ماده 12 ـ
اركان شركت عبارت است از:
مجمع عمومي و هيأت مديره.
ماده 13 ـ
مجمع عمومي صاحبان سهام شركت به يكي از دو صورت زير تشكيل ميشود:
الف ـ مجمع عمومي عادي.
ب ـ مجمع عمومي فوقالعاده.
ماده 14 ـ
وزير تعاون و امور روستاها يا مدير عامل و يا هيأت مديره شركت هر موقع لازم بدانند ميتوانند مجمع عمومي را دعوت نمايند همچنين صاحبان يك سوم سهام ميتوانند به ترتيب فوق دعوت مجمع عمومي را از هيأت مديره تقاضا نمايند و در صورت عدم انجام تقاضا ظرف 15 روز، مراتب را جهت دعوت مجمع عمومي به وزير تعاون و امور روستاها اطلاع خواهند داد.
ماده 15 ـ
مجمع عمومي عادي بنا به دعوت هيأت مديره حداقل سالي دو بار براي تصويب ترازنامه و بودجه سال بعد تشكيل ميشود و در موارد مقتضي ميتوان در هر موقع سال مجمع عمومي عادي را به طور فوقالعاده دعوت نمود.
ماده 16 ـ
وظايف مجمع عمومي عادي به قرار زير است:
1 ـ استماع گزارش سالانه هيأت مديره و گزارش حسابرس و اتخاذ تصميم نسبت به آن.
2 ـ تصويب يا رد يا تصحيح اقلام ترازنامه و حساب سود و زيان بر اساس گزارش حسابرس و توضيحات هيأت مديره.
3 ـ اتخاذ تصميم نسبت به برنامه پيشنهادي هيأت مديره براي دوره عملكرد سال بعد و تعيين خط مشي مربوط.
4 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس يا تعطيل شعب.
5 ـ عزل و نصب يا تجديد انتخاب رييس و اعضاء هيأت مديره.
6 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش رييس و اعضاء هيأت مديره با رعايت مقررات مربوط.
7 ـ تصويب يا اصلاح بودجه سالانه شركت كه از طرف هيأت مديره پيشنهاد ميشود.
8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوكالوصول و لاوصول.
9 ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره جهت تشكيل شركت يا مشاركت با اشخاص.
10 ـ اتخاذ تصميم نسبت به احداث ساختمان و يا خريد اموال غير منقول براي شركت همچنين فروش آنها و تعيين حداكثر ميزان حق كسب و پيشه مستغلات كه پرداخت آن از طرف هيأت مديره قابل اخذ تصميم ميباشد.
11 ـ اتخاذ تصميم در مورد حل و فصل دعاوي شركت از طريق سازش و داوري.
12 ـ تصويب آييننامههاي مالي و استخدامي و معاملاتي و ساير آييننامههاي شركت.
13 ـ اخذ تصميم نسبت به هرگونه پيشنهادي كه در دستور جلسه ذكر شده باشد.
ماده 17 ـ
وظايف مجمع عمومي فوقالعاده به شرح زير است:
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه.
2 ـ تغيير مواد اساسنامه با رعايت ماده 43 اين اساسنامه.
ماده 18 ـ
دعوت مجامع عمومي با قيد دستور و روز و ساعت و محل تشكيل بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه با ارسال دعوتنامه كتبي بهوسيله پست سفارشي يا در صورت لزوم با آگهي در جرايد انجام گردد.
تجديد دعوت مجامع عمومي نبايد بيش از پانزده روز از تاريخ جلسهاي كه تشكيل نشده است به طول انجامد و تاريخ تشكيل جلسه بعدي حداقل ده روز بعد از دعوت تعيين خواهد شد.
تبصره 1 ـ مطالبي كه در دستور جلسه پيشبيني نشده باشد با تصويب (4).(3) آراء حاضر در مجمع عمومي قابل طرح خواهد بود.
تبصره 2 ـ در مجامع عمومي شركت نمايندگي سهام دولت و رياست جلسات مجمع به عهده وزير تعاون و امور روستاها خواهد بود.
تبصره 3 ـ رييس مجمع منشي مجمع را از بين صاحبان سهام يا نمايندگان صاحبان سهم حاضر در جلسه يا از خارج تعيين مينمايد.
ماده 19 ـ
خلاصه مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي در صورتجلسه ثبت و به امضاي رييس و منشي مجمع ميرسد و رونوشت آن به هيأت مديره ابلاغ ميگردد.
ماده 20 ـ
نمايندگان كليه اعضاي شركت ميتوانند در مجامع عمومي حضور يابند و هر سهم داراي يك رأي خواهد بود.
ماده 21 ـ
اعضاي شركت ميتوانند در مجمع عمومي با دادن وكالت كتبي حق خود را به يكي از اعضاء ديگر شركت واگذار و مراتب را كتباً بهمجمع عمومي اعلام كنند.
تبصره ـ معرفينامه و وكالتنامههاي مذكور بايد قبلاً به وسيله شركت رسيدگي و اعتبارنامههاي مربوط صادر گردد.
ماده 22 ـ
مجمع عمومي كه طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل گردد نماينده عموم سهامداران است و تصميمات آن براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب و مخالف الزامآور ميباشد.
ماده 23 ـ
ملاك تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجمع عمومي ورقه حضور غيابي است كه حاضران در بدو ورود به جلسه اصالتاً و يا وكالتاً آن را امضاء ميكنند.
ماده 24 ـ
مجمع عمومي عادي بايد مركب از صاحبان سهاميباشد كه بيش از 50% سرمايه شركت را به عنوان صاحب سهم و يا نمايندگي و ياوكالت دارا باشند و اگر در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجدداً مجمع عمومي تشكيل و تصميمات اين مجمع قطعي خواهد بود ولو اينكه حدنصاب فوق حاصل نشود.
ماده 25 ـ
تصميمات مجمع عمومي عادي به اكثريت نصف به علاوه يك آراء اعضاء حاضر يا وكلاي آنها معتبر است.
ماده 26 ـ
مجمع عمومي فوقالعاده بايد با حضور صاحبان سهامي تشكيل شود كه حداقل (4).(3) سهام شركت را داشته باشند در صورت عدمحصول اين حدنصاب با رعايت ماده 18 آگهي دعوت مجمع با ذكر دستور و محل و تاريخ تشكيل جلسه و نتيجه جلسه قبل منتشر ميشود.
اين جلسه با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه يك سهام يا نمايندگان آنان رسميت پيدا ميكند و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور مجمع براي بار سوم با همان ترتيب دعوت ميشود و تصميمات اين مجمع با اكثريت سه چهارم آراء حاضر معتبر خواهد بود ولو اينكه حد نصاب فوق برايتشكيل مجمع حاصل نشود.
ماده 27 ـ
تا زماني كه سهام دولت در سازمان تعاون مصرف شهر و روستا بيش از پنجاه درصد سرمايه ثبت شده آن باشد وزير تعاون و امور روستاهابه عنوان نماينده سهام دولت وظايف مجامع عمومي را به شرح مندرج در اين اساسنامه انجام خواهد داد.
ماده 28 ـ
هيأت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عليالبدل است كه به پيشنهاد وزير تعاون و امور روستاها و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال تعيين ميشوند و به همين ترتيب قابل عزل و تجديد انتخاب ميباشند و در خاتمه مأموريت تا تعيين جانشين مسئوليت ادامه كار و انجام وظايف مربوط را خواهند داشت. رييس هيأت مديره كه از بين سه نفر اعضاي اصلي به پيشنهاد وزير تعاون و امور روستاها و تصويب مجمع عمومي انتخاب ميشود عهدهدار سمت مدير عامل شركت نيز ميباشد.
تبصره 1 ـ وزير تعاون و امور روستاها به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت يكي از دو نفر اعضاي اصلي هيأت مديره را به سمت قائممقام رييس هيأت مديره و مدير عامل انتخاب مينمايد تا در مواقع غيبت رييس هيأت مديره و مدير عامل به جاي وي انجام وظيفه نمايد.
تبصره 2 ـ عضو عليالبدل در جلسات هيأت مديره شركت خواهد كرد ولي فقط در صورت غيبت يكي از اعضاء اصلي حق رأي خواهد داشت و به جاي عضو غايب انجام وظيفه خواهد كرد.
ماده 29 ـ
جلسات هيأت مديره با حضور سه نفر رسميت يافته و تصميمات آن هنگامي معتبر و قابل اجرا است كه حداقل رييس هيأت مديره و مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره با آن موافق باشند. عضو مخالف بايد دلايل خود را با توضيح كافي در صورتجلسهاي كه به امضاء كليه اعضاء هيأت مديره ميرسد، قيد نمايد.
ماده 30 ـ
در صورتي كه به علل استعفا و يا فوت و يا ممنوعيت قانوني هيأت مديره براي ادامه وظايف از اكثريت مقرر در اساسنامه خارج شود، مجمع عمومي فوراً نسبت به تكميل اعضاء آن اقدام خواهد كرد.
ماده 31 ـ
وظايف هيأت مديره شركت به شرح زير است:
1 ـ تهيه و تنظيم آييننامههاي مورد لزوم و پيشنهاد آن بهمجمع عمومي.
2 ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه بر اساس برنامههاي شركت و تقديم بهمجمع عمومي.
3 ـ تهيه و بررسي طرحهاي مربوط به تأسيس شركت و سرمايهگذاري و مشاركت با اشخاص و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
4 ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شعب موقت.
5 ـ بررسي تأسيس شعب غير موقت و پيشنهاد به مجمع عمومي.
6 ـ اتخاذ تصميم در مورد تحصيل اعتبار يا اخذ وام از بانكها پس از تأييد وزير تعاون و امور روستاها.
7 ـ تهيه و تنظيم گزارش فعاليتهاي انجام شده سالانه شركت براي طرح در مجمع عمومي.
8 ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركت براي طرح در مجمع عمومي.
9 ـ تنظيم خط مشي و برنامههاي آتي شركت جهت طرح در مجمع عمومي.
10 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تشكيلات اداري و فني شركت كه تصميمات متخذه پس از تأييد وزير تعاون و امور روستاها قابل اجرا خواهد بود.
11 ـ تصويب نمونه و يا متن قراردادهايي كه يك طرف آن شركت باشد.
12 ـ تشخيص مطالبات مشكوكالوصول و لاوصول و پيشنهاد آن جهت اتخاذ تصميم به مجمع عمومي.
13 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تكميل ساختمان همچنين اجاره و استجاره پس از تأييد وزير تعاون و امور روستاها.
14 ـ اتخاذ تصميم راجع به هر موضوع ديگري كه مدير عامل شركت لازم بداند و پيشنهاد نمايد مگر در مواردي كه از وظايف مراجع صلاحيتدار ديگر باشد.
ماده 32 ـ
اعضاي هيأت مديره مشتركاً مسئول جبران آن قسمت از زيان وارد به شركت هستند كه در نتيجه اعمال خلاف و تصميمات غير قانوني آنان و يا عدم رعايت مفاد اين اساسنامه به شركت وارد شود.
ماده 33 ـ
وظايف و اختيارات مدير عامل شركت به شرح زير است:
1 ـ نمايندگي شركت در برابر اشخاص و مراجع قضايي و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و خصوصي با حق توكيل غير.
2 ـ انجام كليه امور اجرايي و استخدامي با رعايت بند 10 ماده 31 اين اساسنامه و آييننامه استخدامي شركت در حدود بودجه مصوب.
3 ـ انجام كليه معاملات با رعايت مقررات اين اساسنامه و آييننامههاي مربوط.
4 ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره شركت.
5 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه عمليات شركت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيأت مديره شركت است.
6 ـ نظارت بر حسن اجراي اساسنامه و آييننامههاي شركت.
7 ـ انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حدود قوانين و مقررات مربوط.
8 ـ حق امضاي كليه نامهها و مكاتبات شركت با رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت خواهد بود و حق امضاء كليه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار با رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت و يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره ميباشد.
9 ـ مدير عامل شركت ميتواند با قبول مسئوليت براي مدت غيبت خود تمام و در ساير موارد قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاء هيأت مديره و يا ساير كاركنان شركت تفويض نمايد. كساني كه به آنها با رعايت مقررات اين اساسنامه اختياراتي واگذار شده مسئول عمليات خود بوده و در صورتي كه مرتكب تقصير يا تخلف يا جرمي بشوند طبق مقررات مورد تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت و بايد جبران خسارت مالي شركت را بنمايند.
ماده 34 ـ
حسابرسي و رسيدگي به حسابهاي شركت و ترازنامه و حساب سود و زيان به وسيله حسابرسي كه به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب وزير تعاون و امور روستاها انتخاب ميشود به عمل خواهد آمد. مديرعامل و هيأت مديره شركت مكلفند اطلاعات و مدارك موردنيازرا در اختيارحسابرس بگذارند.
تبصره ـ وزير تعاون و امور روستاها ميتواند در هر مورد و به هر ترتيب كه مقتضي بداند براي رسيدگي به امور سازمان اقدام لازم را انجام دهد.