ماده 1 ـ
در اجراي ماده 4 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي شركت سهاميگشتها وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردي تشكيل و برطبق اين اساسنامه اداره ميشود.
ماده 2 ـ
مركز اصلي شركت تهران است و شركت ميتواند در نقاط مختلف كشور شعبه يا نمايندگي داشته باشد.
ماده 3 ـ
موضوع شركت عبارت است از فراهم ساختن وسايل انجام مسافرتهاي فردي و جمعي جهانگردان ايراني و خارجي در داخل كشور(اعم ازمسافرت زميني، هوايي و دريايي) و تأمين خدمات جهانگردي و هر گونه عمليات بازرگاني و تبليغاتي مربوط به موضوع شركت به منظور ارائهپيشرفتهاي مملكتي و شناساندن آثار باستاني و جاذبههاي جهانگردي ايران.
تبصره ـ شركت ميتواند براي پيشبرد مقاصد مذكور در شركتهاي ديگر مشاركت نموده و با رعايت مقررات با آژانسهاي مسافرتي از طريق اعطايوام همكاري نمايد.
ماده 4 ـ
سرمايه شركت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال است كه پرداخت شده و به يك هزار و پانصد سهم يكصد هزار ريالي با نام و غير قابلانتقال تقسيم ميشود و تماميآن متعلق به دولت است و با تصويب مجمع عموميقابل افزايش خواهد بود.
ماده 5 ـ
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اين اساسنامه و اصول بازرگاني و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي ادارهميشود.
تبصره ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده تابع قانون تجارت است.
اركان شركت
ماده 6 ـ
اركان شركت عبارتند از:
1 ـ مجمع عمومي.
2 ـ هيأت مديره و مدير عامل.
3 ـ حسابرس (بازرس)
ماده 7 ـ
مجمع عموميشركت مركب است از وزير اطلاعات و جهانگردي و وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مشاور و رييس سازمان برنامهبودجه، رياست آن با وزير اطلاعات و جهانگردي است.
ماده 8 ـ
مجمع عموميسالي دو بار تشكيل ميشود يكبار حداكثر تا پايان تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و يكبار درششماهه دوم براي تصويب بودجه و خط مشي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه قرار دارد.
تبصره ـ مجمع عموميبه طور فوقالعاده براي اتخاذ تصميم در مورد ساير مسائلي كه جزو وظايف مجمع عموميميباشد به دعوت رييس مجمعيا مدير عامل يا تقاضاي كتبي حسابرس (بازرس) تشكيل خواهد شد.
ماده 9 ـ
وظايف و اختيارات مجمع عموميبه شرح زير است.
الف ـ رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ب ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات سالانه شركت و گزارش حسابرس (بازرس)
ج ـ تعيين و تصويب خط مشي و برنامه عمليات شركت.
د ـ تصويب بودجه و تشكيلات و آييننامههاي مالي، معاملاتي و فني شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ه ـ انتخاب مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و حسابرس (بازرس).
و ـ تصويب و اجازه خريد و فروش اموال غير منقول شركت.
ز ـ اجازه تحصيل وام يا اعتبار از منابع داخلي طبق مقررات مربوط.
ح ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره درباره سازش و ارجاع دعاوي شركت به داوري و تعيين داور.
ط ـ تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و هيأت مديره با موافقت شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حقالزحمه حسابرس (بازرس).
ي ـ تصويب سرمايهگذاري و مشاركت در ساير شركتها.
ك ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در حدود وظايف شركت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور مجمع گذارده شده است.
ماده 10 ـ
هيأت مديره مركب از سه نفر است كه به پيشنهاد وزير اطلاعات و جهانگردي و تصويب مجمع عموميانتخاب ميشوند و مدير عامل كهاز ميان منتخبين به ترتيب مذكور انتخاب خواهد شد سمت رياست هيأت را نيز به عهده دارد.
ماده 11 ـ
مدت تصدي اعضاي هيأت مديره و مدير عامل سه سال است و تا انتخاب مجدد در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنانبلامانع ميباشد.
تبصره ـ تغيير هر يك از اعضاي هيأت مديره و همچنين مدير عامل قبل از انقضاي دوره تصدي و انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت بههمانترتيبي است كه در ماده 10 مقرر شده است.
ماده 12 ـ
جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل خواهد شد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر است. هيأت مزبور دفتري خواهدداشت كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت و به امضاي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه خواهد رسيد.
تبصره ـ در غياب مدير عامل يكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب مدير عامل وظايف او را انجام خواهد داد.
ماده 13 ـ
وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير ميباشد:
الف ـ بررسي و تأييد بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات سالانه براي تسليم به مجمع عمومي.
ب ـ بررسي و تأييد تشكيلات و آييننامههاي استخداميبر اساس مقررات استخداميشركتهاي دولتي پس از موافقت سازمان امور اداري واستخداميكشور و تدوين آييننامههاي مالي و معاملاتي با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
ج ـ بررسي و تأييد خط مشي و برنامهها.
د ـ پيشنهاد تحصيل وام يا اعتبار از منابع داخلي به مجمع عمومي.
ه ـ تصويب قراردادها.
و ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي.
ز ـ پيشنهاد سازش و ارجاع دعاوي شركت به داوري يا استرداد آنها.
ماده 14 ـ
مسئوليت اداره امور شركت اعم از مالي و استخداميو فني و معاملات به عهده مدير عامل است و مدير عامل ميتواند قسمتي ازوظايف و اختيارات خود را بههر يك از اعضاي هيأت مديره و كاركنان شركت به تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد.
ماده 15 ـ
مدير عامل نمايندگي شركت را در قبال كليه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضايي و اداري دارد و در حدود قوانين حق انتخابوكيل را خواهد داشت.
ماده 16 ـ
مدير عامل آييننامهها و تشكيلات و بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عمليات شركت را با رعايت مقررات مربوط تهيه وپس از تأييد هيأت مديره به مجمع عموميتقديم خواهد كرد و ميتواند بدون حق رأي در مجمع مذكور شركت نمايد. بعلاوه مكلف است نسخهاي ازترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات سالانه را حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عموميبه منظور رسيدگي و اظهار نظر حسابرس(بازرس) شركت تسليم نمايد.
ماده 17 ـ
كليه چكها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره معتبر خواهد بود و مكاتبات اداريبه امضاي مدير عامل يا كساني كه از طرف او حق امضاء دارند انجام خواهد شد.
ماده 18 ـ
حسابرس (بازرس) شركت به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عموميبراي مدت يك سال انتخاب و انتخابمجدد او بلامانع است.
ماده 19 ـ
وظايف حسابرس (بازرس) عبارت است از:
الف ـ رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و اظهار نظر نسبت به آن.
ب ـ بررسي گزارش سالانه و اظهار نظر نسبت به آن.
ماده 20 ـ
حسابرس (بازرس) حق مراجعه به دفاتر و پروندههاي محاسباتي و اسناد هزينه پيمانهاي شركت را دارد و در صورت مشاهده تخلفبايستي مراتب را به مدير عامل اعلام دارد ولي اقدامات او نبايد مانع جريان كارهاي شركت باشد. بعلاوه حسابرس (بازرس) داراي تمام وظايف واختياراتي است كه به موجب قانون تجارت براي بازرس شركتها مقرر گرديده است.
ماده 21 ـ
حسابرس (بازرس) مكلف است هر گونه تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت را كه مشاهده ميكند به مجمع عموميگزارشنمايد.
ماده 22 ـ
سال مالي شركت از اول فروردين ماههر سال آغاز و آخر اسفند ماههمان سال پايان مييابد به استثناي سال اول كه آغاز آن از تاريخ اجراياين اساسنامه خواهد بود.
ماده 23 ـ
مدير عامل شركت مكلف است ظرف سه ماه آييننامههاي لازم را تهيه و پس از تأييد هيأت مديره به مراجع مربوط تسليم كند.
ماده 24 ـ
سود ويژه شركت به ترتيب ذيل تقسيم خواهد شد.
الف ـ 10% به عنوان اندوخته قانوني و 10% به عنوان اندوخته احتياطي تا زماني كه جمع اندوختههاي مذكور معادل سرمايه شركت شود و پس ازآن اندوختههاي مذكور اختياري است.
ب ـ بقيه سود پس از وضع ماليات بر درآمد طبق مقررات مربوط بابت سود سهام به حساب درآمد عموميكشور منتقل خواهد شد.
[امضاء]
اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و پنج تبصره به استناد ماده 4 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي پس از تصويب كميسيونهاياطلاعات و جهانگردي ـ امور استخدام و امور اقتصادي و دارايي مجلس سنا در جلسات 14 و 25 ارديبهشت ماه 1354 به ترتيب در جلسات بيست ونهم ارديبهشت و سوم و چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري،اطلاعات و جهانگردي امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي