صفحه اصلی
اصطلاحنامه
درختواره قوانین
مشروح مذاکرات
قوانین تنقیح شده
ورود کاربران
راهنمـــــا
عنـوان قانون شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
و عنوان یا متن قانون شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
و موضوعات آن شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
جستجو در شماره رای، نظریه یا مصوبه:
بازه زمانی تصویب
از تاریـخ:
تا تاریـخ:
تنظیم گردد.
جستجوی پیشرفته
مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات
>
آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 1387/11/23 وزيران عضو كارگروه و تأييد 1388/9/11 رئيس جمهور)
>
فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي
>
فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي
ماده 18 ـ
اشخاص مشمول قانون و نيز هيأت مديره اتحاديههاي صنفي مشاغل غيرمالي، مكلفند واحدي را با توجه [...ادامه]
ماده 19ـ
وظايف افراد يا واحدهاي مسؤول موضوع ماده به شرح زير ميباشد: الف ـ [...ادامه]
ماده 20ـ
دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري [...ادامه]
ماده 21ـ
دبيرخانه موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد دستگاههاي مذكور در ماده را بررسي [...ادامه]
ماده 22ـ
اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دريافتكنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با [...ادامه]
ماده 23ـ
به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها، فرد يا كارگروههاي مسئول مبارزه با پولشويي بايد اختيارات [...ادامه]
ماده 24ـ
به منظور تسريع در دسترسي به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي از اشخاص [...ادامه]