ماده 1 ـ
در اجراي قانون تأسيس شركت صنايعالكترونيك ايران مصوب 1352.11.24 و به موجب مقررات اين اساسنامه شركت صنايعالكترونيك ايران وابسته به وزارت جنگ (سازمان صنايع نظامي) تأسيس ميشود.
ماده 2 ـ
مركز اصلي شركت در شيراز است و شركت ميتواند در صورت لزوم در نقاط ديگر شعبه يا نمايندگي تأسيس نمايد.
ماده 3 ـ
موضوع شركت ايجاد و توسعه صنايعالكترونيك والكترواپتيك و انجام تحقيقات و طراحي در علم و صنعتالكترونيك والكترواپتيكو انجام خدمات و تأسيس شركتهاي صنعتي، مشاركت با شركتهاي داخلي و خارجي اعم از دولتي يا بخش خصوصي و انجام هر گونه عملياتنگهداري و توليدي و معاملات بازرگاني است كه مربوط به موضوع شركت ميباشد.
ماده 4 ـ
سرمايه شركت يك ميليارد ريال است كه به يك هزار سهم يك ميليون ريالي تقسيم ميشود و سهام مذكور كلاً متعلق به دولت ميباشد اينسرمايه با تصويب مجمع عموميقابل افزايش است.
ماده 5 ـ
مدت شركت نامحدود است.
ماده 6 ـ
اركان شركت به شرح زير است:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ شوراي عالي.
ج ـ مدير عامل.
د ـ حسابرس (بازرس).
ماده 7 ـ
مجمع عموميشركت از وزير جنگ، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنايع و معادن، وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه،مدير عامل سازمان صنايع نظاميتشكيل ميگردد. رياست مجمع عموميبا وزير جنگ خواهد بود.
ماده 8 ـ
مجمع عموميسالي دو بار (در خرداد ماه و آبان هر سال) به دعوت رييس مجمع تشكيل ميشود و در صورت ضرورت مجمع عموميبهطور فوقالعاده به دعوت رييس مجمع يا به تقاضاي مدير عامل شركت تشكيل خواهد شد وظايف و اختيارات مجمع عموميبه شرح زير است:
الف ـ تصويب خط مشي كلي و برنامه سالانه شركت.
ب ـ اخذ تصميم در مورد پيشنهاد وزير جنگ درباره انتخاب رييس و اعضاي شوراي عالي و مدير عامل.
ج ـ اخذ تصميم در مورد پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي درباره انتخاب حسابرس (بازرس).
د ـ تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق حضور اعضاي شوراي عالي و حقالزحمه حسابرس (بازرس).
ه ـ تصويب آييننامههاي مالي و استخداميو معاملاتي.
و ـ اتخاذ تصميم در مورد پيشنهاد شوراي عالي راجع به اخذ وام يا اعتبار از منابع داخلي و خارجي با رعايت قانون تشكيل شركت و قانون برنامه وبودجه كشور.
ز ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه مدير عامل و گزارش حسابرس (بازرس) شركت.
ح ـ رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان.
ط ـ اتخاذ تصميم نسبت بههر موضوع ديگري كه از طرف رييس مجمع عموميو يا مدير عامل در مجمع عموميمطرح و رسيدگي به آن طبق قانون تجارت درصلاحيت مجمع عموميميباشد.
ي ـ تصويب تأسيس شركتها و يا مشاركت در شركتهاي داخلي و خارجي و تصويب اساسنامه شركتهايي كه اكثريت سهام آن متعلق به شركتصنايعالكترونيك ايران است.
ماده 9 ـ
مجمع عموميبه طور فوقالعاده در موارد ضروري به منظور اتخاذ تصميم نسبت بههر گونه پيشنهاد رييس مجمع عموميو يا مدير عاملراجع به افزايش سرمايه و يا به طور كلي پيشنهاد تغيير مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشكيل خواهد شد.
ماده 10 ـ
تصميمات مجمع عموميوقتي معتبر و قابل اجراء است كه حداقل سه نفر از اعضاء مجمع به آن رأي موافق داده باشند، حضور مديرعامل و اعضاء شوراي عالي در جلسات مجمع عموميبدون حق رأي بلامانع است.
