مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1358/9/21
ماده واحده ـ
مواد 5، 12، 13، 16، و 17 اساسنامه شركت هواپيمايي ملي ايران مصوب چهارم ارديبهشت ماه 1347 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده 5 ـ سرمايه شركت بيست هزار ميليون ريال است كه به بيست هزار سهم يك ميليون ريال با نام و غير قابل انتقال تقسيم گرديده و كليه آن توسط‌دولت تعهد كه از اين مبلغ هفده‌هزار ميليون ريال پرداخت گرديده است.
ماده 12 ـ هيأت مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي است كه به وسيله مجمع عمومي انتخاب مي‌گردد. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره از بين‌كارمندان ثابت شركت كه حداقل داراي ده سال سابقه1 خدمت در زمينه‌هاي مختلف صنعت حمل و نقل هوايي بازرگاني بوده و حسن شهرت داشته‌باشند انتخاب خواهند شد.
اعضاي هيأت مديره براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد هر يك از آنان به وسيله مجمع عمومي بلامانع است.
مجمع عمومي ضمناً دو نفر عضو علي‌البدل كه يك نفر از آنها از بين كارمندان ثابت شركت با شرايط مذكور در فوق باشد انتخاب مي‌نمايد تا در صورت‌عزل يا استعفاء و يا فوت و يا غيبت بيش از سه ماه‌هر يك از اعضاء اصلي هيأت مديره عضو علي‌البدل به دعوت هيأت مديره براي بقيه مدت انجام‌وظيفه نموده و عضو علي‌البدل ديگري از طرف مجمع انتخاب مي‌شود به طريقي كه در هر حال حداقل دو نفر از كارمندان ثابت شركت در هيأت مديره‌عضويت داشته باشد.
ماده 13 ـ هيأت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاء اصلي هيأت يك رييس و يك نايب رييس براي هيأت مديره تعيين مي‌نمايد و انتخاب مدير‌عامل به عنوان رييس هيأت مديره بلامانع است.
ماده 16 ـ وظائف هيأت مديره عبارت است از:
الف ـ رسيدگي به بودجه سالانه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي
ب ـ تصويب طرحهاي كلي شركت در حدود مصوبات مجمع عمومي
ج ـ تصويب اصول مربوط به تعيين نرخهاي مخصوص امور هواپيمايي از هر قبيل
د ـ پيشنهاد تعرفه نرخهاي حمل و نقل هوايي به مراجع صلاحيتدار براي تصويب.
ه ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده 8 قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و بهره‌برداري هوايي به مجمع عمومي شركت.
و ـ تصويب آيين‌نامه‌ها داخلي شركت كه از طرف مدير عامل پيشنهاد مي‌شود و تغيير يا اصلاح آنها به استثناي آيين‌نامه‌ها مندرج بند ه.
ز ـ شور و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مدير عامل در حدود مواد اساسنامه.
ح ـ اتخاذ تصميم در مورد گزارش سالانه مدير عامل و ترازنامه عمليات يك ساله شركت براي طرح در مجمع عمومي
ط ـ پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه شركت به مجمع عمومي.
ي ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح مواد اساسنامه به مجمع عمومي.
ك ـ بررسي و تصويب كليه معاملات منقول و غير منقول اعم از قطعي و رهني و معاملات با حق استرداد و اجاره و استيجار و اخذ وام از منابع داخلي‌و خارجي و قراردادها كه در هر يك از موارد فوق مبلغ آن از يك صد ميليون ريال تجاوز نمايد.
ماده 17 يك نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره به انتخاب مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران براي مدت چهار سال به عنوان مديريت عامل شركت‌منصوب و دوره مأموريت مدير عامل از مدت عضويت وي در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود و انتخاب مجدد مدير عامل بلامانع است.
مدير عامل بالاترين مرجع امور اجرايي شركت است كه به تنهايي داراي حق امضاء از طرف شركت مي‌باشد و به طور كلي اداره امور شركت اعم از‌عمليات فني، اداري ـ مالي و بازرگاني در حدود اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوبه مربوط به شركت به عهده او محول است و علاوه بر اختيارات فوق‌داراي وظائف و اختيارات زير نيز مي‌باشند.
الف ـ اجراي مصوبات هيأت مديره
ب ـ نمايندگي تام‌الاختيار شركت در كليه مراجع قضايي و غير قضايي با حق تعيين وكيل و اختيار توكيل و همچنين ارجاع امر به داوري و تعيين داور و‌حق صلح دعاوي و پيش‌بيني ارجاع امر به داوري در قراردادها.
ج ـ انجام كليه معاملات منقول و غير منقول اعم از قطعي و رهني و معاملات با حق استرداد و اجاره و استيجار و هر گونه عمليات بانكي و بازرگاني در‌داخل و خارج از كشور و عقد قراردادهاي لازم كه در صورت تجاوز از مبلغ يك صد ميليون ريال موكول به تصويب هيأت مديره است.
