هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.4.10 بنا به پيشنهاد شماره.10.1034و مورخ 1368.2.18 وزارت جهاد سازندگي و به استناد ماده 7 قانون مقررات مالي،اداري و استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 1367.1.23 مجلس شوراي اسلامي اساسنامه شركت خدمات مهندسي جهاد را به شرح ذيل تصويبنمودند:
ماده 1 ـ نام شركت
شركت سهامي خدمات مهندسي جهاد.
ماده 2 ـ
شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي بوده كه براي مدت نامحدود تشكيل و تابعه وزارت جهاد سازندگي ميباشد.
ماده 3 ـ
مركز اصلي شركت تهران ميباشد كه عنداللزوم ميتوان در ساير نقاط كشور دفتر يا نمايندگي ايجاد نمايد.
ماه 4 ـ سرمايه شركت
سرمايه شركت مبلغ دو 2.000.000.000) ميليارد ريال ميباشد كه از محل داراييها و امكانات موجود در جهاد سازندگي كه جهت اين امر تهيه شده توسطكارشناس رسمي مورد قبول جهاد سازندگي تقويم و تأمين ميگردد.
تبصره ـ در صورت نياز شركت به ساير ابزار و لوازم موجود در جهاد سازندگي كه بيش از مبلغ تقويم شده باشد پس از تقويم آنها به سرمايه شركت با تصويب مجمععمومي افزوده خواهد شد.
ماده 5 ـ موضوع شركت
الف) انجام مطالعه جام، بخشي و مطالعات طرح و پروژه) و شماره و نظارت فني بر اجراي طرحهاي آب و خاك و توسعه منابع و عمران و امور زيربنايي درمناطق روستاي و عشايري با رعايت ضوابط وزارت برنامه و بودجه)
ب) انجام خدمات مهندسي شامل.
ـ نقشهبرداري فتوگرامتري، ژئوفيزيك، ژئوتكنيك، خاكشناسي، مكانيك خاك و تجزيههاي كمي و كيفي آب و خاك و كليه كارهاي آزمايشگاهي مربوط بهموضوع بند الف.
ج) شركت به منظور وصول به هدفهاي خود مجاز است با تصويب مجمع عمومي در شركتهايي كه ارتباط با موضوع شركت داشته باشند سرمايهگذاري و يامشاركت و يا سهم شركتهاي تأسيس شده را خريداري نمايد.
د) عضويت و شركت در انجمنهاي بينالمللي و كنفرانسهاي مربوطه و اعزام كارشناسان و متخصصان براي شركت در جلسات آنها و كسب تبادل اطلاعاتتخصصي به منظور انجام مطالعات و پژوهشها و تهيه طرحها با رعايت مقررات مربوطه با كسب مجوز از جهاد سازندگي.
ماده 6 ـ ارگان شركت
اركان شركت عبارتند ازـ
1 ـ مجمع عمومي
2 ـ هيأت مديره و مدير عامل
3 ـ بازرس حسابرس)
ماده 7 ـ
مجمع عمومي عبارتند از.
1 ـ وزير جهاد سازندگي رييس مجمع)
2 ـ وزير برنامه و بودجه
3 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
4 ـ وزير كشاورزي
ماده 8 ـ
وظايف مجمع عمومي
وظايف مجمع عمومي عادي عبارتند ازـ
1 ـ بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و عملكرد مالي شركت كه توسط هيأت مديره پيشنهاد ميشود.
2 ـ تعيين و تصويب خط مشي و سياست كلي شركت.
3 ـ بررسي و تصويب بودجه يا اصلاحيه و متمم بودجه و گزارش عمليات ساليانه شركت.
4 ـ تصويب آييننامههاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط كه از طرف هيأت مديره پيشنهاد ميشود.
5 ـ اتخاذ تصميم نسبت به فروش يا واگذاري داراييهاي ثابت شركت و خريد و فورش اموال غير منقول به پيشنهاد هيأت مديره.
6 ـ اتخاذ تصميم در مورد وثيقه گذاردن اموال شركت بنا به پيشنهاد هيأت مديره.
7 ـ رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به تحصيل اعتبار يا اخذ وام از بانكها و مؤسسات دولتي.