ماده 11 ـ
شوراي عالي از پنج نفر از متخصصان مجرب در امور صنعتي، اقتصادي، بانكي، اداري، مالي و حقوقي كه داراي، تحصيلات عاليه وحداقل ده سال تجربه در امور صنعتي و يا اقتصادي يا بانكي يا مالي و يا حقوقي باشند.
تشكيل ميشود. رييس و اعضاء شوراي عالي بنا به پيشنهاد وزير جنگ و تأييد مجمع عموميبه موجب فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوبخواهند شد.
انتصاب مجدد اعضاي شوراي عالي بلا مانع است و تا وقتي كه اعضاء جديد شوراي عالي شركت منصوب نشدهاند اعضاي شوراي عالي با اختيارات ومسئوليت قبلي وظايف مربوط را انجام خواهند داد. هرگاه رييس شوراي عالي در جلسه حاضر نباشد اعضاي حاضر در جلسه يك نفر را به عنوان رييسبراي همان جلسه حاضر انتخاب خواهند كرد.
تبصره ـ در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاء شوراي عالي استعفاء دهند يا فوت شوند يا به علل قانوني ديگر بر كنار گردند جانشين آنان براي بقيهمدت به ترتيب مندرج در اين اساسنامه تعيين خواهند شد.
ماده 12 ـ
وظايف شوراي عالي عبارت است از.
الف ـ بررسي و تأييد خط مشي و برنامه شركت كه از طرف مدير عامل پيشنهاد ميشود جهت تقديم به مجمع عمومي.
ب ـ بررسي و تأييد بودجه شركت براي تقديم به مجمع عمومي.
ج ـ بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات اجرايي هر سال كه از طرف مدير عامل تهيه و ارايه ميشود.
د ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
ه ـ بررسي و تأييد تأسيس شركتها و يا مشاركت در شركتهاي داخلي و خارجي كه از طرف مدير عامل پيشنهاد ميشود و بررسي و تأييد اساسنامهشركتهايي كه اكثريت سهام آن متعلق به شركت صنايعالكترونيك ايران باشد براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
و ـ رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به پيشنهادات مدير عامل در مورد طرحهاي صنعتي و مسايل ديگري در حدود مقررات اين اساسنامه.
ز ـ تعيين ضوابط استخدام كارشناسان خارجي و تصويب مفاد قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات خارجي.
ح ـ بررسي و اظهار نظر نسبت به آييننامههاي مالي و استخداميو و معاملات و همچنين تشكيلات شركت كه از طرف مدير عامل پيشنهادميشود براي پيشنهاد و تصويب مجمع عمومي.
ط ـ اتخاذ تصميم نسبت به مواردي كه از طرف مجمع عموميبه عهده شوراي عالي واگذار شود.
ماده 13 ـ
شوراي عالي هر ماه يك مرتبه جلسه عادي خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به پيشنهاد مدير عامل جلسات فوقالعاده تشكيلخواهد يافت.
جلسات شورا با حضور حداقل 4 نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه با سه رأي موافق معتبر خواهد بود.
صورتجلسات و مذاكرات شوراي عالي توسط دبير شورا در دفتر مخصوصي ثبت و پس از قرائت و تصويب در شوراي عالي به امضاء رييس جلسهخواهد رسيد دبير شورا به پيشنهاد رييس و تصويب شوراي عالي انتخاب خواهد شد.
ماده 14 ـ
مدير عامل شركت به پيشنهاد وزير جنگ و تأييد مجمع عموميبه موجب فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب خواهد شد.انتصاب مجدد مدير عامل بلامانع است.
ماده 15 ـ
مدير عامل شركت بالاترين مرجع امور اجرايي شركت بوده و علاوه بر اختيار استخدام و اخراج كاركنان و تعيين حقوق و مزايا و ترفيعآنان به طور كلي براي انجام تمام امور شركت در حدود بودجه مصوب آييننامهها و مقررات مربوط داراي وظايف و اختيارات زير نيز ميباشد:
الف ـ اجراي مصوبات مجمع عموميو شوراي عالي.
ب ـ نمايندگي شركت در كليه مراجع قضايي و ساير مراجع با حق توكيل غير تا يك درجه با تصويب شوراي عالي.
ج ـ پيشنهاد سازش در دعاوي و يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور براي تأييد شوراي عالي و تصويب مجمع عمومي.
د ـ تعيين وظايف كاركنان شركت و در صورت لزوم تفويض قسمتي از اختيارات و حق امضاء با مسئوليت خود به آنان.
ه ـ تهيه گزارش سالانه و ترازنامه حساب سود و زيان شركت و تسليم به شوراي عالي براي بررسي و تقديم به مجمع عمومي.
و ـ تهيه و تنظيم بودجه و برنامه كار شركت.
ز ـ استخدام كارشناسان خارجي بر اساس ضوابطي كه از طرف شوراي عالي تصويب ميشود.
ح ـ مدير عامل ميتواند متخصصين رشتههاي مختلف اداري، مالي، فني، و اقتصادي را از بين كارمندان دولت (نظامييا غير نظامي) به صورتمأمور و كارمندان بازنشسته كشوري يا لشكري و ساير متخصصين مورد نياز را براي مدت مورد احتياج با رعايت قوانين و مقررات مربوط دعوت به كارنمايد و حقوق و حقالزحمه آنان را به پردازد.
ماده 16 ـ
كليه اسناد و اوراق بهادار و چكها و سفتهها و بروات و قراردادها به امضاء مدير عامل و يكي از كاركنان شركت كه با تصويب شوراي عاليتعيين ميشود معتبر خواهد بود. مدير عامل ميتواند حق امضاء را در موارد خاص و يا به طور محدود با مسئوليت خود به كارمندان ديگر واگذار نمايد.
ماده 17 ـ
حسابرس (بازرس شركت) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عموميانتخاب مجدد حسابرس(بازرس) بلامانع است حسابرس (بازرس) مكلف است درباره صحت و درستي صورت دارايي و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان وترازنامه كه براي تسليم به مجمع عموميتهيه ميشود اظهار نظر كند.
حسابرس (بازرس) ميتواند به اطلاع مدير عامل به دفاتر شركت رسيدگي نموده و هر گونه توضيح و اطلاعي را كه به منظور انجام وظيفه خود لازم وصلاح بداند اخذ نمايد و مدير عامل مدارك مورد نياز را در اختيار حسابرس خواهد گذارد. حسابرس(بازرس) بدون اين كه در عمليات اجرايي شركتدخالت نمايد مسئوليتهايي را كه طبق مقررات قانون تجارت به بازرس محول است بر عهده دارد.
ماده 18 ـ
شركت مكلف است تا مدت پنج سال سود خالص خود را براي افزايش سرمايه شركت منظور نمايد، و از آن به بعد هر سال حداقل دهدرصد سود ويژه را به حساب اندوخته انتقال دهد.
ماده 19 ـ
سال مالي شركت از اول فروردين تا پايان اسفند ماههر سال ميباشد. اولين سال مالي شركت از تاريخ تأسيس تا آخر اسفند ماههمان سالاست.
ماده 20 ـ
ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارايي و بدهي شركت بايد حداقل سي روز قبل از انعقاد مجمع عموميسالانه به حسابرس
(بازرس) داده شود تا پس از رسيدگي با گزارش حسابرس (بازرس) به مجمع عموميتقديم گردد.
يك نسخه از گزارش حسابرس (بازرس) حداقل پنج روز قبل از تشكيل مجمع عموميبه مدير عامل شركت تسليم خواهد شد.
ماده 21 ـ
تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عموميبه منزله مفاصا حساب مدير عامل شركت تلقي خواهد شد.
ماده 22 ـ
شركت ترازنامه و حساب سود و زيان خود را پس از تصويب مجمع عموميبه سازمان صنايع نظاميتسليم مينمايد.
ماده 23 ـ
مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده است مشمول قانون تشكيل شركت صنايعالكترونيك ايران و قانون تجارت ميباشد.
[امضاء]
اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و يك تبصره به استناد ماده 13 قانون تأسيس شركت صنايعالكترونيك ايران پس از تصوير كميسيونهاي اموراستخدام و سازمانهاي اداري ـ نظام ـ امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن مجلس شوراي ملي در جلسات روز چهارشنبه 8 و يكشنبه 12 وسهشنبه 14، و پنجشنبه 23 آبان ماه 1353 به ترتيب در جلسات روز سهشنبه نوزدهم و يكشنبه بيست و چهارم و سهشنبه بيست و ششم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب كميسيونهاي استخدام و امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و جنگ مجلس سنا رسيده است.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي