ماده7ـ
اركان شركت به شرح زير است:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيئت مديره.
ج ـ مديرعامل.
د ـ بازرس قانوني (حسابرس).
ماده8 ـ
مجمع عمومي شركت از اعضاي زير تشكيل ميگردد:
1ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه رياست مجمع عمومي را بر عهده خواهدداشت.
2ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
3ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
4ـ وزير بازرگاني.
5 ـ وزير صنايع و معادن.
ماده9ـ
مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومي عادي.
2ـ مجمع عمومي فوقالعاده.
ماده10ـ
مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهدشد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتيكه در دستورجلسه مجمع عمومي ذكر شده است. بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامهها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستورجلسه مجمع عمومي قيدشده است.
ماده11ـ
مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهدداشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكـثريت آراي كل اعضا و در مجمع عمومي فوقالعاده با حداقل دو سوم آراي كل اعـضا معتبر خواهدبود. دعوت مجمع اعم از عادي يا فوقالعاده با ذكر تاريخ و محل تـشكيل و دستورجلـسه حـداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجـمع عمومي به عمل خواهدآمد.
ماده12ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
الف ـ تعيين و تصويب خط مشي كلي شركت بنا به پيشنهاد هيئت مديره.
ب ـ رسيدگي و تصويب بودجه سالانه شركت.
ج ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيئت مديره و ترازنامه و صورتحساب سود و زيان پس از استماع گزارش بازرس قانوني (حسابرس) همچنين ذخاير پيشنهادي هيئت مديره علاوه بر اندوختهها و ذخاير قانوني.
د ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي.
هـ ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش سالانه هيئت مديره و مديرعامل براساس مقررات مربوط همچنين تعيين حقالزحمه بازرس قانوني (حسابرس).
و ـ بررسي و تصويب تشكيلات و آييننامههاي اجرايي شركت و در صورت لزوم تجديدنظر در آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط بنا به پيشنهاد هيئت مديره.
ز ـ بررسي آييننامههاي مالي و معاملاتي، اداري و استخدامي ارايهشده از طرف هيئت مديره شركت، با رعايت قوانين مربوط جهت ارايه به هيئت وزيران.
ح ـ اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شعب و يا انحلال آنها در داخل كشور با رعايت مقررات مربوط.
ط ـ اتخاذ تصميم نسبت به مشاركت و سرمايهگذاري در شركتها و طرحهاي مرتبط با موضوع شركت با رعايت مقررات مربوط جهت ارايه به هيئت وزيران.
ي ـ تعيين ضوابط و اصول كلي در مورد اخذ تسهيلات و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري كشور بنا به پيشنهاد هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ك ـ اتخاذ تصميم در مورد مطالبات لاوصول شركت بنا به پيشنهاد هيئت مديره.
ل ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور همچنين استرداد دعوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
م ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهيهاي قانوني شركت.
ن ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در حدود وظايف شركت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستورجلسه مجمع گذارده ميشود.
ماده13ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوقالعاده به شرح زير ميباشد:
الف ـ اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه جهت ارايه به هيئت وزيران.
ب ـ اتخاذ تصميم درخصوص افزايش يا كاهش سرمايه با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ج ـ اتخاذ تصميم درخصوص انحلال شركت و پيشنهاد آن جهت تصويب به هيئتوزيران.
ماده14ـ
هيئت مديره شركت مركب از پنج عضو است كه به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و پس از پايان دوران تصدي هيئت مديره تا زماني كه هيئت مديره جديد انتخاب نشده، هيئت مديره قبلي كماكان وظايف خود را انجام ميدهند. مديرعامل از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن با تصويب هيئت مديره و حكم رييس مجمع عمومي شركت به مدت سه سال انتخاب ميشود، تا انتخاب مديرعامل جديد رييس هيئت مديره مديرعامل شركت نيز خواهدبود.
ماده15ـ
وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ تهيه طرح تشكيلات شركت براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
ب ـ تهيه طرح و تنظيم برنامهها و طرحها در چارچوب وظايف و اهداف شركت براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
ج ـ تهيه و تنظيم آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير آييننامههاي موردنياز با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
د ـ تهيه و تنظيم بودجه و برنامههاي سالانه براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
هـ ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و صورتحساب سود و زيان ساليانه و گزارش درباره فعاليت و وضع عمومي شركت در طي سال مالي براي ارايه به بازرس قانوني (حسابرس) و مجمع عمومي با رعايت مقررات و قوانين مربوط.
