صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (کارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي)در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي 1394 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش،مورخ 1395/4/30
پيرو دعوتنامه شماره 1463/20/952 مورخ 1395/4/29 جلسه مجمع عمومي ساليانه (کارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي 1394 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش در تاريخ 1395/4/30 در محل دبيرخانه شوراي عالي با حضور اعضاء کارگروه تخصصي شوراي عالي و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت‌مديره و بررسي صورتهاي مالي و گزارش عملكرد هيأت‌مديره براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه1394 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه1394 و توضيحات هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش، در خصوص هر يک از بندهاي گزارش مذکور تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:
1ـ در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل: ضمن استماع توضيحات ارائه شده، مقرر شد اقدامات در دست انجام تا حصول نتيجه نهائي پيگيري شده و نتايج اقدامات حداکثر تا تاريخ 1395/11/30 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه گردد.
2ـ در خصوص بند 5 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهاي مالي تلفيقي شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور مورد تصويب قرار گرفت.
3ـ در خصوص بند 1ـ 6 گزارش ـ تأکيد بر مطلب خاص: با توجه به توضيحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده جهت تهيه و تدوين مقررات موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي(مربوط به پس از انقضاي بيست سال) توسط دبيرخانه شورا، تحت نظارت کارگروه تخصصي شورا، جهت طرح در شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، مقرر شد متن نهايي لايحه پيشنهادي جهت تصميم‌گيري به كارگروه تخصصي شورا ارائه گردد.
4ـ در خصوص بند 2ـ 6 گزارش ـ تأکيد بر مطلب خاص: ضمن استماع توضيحات ارائه شده، مقرر شد اقدامات در دست انجام تا حصول نتايج نهائي پيگيري شده و نتايج اقدامات انجام شده حداکثر تا تاريخ 1395/11/30 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه گردد.
5 ـ در خصوص بند 7 گزارش بازرس قانوني: ضمن استماع توضيحات ارائه شده، مقرر شد تهيه و ارائه بودجه ساليانه به مجمع عمومي منطبق با سياستهاي جاري سازمان و حتي المقدور دقيق تر صورت گيرد.
6 ـ درخصوص بند 8 گزارش بازرس قانوني: با توجه به ابلاغ تصويب نامه‌هاي هيات وزيران در سال 1394 مبني بر تصويب اساسنامه شرکتهاي تابعه شامل، شرکت سرمايه گذاري و توسعه کيش، شرکت هواپيمائي کيش، شرکت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاههاي منطقه آزاد کيش و شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش، مقرر شد پس از ارائه گزارش دبيرخانه شورا به کارگروه تخصصي شورا حداكثر طي مدت حداکثر سه ماه، در خصوص انحلال يا ادامه فعاليت شرکتهاي تابعه متوقف شده، اتخاذ تصميم صورت گيرد.
7ـ در خصوص بند 9 گزارش بازرس قانوني: توضيحات ارائه شده به استماع اعضا رسيد، مقرر شد اقدامات در دست انجام تا حصول نتايج نهائي پيگيري شده پيگيري و نتايج اقدامات حداکثر تا تاريخ 1395/11/30 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه گردد.
8 ـ در خصوص بند 10 گزارش بازرس قانوني: با توجه به ابلاغ دستور معاون اول محترم رئيس جمهور به اعضاء هيات محترم دولت به شماره 110294 مورخ 1394/8/27 مبني بر لزوم «ارجاع هرگونه درخواست دستگاه‌هاي دولتي مربوط به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي که مورد بحث و اختلاف است، به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به منظور بررسي در کارگروه تخصصي شوراي عالي» مقرر شد، سازمان حفاظت محيط زيست در صورت لزوم نسبت به ارائه گزارش مربوط به اختلاف مندرج در بند گزارش به دبيرخانه شورا جهت رسيدگي در کارگروه تخصصي شورا، اقدام نمايد.
9ـ در خصوص بندهاي 11، 12 و 13 گزارش بازرس قانوني: بندهاي گزارش به استماع اعضا رسيد.
10ـ کارگروه تخصصي شوراي عالي مقرر نمود، به منظور قدرداني از زحمات اعضاي هيأت‌مديره و دست اندرکاران در خصوص صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي 1394 با رعايت قوانين و مقررات، مبلغي به تشخيص دبير شورا بعنوان پاداش اعضاي هيأت‌مديره و مبلغي به تشخيص مديرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندر کار اختصاص يافته و پرداخت شود.
11ـ جلسه مجمع عمومي (کارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) با ذکر صلوات حاضرين به پايان رسيد.
