صفحه اصلی اصطلاحنامه درختواره قوانین مشروح مذاکرات قوانین تنقیح شده ورود کاربران راهنمـــــا
عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات > آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 1387/11/23 وزيران عضو كارگروه و تأييد 1388/9/11 رئيس جمهور) > فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع > ماده 4ـ >

ماده 4ـ

مدارك يادشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده بايد حسب مورد از پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملي، شناسه ملي و غيره) اطمينان حاصل گردد. استعلام كننده بايد زمان اخذ تأييديه از پايگاههاي مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.