صفحه اصلی
اصطلاحنامه
درختواره قوانین
مشروح مذاکرات
قوانین تنقیح شده
ورود کاربران
راهنمـــــا
عنـوان قانون شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
و عنوان یا متن قانون شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
و موضوعات آن شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
جستجو در شماره رای، نظریه یا مصوبه:
بازه زمانی تصویب
از تاریـخ:
تا تاریـخ:
تنظیم گردد.
جستجوی پیشرفته
مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات
>
آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 1387/11/23 وزيران عضو كارگروه و تأييد 1388/9/11 رئيس جمهور)
>
فصل هشتم ـ ساير موارد
>
فصل هشتم ـ ساير موارد
ماده 37ـ
دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميشود و عهدهدار وظايف زير خواهد بود: [...ادامه]
ماده 38ـ
واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميگردد: [...ادامه]
ماده 39ـ
نصب و عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب شورا و حكم [...ادامه]
ماده 40ـ
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار [...ادامه]
ماده 41ـ
شورا ميتواند كارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تكاليف محول شده [...ادامه]
ماده 42ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تأمين امكانات لازم و پشتيباني مورد نياز واحد اطلاعات مالي [...ادامه]
ماده 43ـ
تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه نسبت به تهيه پيشنويس [...ادامه]
ماده 44ـ
يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر [...ادامه]
ماده 45ـ
تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي [...ادامه]
ماده 46ـ
در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي لازم براي حسن اجراي اين آييننامه را تصويب و [...ادامه]
ماده 47ـ
تمامي اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را [...ادامه]
ماده 48ـ
به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از [...ادامه]
ماده 49ـ
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آييننامه را [...ادامه]