مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1345/12/11
ماده 5 ـ
هيأت‌مديره و بازرسان
1 ـ اصل تساوي طرفين در "شركت سهامي خارك" در هيأت‌مديره منعكس خواهد بود. بنابراين نصف اعضاي هيأت‌مديره "شركت سهامي‌خارك" توسط "شركت پتروشيمي" و نصف ديگر توسط "اموكو" به‌اين سمت تعيين خواهند شد و طرفين اين قرارداد به نحوي رأي خواهند داد كه‌نامزدهاي مزبور به ترتيب فوق انتخاب گردند.
2 ـ با رعايت مقررات بند (4) اين ماده رييس هيأت‌مديره از مديراني خواهد بود كه از طرف "شركت پتروشيمي" تعيين گرديده و در مورد تصويب هيأت‌مديره "شركت سهامي خارك" قرار گرفته باشد و "شركت سهامي خارك" بدون دليل موجه از موافقت در اين مورد خودداري نخواهد نمود.
3 ـ با رعايت مقررات بند (4) اين ماده مدير عامل "شركت سهامي خارك" يكي از مديراني خواهد بود كه از طرف "اموكو" تعيين گرديده و مورد‌تصويب هيأت‌مديره "شركت سهامي خارك" قرار گرفته باشد و "شركت سهامي خارك" بدون دليل موجه از موافقت در اين مورد خودداري نخواهد‌نمود. اختيارات مدير عامل ناشي از اساسنامه "شركت سهامي خارك" بوده و به موجب آن تعيين خواهد شد و مدير عامل خط مشي كلي "شركت‌سهامي خارك" را كه لدي‌الاقتضاء از طرف هيأت‌مديره تعيين مي‌گردد به مورد اجرا خواهد گذاشت.
4 ـ رييس هيأت‌مديره و مدير عامل متناوباً هر 6 سال يك بار از ميان نامزدهاي يكي از طرفين قرارداد تعيين خواهد شد مگر آن كه به نحو ديگري‌بين طرفين توافق گردد.
5 ـ هيأت‌مديره "شركت سهامي خارك" امور "شركت سهامي خارك" را به نحوي كه در اساسنامه "شركت سهامي خارك" مقرر گرديده اداره خواهد‌كرد.
6 ـ چنانچه بين اعضاي هيأت‌مديره نسبت به موضوعي اختلاف نظر به‌وجود آيد موضوع مورد بحث براي اخذ تصميم نسبت به وجه اختلاف‌به مجمع عمومي صاحبان سهام كه بدين منظور دعوت مي‌شوند ارجاع خواهدشد.
7 ـ بازرسان مقرر در قانون تجارت ايران به وسيله مجمع عمومي انتخاب و مركب از دو بازرس خواهند بود كه يكي از طرف "شركت پتروشيمي"و ديگري از طرف "اموكو" منصوب خواهد شد.
