مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/12/19
ماده 31 ـ
وظايف هيأت مديره شركت به شرح زير است:
1 ـ تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي مورد لزوم و پيشنهاد آن به‌مجمع عمومي.
2 ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه بر اساس برنامه‌هاي شركت و تقديم به‌مجمع عمومي.
3 ـ تهيه و بررسي طرحهاي مربوط به تأسيس شركت و سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
4 ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شعب موقت.
5 ـ بررسي تأسيس شعب غير موقت و پيشنهاد به مجمع عمومي.
6 ـ اتخاذ تصميم در مورد تحصيل اعتبار يا اخذ وام از بانكها پس از تأييد وزير تعاون و امور روستاها.
7 ـ تهيه و تنظيم گزارش فعاليتهاي انجام شده سالانه شركت براي طرح در مجمع عمومي.
8 ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركت براي طرح در مجمع عمومي.
9 ـ تنظيم خط مشي و برنامه‌هاي آتي شركت جهت طرح در مجمع عمومي.
10 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تشكيلات اداري و فني شركت كه تصميمات متخذه پس از تأييد وزير تعاون و امور روستاها قابل اجرا خواهد بود.
11 ـ تصويب نمونه و يا متن قراردادهايي كه يك طرف آن شركت باشد.
12 ـ تشخيص مطالبات مشكوك‌الوصول و لاوصول و پيشنهاد آن جهت اتخاذ تصميم به مجمع عمومي.
13 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تكميل ساختمان همچنين اجاره و استجاره پس از تأييد وزير تعاون و امور روستاها.
14 ـ اتخاذ تصميم راجع به هر موضوع ديگري كه مدير عامل شركت لازم بداند و پيشنهاد نمايد مگر در مواردي كه از وظايف مراجع صلاحيتدار ديگر باشد.