و ـ تهيه فهرست ذخاير و اندوختههاي موردلزوم و مطالبات مشكوكالوصول و لاوصول شركت براي ارايه به مجمع عمومي.
ز ـ پيشنهاد تأسيس شعبه و يا انحلال آنها در داخل كشور به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ح ـ پيشنهاد مشاركت و سرمايهگذاري در شركتها و طرحها در چارچوب اهداف و موضوع شركت به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت مقررات مربوط.
ط ـ اتخاذ تصميم در مورد دريافت تسهيلات مالي از منابع داخلي با رعايت قوانين و مقررات مربوط در چارچوب مصوبات مراجع قانوني و مجمع عمومي.
ي ـ پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آنها به مجمع عمومي براي تصويب مراجع ذيربط.
ك ـ افتتاح حسابهاي بانكي موردلزوم و بهرهبرداري از آنها براساس مقررات مربوط.
ل ـ اتخاذ تصميم نسبت به فروش اموال منقول و اسقاطي يا بلااستفاده طبق ضوابط و آييننامه معاملاتي شركت.
م ـ پيشنهاد فروش اموال غيرمنقول به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم نسبت به آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ن ـ طرح و اقامه دعوي در مراجع و محاكم صالحه داخلي و خارجي و انجام هرگونه اقدامي كه در اين خصوص در تمام مراحل قضايي لازم و ضروري باشد.
س ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير مسايل جاري شركت با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
ماده16ـ
هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده17ـ
جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يكبار تشكيل ميشود و با حداقل چهارنفر از اعضا رسميت مييابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق معتبر است. تصميمات هيئت مديره در دفتر مخصوص ثبت ميشود و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
ماده18ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و داراي اختيارات لازم براي انجام كليه امور شركت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب اساسنامه و آييننامههاي مربوط مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئتمديره ميباشد و داراي وظايف و اختيارات زير است:
الف ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي شركت درحدود بودجه مصوب و ساير وظايفي كه مجمع عمومي و هيئت مديره به وي تفويض مينمايند.
ب ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت، آييننامهها و مقررات اجرايي در قالب اهداف شركت به صورت كوتاه مدت و ميان مدت و پيشنهاد آن به هيئت مديره.
ج ـ نمايندگي و دفاع در دعاويله و عليه شركت در مراجع قضايي داخل و خارج از كشور با حق توكيل به غير و پيشنهاد ارجاع داوري و صلح و سازش به هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
د ـ نمايندگي شركت در مراجع قانوني.
هـ ـ صدور دستور پرداخت هزينهها با رعايت بودجه مصوب شركت و مقررات مربوط.
تبصره ـ كليه اسناد مالي و اوراق تعهدآور نظير چك، سفته، برات، ضمانتنامهها و قراردادهاي شركت با امضا مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهدبود.
و ـ نامههاي اداري و احكام استخدامي را مديرعامل به تنهايي امضاء خواهدكرد ولي ميتواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا ساير مديران شركت تفويض نمايد. اين تفويض اختيار رافع مسئوليت تفويضكننده نخواهدبود.
ز ـ تهيه و تنظيم گزارشهاي دورهاي از عملكرد شركت (هر سه ماه) براي ارايه به هيئت مديره.
ح ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه كه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است، در چارچوب سياستها و خطمشي و قوانين و مقررات و آييننامههاي مصوب شركت.
ماده19ـ
بازرس قانوني (حسابرس) شركت كه سازمان حسابرسي كشور ميباشد، موظف است در اجراي مقررات اساسنامه و آييننامههاي مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زيان شركت رسيدگي و گزارشهاي لازم را براي مجمع عمومي تهيه كند همچنين كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت برعهده بازرس محول است، انجام دهد. بازرس مكلف است نسخهاي از گزارش خود را پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيئت مديره تسليم كند. بازرس با اطلاع مديرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك را دارد، بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و انجام وظايفش موجب وقفه در امور جاري شركت شود.
ماده20ـ
هيئـت مـديره مكلف است صورتهاي مالي سالانه و ضمائم مربوط را به همراه گزارش خود حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به بازرس قانوني (حسابرس) تسليم نمايد.