صفحه اصلی
اصطلاحنامه
درختواره قوانین
مشروح مذاکرات
قوانین تنقیح شده
ورود کاربران
راهنمـــــا
عنـوان قانون شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
و عنوان یا متن قانون شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
و موضوعات آن شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
جستجو در شماره رای، نظریه یا مصوبه:
بازه زمانی تصویب
از تاریـخ:
تا تاریـخ:
تنظیم گردد.
جستجوی پیشرفته
مجموعههاي روزنامه رسمي- سال 1388
>
آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
>
فصل هشتم ـ ساير موارد
>
فصل هشتم ـ ساير موارد
ماده37ـ
دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيلميشود و عهدهدار وظايف زير خواهد بود: 1ـ انجام امور [...ادامه]
ماده38ـ
واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميگردد: 1ـ [...ادامه]
ماده39ـ
نصب و عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب شورا و حكم [...ادامه]
ماده40ـ
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار [...ادامه]
ماده41ـ
شورا ميتواند كارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تكاليف محول شده [...ادامه]
ماده42ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تأمين امكانات لازم و پشتيباني مورد نياز واحد اطلاعات مالي [...ادامه]
ماده43ـ
تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه نسبت به تهيه پيشنويس [...ادامه]
ماده44ـ
يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر [...ادامه]
ماده45ـ
تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي [...ادامه]
ماده46ـ
در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي لازم براي حسن اجراي اين آييننامه را تصويب و [...ادامه]
ماده47ـ
تمامي اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را [...ادامه]
ماده48ـ
به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از [...ادامه]
ماده49ـ
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آييننامه را در [...ادامه]