8 ـ عزل و نصب اعضاء هيأت مديره و مدير عامل بنا به پيشنهاد رييس مجمع عمومي.
9 ـ اتخاذ تصميم نسبت مطالبات مشكوكالوصول و لاوصول كه از طرف هيأت مديره پيشنهاد ميشود.
10 ـ بررسي در مورد حل و فصل دعاوي شركت به طريق صلح و سازش يا داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
11 ـ تعيين و برقراري حقوق و مزاياي هيأت مديره و مدير عامل و حقالزحمه بازرس با رعايت مقررات مربوطه.
12 ـ تعيين ميزان و موارد مصرف و نحوه برداشت از اندوختهها با توجه به مقررات و قوانين جاري.
13 ـ اخذ تصميم نسبت به هر گونه پيشنهادي كه در دستور جلسه قرار ميگردد با توجه به قوانين و مقررات جاري.
14 ـ تصويب تشكيلات شركت با پيشنهاد هيأت مديره و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
15 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور مربوط به شركت كه در حدود اين اساسنامه و ساير مقررات در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد.
ماده 9 ـ
جلسات مجمع عمومي عادي شركت سالي دو بار با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي تشكيل ميگردد يك بار تا آخر تير ماه براي رسيدگي به گزارشهيأت مديره و بازرس و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و يك بار نيز در نيمه دوم سال براي تصويب بودجه و خط مشي و ساير موضوعاتي كه در ستورجلسه قيد شده است.
ماده 10 ـ
مجمع عمومي فوقالعاده به تقاضاي رييس مجمع عمومي يا رييس هيأت مديره و مدير عامل و يا بازرس به دعوت كتبي رييس مجمع تشكيلميشود.
ماده 11 ـ
دستور جلسه در دعوتنامه ذكر و در صورت لزوم مدارك مربوط به دستور جلسه نيز به ضميمه دعوتنامه با ذكر تاريخ و محل 15 روز قبل از تشكيلجلسه به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.
ماده 12 ـ
تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
تصميمات هر جلسه در صورتمجلس درج و به امضاي اعضاء مجمع رسيده و به وسيله رييس مجمع جهت اجراء به شركت ابلاغ ميگردد.
كليه صورتمجلس مجمع در پرونده مخصوصي كه براي اين موضوع تشكيل ميشود بايگاني و در شركت حفظ خواهد شد.
ماده 13 ـ
وظايف مجمع عمومي فوقالعاده عبارت است ازـ
الف) افزايش يا كاهش سرمايه.
ب) رسيدگي به ساير موضوعاتي كه بنا بر قوانين مربوط بر عهده مجمع عمومي فوقالعاده محول گرديده است.
ماده 14 ـ
تصميمات مجمع عمومي فوقالعاده با اكثريت 4). 3) آراء معتبر خواهد بود.
ماده 15 ـ
هيأت مديره.
هيأت مديره مركب از 3 نفر ميباشد كه به پيشنهاد وزير جهاد سازندگي و تصويب مجمع عمومي براي مدت 3 سال منصوب ميگردند.
تبصره ـ در صورتي كه مدر عامل رييس هيأت مديره نباشد رييس هيأت مديره از معاونين تخصيص وزارت جهاد سازندگي كه عضو هيأت مدير ميباشد باانتخاب وزير جهاد سازندگي تعيين خواهد شد.
ماده 16 ـ
وظايف هيأت مديره
1 ـ تصويب مقدماتي خط و مشي و برنامه سالانه شركت كه از طرف مدير عامل و رييس هيأت مديره پيشنهاد ميشود جهت ارائه به مجمع عمومي.
2 ـ بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات اجرايي سال قبل شركت كه از طرف مدير عامل تهيه و تقديم ميشود و جهت ارائه به مجمع عمومي.
3 ـ بررسي و تأييد بودجه سالانه شركت كه از طرف مدير عامل پيشنهاد ميشود جهت ارائه به مجمع عمومي.
4 ـ بررسي و تأييد آييننامههاي اجرايي مالي، استخدامي و معاملات) شركت و همچنين هر گونه مقررات ديگري كه براي اداره امور داخلي شركت لازم باشدبه پيشنهاد مدير عامل با رعايت مقررات مربوطه.
