مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/4/28
ماده 16 ـ
وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
1 ـ اجراي تصميمات و مصوبات مجامع عمومي.
2 ـ تهيه ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
3 ـ تهيه بودجه سالانه و همچنين برنامه عمليات و خط مشي كلي شركت براي تسليم به مجمع عمومي
4 ـ اخذ تصميم نسبت به دادن و يا گرفتن وام و اعتبار براي عمليات جاري شركت به پيشنهاد مديرعامل و رييس هيأت مديره در مواردي كه براي حفظ‌حقوق شركت لازم و در حدودي كه با تصويب مجمع عمومي در صلاحيت هيأت مديره باشد.
5 ـ تهيه آيين‌نامه‌هاي مالي و اداري و معاملاتي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد احتياج شركت براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
6 ـ تهيه و تنظيم گزارش فعاليت‌هاي انجام شده سالانه براي طرح در مجمع عمومي.
7 ـ تشخيص مطالبات مشكوك‌الوصول و پيشنهاد بخشودگي، تقسيط بدهي بدهكاران و تعيين بدهي‌هاي لاوصول به مجمع عمومي.
8 ـ پيشنهاد در مورد سرمايه‌گذاري و مشاركت و خريد و فروش سهام شركتها براي تسليم به مجمع عمومي.
9 ـ تصويب معاملات و قراردادها و تنظيم قراردادهاي نمونه بر اساس آيين‌نامه معاملات شركت.
10 ـ بررسي و تهيه طرح تشكيلات شركت.
11 ـ اتخاذ تصميم در مورد ايجاد و خريد يا اجاره ساختمان اداري و مسكوني و ساير ساختمانها و تجهيزات فني و انبارها و خريد و فروش‌محصولات و فرآورده‌هاي داخلي.
12 ـ ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور يا داوران و ختم دعوي يا سازش و يا استرداد دعوي.
13 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد سرمايه‌گذاري، مشاركت، اخذ وام و تحصيل اعتبار
14 ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و وام مسكن و وام ضروري و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي شركت با رعايت مقررات مربوطه.
