صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (کارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي)درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي 1394 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو ـ مورخ 1395/4/23
پيرو دعوتنامه شماره 1293/20/952 مورخ 1395/4/15 جلسه مجمع عمومي ساليانه (کارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي)، درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي 1394 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو در تاريخ 1395/4/23 در محل دفتر مرکزي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو، با حضور اعضاي كارگروه تخصصي شوراي عالي و نمايندگان حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت‌مديره و بررسي صورتهاي مالي و گزارش عملكرد هيأت‌مديره براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 و توضيحات هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:
1ـ در خصوص بند (4) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورتهاي مالي شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.
2ـ در خصوص بند (5) گزارش بازرس قانوني: ضمن استماع توضيحات ارائه شده، مقرر شد تهيه و ارائه بودجه ساليانه به مجمع عمومي منطبق با شرايط جاري منطقه آزاد صورت گيرد.
3ـ در خصوص بند (6) گزارش بازرس قانوني: ضمن تأکيد بررعايت کامل ماده 14 اساسنامه، توضيحات راجع به اقدامات انجام شده در اجراي تکاليف مجمع عمومي مورخ 1394/4/31 به استماع رسيد.
4ـ در خصوص بندهاي (7) و (8)گزارش بازرس قانوني: بندهاي گزارش به استماع اعضاي جلسه رسيد.
5 ـ در خصوص بند (9) ـ گزارش در مورد ساير مسئوليت‌هاي قانوني و مقرراتي حسابرس: مقرر شد هيأت‌مديره ضمن هماهنگي با دبيرخانه شورا هرگونه اقدامات لازم را بعمل آورد و نتايج اقدامات به بازرس قانوني و دبيرخانه شورا اعلام گردد.
6 ـ با توجه به بند (4) گزارش حسابرس مستـقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسي)، کارگروه تخصصي شوراي عالي مقرر نمود، به منظور قدرداني از زحمات اعضاي هيأت‌مديره و دست‌اندرکاران در خصوص صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي 1394 با رعايت قوانين و مقررات، مبلغي به تشخيص دبير شورا به عنوان پاداش اعضاي هيأت‌مديره و مبلغي به تشخيص مديرعامل براي کارکنان دست اندر کار اختصاص يافته و پرداخت شود.
7ـ با توجه به يادداشت (16) توضيحي صورتهاي مالي، مجمع عمومي مقرر نمود هيأت‌مديره سازمان نسبت به تهيه و ارائه گزارش توجيهي پيشنهاد افزايش سرمايه و ارائه به بازرس قانوني با هدف اصلاح ساختار مالي، اقدام لازم بعمل آورد.
8 ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي سازمان انتخاب مي‌شود.
جلسه مجمع عمومي ساليانه (کارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي) با ذکر صلوات حاضرين به پايان رسيد.
