اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه 1395/8/12 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب‌نامه شماره 181434/ت43182ك مورخ 1388/9/14 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ ماده (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذكور در موارد فوق را ارايه ننمايد اشخاص مشمول بايد از ارايه خدمت به وي خودداري نمايند. چنانچه ظن به انجام فعاليت‌هاي پولشويي يا ساير جرايم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايند.
2ـ در ماده (23) عبارت «طبق قوانين» پس از واژه «بايد» اضافه و عبارت «و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي‌ربط توسط آنان نبايد منوط به تأييد و تصويب مراجع ديگري باشد» حذف مي‌شود.
3ـ در ماده (24) عبارت «در چارچوب قوانين» قبل از عبارت «تأمين نمايد» اضافه و عبارت «فرد ياد شده به هيچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالي دسترسي نخواهد داشت» حذف مي‌شود.
4ـ در تبصره (3) ماده (26) عبارت «تصويب شورا» به عبارت «پيشنهاد شوراي عالي مبارزه با پولشويي و تصويب هيأت وزيران» اصلاح مي‌شود.
5 ـ در ماده (40) عبارت «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور» به عبارت «سازمان امور اداري و استخدامي كشور» اصلاح مي‌شود.
6 ـ ماده (49) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده49ـ سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آيين‌نامه را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.
معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري