نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 2040/93/7 ـ 1393/8/28

شماره پرونده 1191 ـ 182 ـ 93
سؤال
1ـ آيا مجازات مربوط به جرم پولشويي در خصوص شخصي كه مرتكب جرم منشاء شده است نيز جاري ميگردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اينكه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال 1386 نگهداري عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني نيز از جمله مصداق‌هاي جرم پولشويي تلقي گرديده است؟ آيا شخصي كه از طريق ارتكاب جرمهاي مالي همانند سرقت، خيانت در امانت، اختلاس و يا كلاهبرداري مبلغي را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگهداري نموده و يا مصرف مي‌نمايد، هم به مجازات جرم مذكور و هم به مجازات جرم پولشويي محكوم خواهد شد؟
2ـ آيا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشويي قبل از صدورحكم قطعي مبني بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء مي‌تواند مصداق پيدا كند؟
3ـ منظور از مجازات يك چهارم عوايد حاصل از جرم در قانون مذكور، يك چهارم عوايد حاصل از جرم منشاء است يا عوايد حاصل از جرم پولشويي؟
4ـ چنانچه دارايي مرتكب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه مي توان تشخيص داد كه معامله بعدي صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده يا با وجوه غيرآن؟ چنانچه مجرم يا متهم به جرم منشاء به ميزان وجه مورد شكايت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثيقه و رهني داشته باشد، آيا اين امر مي‌تواند ملاكي براي تميز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدي باشد؟
5 ـ آيا جرم پولشويي ازجمله جرايم قابل گذشت است؟
6 ـ آيا جرم پولشويي مشمول مقررات مرور زمان كيفري مطابق قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال1378 مي‌باشد؟
نظريه شماره 2040/93/7 ـ 1393/8/28
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
1ـ كسي را كه مرتكب جرم منشأ شده و از اين طريق اموالي را بدست آورده، نميتوان به اتّهام پولشويي نيز تعقيب و مجازات نمود مگر اينكه مشمول يكي از بندهاي ماده2 قانون مبارزه با پولشويي مصوب1386 شود كه در اين صورت بر اساس تبصره3 ماده9 قانون مذكور به اتّهام پولشويي نيز قابل تعقيب و مجازات است.
2ـ صدور حكم به مجازات به اتَّهام جرم پولشويي منوط به اثبات ارتكاب جرم منشأ است.
3ـ منظور از عوايد حاصل از جرم در ماده9 قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشويي است.
4ـ تشخيص موضوع مورد سؤال با قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده است.
5 ـ با توجه به اينكه اصل غيرقابل گذشت بودن جرايم طبق ماده103 قانون مجازات اسلامي1392 است و جرايم قابل‌گذشت نيز در ماده104 همين قـانون احصاء شده است، جرم پولشويي نيز مشمول اين عمومات است.
6 ـ بارعايت مقررات ماده109 قانون مجازات اسلامي1392 جرم پولشويي مشمول مرور زمان مي‌شود.