صفحه اصلی
اصطلاحنامه
درختواره قوانین
مشروح مذاکرات
قوانین تنقیح شده
ورود کاربران
راهنمـــــا
عنـوان قانون شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
و عنوان یا متن قانون شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
و موضوعات آن شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
جستجو در شماره رای، نظریه یا مصوبه:
بازه زمانی تصویب
از تاریـخ:
تا تاریـخ:
تنظیم گردد.
جستجوی پیشرفته
مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات
>
آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 1387/11/23 وزيران عضو كارگروه و تأييد 1388/9/11 رئيس جمهور)
>
مرجع:
[
مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري، دفتر هشتم: جرائم اقتصادي و قاچاق
]
آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 1387/11/23 وزيران عضو كارگروه و تأييد 1388/9/11 رئيس جمهور)
فصل اول ـ تعاريف
فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع
فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي
فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزي
فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطلاعات
فصل هفتم ـ آموزش
فصل هشتم ـ ساير موارد