5 ـ پيشنهاد تحصيل وامها و اعتباراتي كه شركت براي سرمايهگذاري اخذ مينمايد به مجمع عمومي.
6 ـ تصويب پيشنهادات مربوط به وثيقه گذاردن سهام شركت در شركتها و واحدهاي تابعه همچنين فروش اموال منقول به پيشنهاد مدير عامل.
7 ـ نظارت بر اجراي برنامههاي جاري بر اساس خط مشي و هدفهاي شركت.
8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از طرف رييس هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه پيشنهاد ميشود.
9 ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوطه
10 ـ پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه به مجمع عمومي.
ماده 17 ـ
وظايف و اختيارات مدير عامل.
مدير عامل كه ميتواند رييس هيأت مديره نيز باشد براي مدت 3 سال توسط مجمع عمومي انتخاب و بالاترين مرجع امور اجرايي شركت بوده و علاوه بر اختياراستخدام و اخراج كاركنان و تعيين حقوق و ترفيع آنان و به طور كلي انجام امور داخلي و اداري در دود بودجه مصوب و آييننامهها و مقررات مربوط اداريوظايف و اختيارات زير را دارا ميباشدـ
1 ـ اجراي تصميمات هيأت مديره با رعايت مقررات قانوني.
3 ـ نمايندگي سهام شركت در مجامع عمومي شركتها و واحدهايي كه تمام يا قسمتي از سهام آنان به شركت تعلق دارد با حق تفويض اين اختيار با مسئوليتخود به هر يك از كارمندان شركت.
3 ـ نمايندگي شركت در كليه مراجع قضايي و اداري با حق توكيل به غير و همچنين ارجاع به داوري و حق صلح با تصويب هيأت مديره و با اخذ مجوز از سايرمراجع قانوني.
4 ـ تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضاء با مسئوليت خود به معاونان و يا كارمندان ديگر.
5 ـ تهيه ترازنامه و حساب سود و زيان و ارائه آن به هيأت مديره جهت تصويب و تقديم به مجمع عمومي
6 ـ گزارش كار و تنظيم برنامه و بودجه شركت و ارائه آن به هيأت مديره جهت تصويب و تقديم به مجمع عمومي.
7 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آن چه كه از وظايف مجمع عمومي و هيأت مديره است، در چهارچوب سياستهايمصوب شركت.
ماده 18 ـ
بازرس شركت.
بازرس شركت سازمان حسابرسي ميباشد كه عهدهدار وظايف قانوني بازرسي خواهد بود.
ساير مقررات.
ماده 19 ـ
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد به استثناء سال اول كه از زمان تأسيس تا آخر اسفندهمان سال ميباشد.
ماده 20 ـ
حسابهاي شركت در آخر اسفندماه هر سال بسته ميشود و ترازنامه و حساب و سود و زيان پايان سال شركت حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد تنظيمو كي نسخه از آن 15 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به بازرس جهت اقدام تسليم ميگردد.
ماده 21 ـ
ارزيابي داراييهايي شركت طبق موازين و اصول متداول و پذيرفته شده و حسابداري به عمل ميآيد در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوختههايلازم در نظر گرفته شود ولو آن كه پس از وضع استهلاك و اندوختهها سودي باقي نماند پايين آمدن ارزش دارايي ثابت دراثر استهلاك مالي خواه بر اثر تغييراتفني و خواه به علل ديگر بايد در استهلاك منظور گردد.
تبصره ـ براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيانها و هزينههاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.
ماده 22 ـ
تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان از طرف مجمع عمومي براي هيأت مديره به منزله مفاصاحساب خواهد بود.
ماده 23 ـ
اندوختههاي قانوني و اختيار و ذخيره استهلاك طبق مقررات مندرج در قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاري مملكتي و رعايت مندرجات ايناساسنامه خواهد بود.
ماده 24 ـ
كليه اوراق ـ چكها و اسناد تعهدآور به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره داراي اعتبار ميباشد.
ماده 25 ـ
كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و ساير قوانين و مقررات جاري مملكتياست.
[امضاء]
ميرحسين موسوي ـ نخستوزير