسد كه اين ميزان درآمد لزوماً طي يك فرايند نامشروعي اندوخته شده باشد حال ميتوان به اين فرد ارتكاب بزه پولشوئي را تفهيم كرد يا خير؟ يا اينكه لزوماً بايست جرم منشاء احراز و اثبات گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پولشويي) هم رسيدگي كرد؟ تسريع در ارسال پاسخ سبب مزيد امتنان است.
نظريه شماره5035/7 ـ 1390/12/24