مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/8/10
ماده 5 ـ
هيأت مديره و بازرسان
1 ـ اصل تساوي "طرفين" در "شركت" در هيأت مديره "شركت" منعكس خواهد بود. بنابراين نصف اعضاي هيأت مديره توسط "شركت پتروشيمي" و نصف ديگر توسط "ميتسويي" به اين سمت نامزد خواهند شد و "شركت پتروشيمي" و "ميتسويي" حق خواهند داشت هر موقع هر يك از اعضاء هيأت‌مديره را كه توسط آنها نامزد شده بركنار و عضو ديگري را به‌جاي او طبق مقررات "اساسنامه" نامزد نمايد.
2 ـ طي مدت هفت (7) سال اول از تاريخ ثبت "شركت" رييس هيأت مديره و قائم‌مقام مدير عامل "شركت" از مديراني خواهند بود كه از طرف "شركت پتروشيمي" نامزد خواهند شد و نايب رييس هيأت مديره و مدير عامل "شركت" از مديراني خواهند بود كه از طرف "ميتسويي" نامزد خواهند گرديد. اين انتصابات مگر در مواردي كه به نحو ديگري بين "طرفين" توافق شود متناوباً هر پنج (5) سال يك بار از طرف "شركت پتروشيمي" و "ميتسويي" به عمل‌خواهد آمد و تفاهم بر اين است كه براي مدت پنج سال (5) اول پس از هفت (7) سال اول فوق‌الذكر مدير عامل و نايب رييس هيأت مديره از طريق"شركت پتروشيمي" نامزد خواهند شد.
3 ـ هيأت مديره امور "شركت" را به نحوي كه در "اساسنامه" مقرر خواهد گرديد اداره خواهد كرد.
4 ـ اختيارات مدير عامل طبق مقررات "اساسنامه" ناشي از هيأت مديره بوده و توسط هيأت مديره معين خواهد شد و مدير عامل خط مشي "شركت" را به نحوي كه گاه به گاه توسط هيأت مديره تعيين مي‌گردد به‌موقع اجرا خواهد گذاشت و به عنوان عاليترين مقام اجرايي مسئول حفظ حقوق و منافع"شركت" خواهد بود.
5 ـ چنانچه موضوعي در هر يك از جلسات هيأت مديره به رأي گذاشته شود هر يك از اعضاء هيأت مديره حق يك رأي خواهد داشت. در صورت تساوي آراء به منظور اخذ تصميم در مورد وجه اختلاف موضوع مورد بحث به مجمع عمومي كه طبق مقررات "اساسنامه" دعوت مي‌شود ارجاع‌خواهد گرديد. مقررات ماده 6 اين قرارداد در مورد رويه جلسات مجمع عمومي مصداق خواهد داشت.
6 ـ "شركت" داراي دو (2) بازرس خواهد بود كه يك (1) بازرس توسط "شركت پتروشيمي" و يك (1) بازرس توسط "ميتسويي" منصوب خواهد شد.
