ماده 8ـ
اركان شركت به شرح زير ميباشد:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيأتمديره و مديرعامل.
ج ـ بازرس و حسابرس.
ماده 9ـ
مجمع عمومي شركت از اشخاص زيركه نمايندگي سهام دولت را دارا ميباشند، تشكيل ميشود:
الف ـ وزير نيرو (رئيس مجمع عمومي).
ب ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
ج ـ رئيس سازمان مديريت و برنامهريزيكشور.
دـ وزير كشور.
ه ـ وزير مسكن و شهرسازي.
ماده 10ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومي عادي.
2ـ مجمع عمومي فوقالعاده.
ماده 11ـ
مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تصويب بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستورجلسه تشكيل خواهد شد.
ماده 12ـ
مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت.
تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با سه راي و در مجمع عمومي فوقالعاده با چهار راي موافق معتبرخواهد بود.
دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوقالعاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي كتباً توسط رئيس مجمع عمومي يا رئيس هيأتمديره از نمايندگان سهام به عمل خواهد آمد.
سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.
ماده 13ـ وظايف مجمع عمومي عادي عبارتست از:
1ـ بررسي و تصويب خطمشي و برنامه عملياتي شركت.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورتهاي مالي، صورتهاي مالي تلفيقي و بودجه شركت.
3ـ انتخاب رئيس و اعضاي هيأتمديره شركت براساس پيشنهاد وزير نيرو براي مدت دو سال.
4ـ انتخاب بازرس و حسابرس شركت.
5ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوختهها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت.
6ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي موظف هيأتمديره و حقالزحمه بازرس و حسابرس و انتخاب روزنامه كثيرالانتشار.
7ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پستهاي موردنياز و برنامههاي جذب نيروي انساني شركت.
8ـ اتخاذ تصميم نسبت به تاسيس شركت جديد يا مشاركت در ساير شركتها با رعايت قوانين و مقررات.
9ـ تصويب آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت.
10ـ تصويب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوط.
11ـ تصويب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمايهگذاري براي شركتهاي زيرمجموعه.
12ـ اتخاذ تصميم نسبت به رفع اختلاف شركت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داوري و يا صلح و سازش با آنها.
13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه با رعايت مقررات اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي عادي قرار ميگيرد.
ماده 14ـ وظايف مجمع عمومي فوقالعاده به شرح زير ميباشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت.
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت و پيشنهاد به هيأت وزيران برايتصويب.
3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.
ماده 15ـ
هيأتمديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي ازبين افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و پس ازانقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.
تبصره 1ـ رئيس هيأتمديره كه سمت مديرعامل (معاون وزير نيرو به استناد مفاد ماده (17) قانون تشكيلشركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369ـ) را دارد توسط و زير نيرو انتخاب ميشود.
تبصره 2ـ اعضاي هيأتمديره به صورت تمام وقت در شركت اشتغال داشته و به ترتيبي كه هيأتمديره مشخص مينمايد راهبري حوزهاي از فعاليتهاي شركت و يا تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه را عهدهدار خواهند بود.
ماده 16ـ
مجمع عمومي عادي ميتواند دو نفر عضو عليالبدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيأتمديره انتخاب كند.
در صورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت يك يا دو نفر از اعضاي اصلي هيأتمديره غيرممكن گردد، اعضاي عليالبدل با تشخيص رئيس مجمع عمومي جايگزين خواهند شد.
ماده 17ـ
جلسات هيأتمديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مييابد و تصميمات موردنظر با اكثريت مطلق آراي موافق اعضا اتخاذ خواهد گرديد.
ماده 18ـ
جلسات هيأتمديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيأتمديره براي اعضا ارسال خواهد شد.
ماده 19ـ
هيأتمديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأتمديره در آن با درج نظر مخالفان ثبتو به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد.
مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأتمديره با رييس هيأتمديره ميباشد.
ماده 20ـ
اعضاي هيأتمديره شركت و شركتهاي تابع حق پذيرش هيچ سمتي در ساير شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنان را ندارند.
ماده 21ـ
هيأتمديره شركت براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات كامل است.
هيأتمديره به ويژه اختيارات زير را دارا ميباشد:
1ـ تاييد آييننامههاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي عادي برايتصويب نهايي.
2ـ تصويب آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركتهاي تابع.
3ـ تاييد خطمشي شركت و برنامه عملياتي مديرعامل شركت (متضمن اهداف و برنامهها) و ارائه آنها به مجمععمومي عادي.
4ـ رسيدگي و تاييد بودجه و گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي براي ارائه آن به مجمع عمومي عادي براي تصويب.
5ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه صورتهاي مالي و بودجه شركتهاي تابع.
6ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوختهها و نحوه تقسيم سود ويژه شركتهاي تابع.
7ـ تعيين نمايندگان تامالاختيار براي شركت در مجمع عمومي شركتهاي زيرمجموعه.
تبصره ـ هيأتمديره شركت، همزمان عهدهدار وظيفه نمايندگي سهام شركت مادر تخصصي در مجامععمومي شركتهاي تابع ميباشد.
8ـ تعيين اعضاي هيأتمديره شركتهاي تابع.
9ـ بررسي و ارائه نحوه استقرار سيستمهاي پيشرفته مديريتي در شركت.
10ـ تدوين و تصويب ضوابط برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات علمي، فني، مهندسي و بازرگاني با مراكز تحقيقاتي و علمي داخل و خارج از كشور با رعايت مقررات.
11ـ تهيه برنامههاي كوتاه مدت و ميان مدت شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي.
12ـ رسيدگي و تاييد نحوه اخذ و ام و اعتبار طبق بودجه مصوب به پيشنهاد مديرعامل و با رعايت ضوابط مربوط و ارائه به مجمع عمومي عادي براي تصويب.
13ـ تدوين برنامه آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي كادر مديريت در شركتهاي زيرمجموعه.
14ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و مصوبات مجمع عمومي.
15ـ انجام حسابرسي عملياتي (داخلي) نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و بازرسي در كليه امورشركت و شركتهاي تابع.
انجام اين وظيفه نبايد در امور اجرايي جاري شركت و شركتهاي تابع خللي وارد آورد.
16ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأتمديره و حقالزحمه بازرس و حسابرس شركتهاي تابع.
17ـ تصويب سياستها و خطمشي شركتهاي تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومي و وزارت نيرو.
18ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه و يا انحلال شركتهاي تابع در چارچوب قانون.
19ـ بررسي و تصويب ساختار كلان و برنامه جذب نيروي انساني شركتهاي تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
20ـاتخاذ تصميم درخصوص هر نوع مشاركت و سرمايهگذاري و تصويب نحوه اخذ و ام و اعتبار توسطشركتهاي زيرمجموعه و نيز تضمين اين شركتها جهت اخذ وام و تسهيلات براساس مصوبات مجمع عمومي.
ماده 22ـ
هيأتمديره موظف است يك نسخه از صورتهاي مالي شركت و گزارش هيأتمديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد.
تبصره ـ مبناي تهيه و تنظيم و ارائه صورتهاي مالي شركت، استانداردهاي لازمالاجراي حسابداري ميباشد.
ماده 23ـ
هيأتمديره به مسئوليت خود ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 24ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و در حدود قوانين و مقررات و اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت ميباشد.
مديرعامل ميتواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 25ـ موارد زير از جمله وظايف مديرعامل ميباشد:
1ـ اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيأتمديره.
2ـ تهيه بودجه سالانه و صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي و ارائه آن به هيأتمديره.
3ـ تهيه و تنظيم برنامههاي عملياتي شركت و ارائه آن به هيأتمديره.
4ـ اداره امور فني، مالي و استخدامي شركت.
5ـ مديرعامل در حدود مقررات و آييننامه مصوب شركت روشهاي اجرايي را تعيين و پس از تصويب در هيأتمديره اجرا مينمايد.
6ـ پيشنهاد آييننامه مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيأتمديره.
7ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأتمديره.
8ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت و تعيين شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها براساس مقررات و آييننامههاي مصوب.
9ـ اعطاي و كالتنامه لازم براي واگذاري شركتهاي زيرمجموعه مشمول واگذاري به سازمان خصوصيسازي در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
ماده 26ـ
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيأتمديره و يا نماينده منتخب هيأتمديره برسد.
مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل و يا نماينده وي خواهد رسيد.
كليه چكها علاوه بر افراد فوق به امضاي ذي حساب نيز خواهد رسيد.
ماده 27ـ
مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد.
مديرعامل ميتواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيأتمديره نسبت به ارجاع موارد به داوري و يا پيشنهادصلح و سازش به مجمع عمومي اقدام نمايد.
ماده 28ـ
در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر ميباشد.
ماده 29ـ
شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.
تبصره 1ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
تبصره 2ـ مجمع عمومي عادي ميتواند بازرس عليالبدل انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس اصلي قادر بهانجام وظايف خود نبود، حسب تشخيص رييس هيأتمديره به وظايف خود عمل نمايد.