الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيئتمديره و مديرعامل.
ج ـ بازرس (حسابرس).
ماده 8 ـ
مجمع عمومي شركت از افراد زير تشكيل ميشود:
الف ـ وزير نيرو (رييس مجمع عمومي).
ب ـ وزير اموراقتصادي و دارايي.
ج ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
د ـ وزير نفت ه ـ وزير صنايع و معادن
ماده 9 ـ
مجامع عمومي شركت عبارتند از :
1 ـ مجمع عمومي عادي
2 ـ مجمع عمومي فوق العاده
ماده 10 ـ
مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت،تصويب صورتهاي مالي تلفيقي شركت و تصويب بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستورجلسه تشكيل خواهد شد.
ماده 11 ـ
مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضاء و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور حداقل 4 عضورسميت خواهد داشت.
تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با 3 راي و در مجمع عمومي فوقالعاده با 4 رأي موافق معتبرخواهد بود.
دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوقالعاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد.
سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.
ماده 12 ـ
وظايف مجمع عمومي عادي عبارت است از :
1 ـ بررسي و تصويب خطمشي و برنامه عملياتي شركت.
2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورتهاي مالي، صورتهاي مالي تلفيقي و بودجه شركت.
3 ـ انتخاب رييس و اعضاي هيئتمديره شركت براساسپيشنهاد وزير نيرو براي مدت 2سال.
4 ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شركت.
5 ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوختهها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت.
6 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي موظف هيئتمديره و حقالزحمه بازرس (حسابرس).
7 ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پستهاي موردنياز و برنامههاي جذب نيروي انسانيشركت.
8 ـ تصويب آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت.
9 ـ تصويب و ابلاغ ضوابط تعيين اعضاي هيئتمديره شركتهاي تابعه.
10 ـ تصويب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمايهگذاري براي شركتهاي تابعه.
11 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاري متعلق به شركت در شركتهاي زيرمجموعه.
12 ـ اتخاذ تصميم نسبت به سرمايه موضوعاتي كه با رعايت مقررات اين اساسنامه در دستور مجمع عادي قرار ميگيرد.
ماده 13 ـ
وظايف مجمع عمومي فوقالعاده به شرح زير ميباشد:
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران برايتصويب.
ماده 14 ـ
هيئتمديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بودكه با تصويب مجمع عمومي عادي ازبين افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت 2 سال انتخاب ميشوند و پس ازانقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.
ماده 15 ـ
مجمع عمومي عادي ميتواند دو نفر عضو عليالبدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئتمديره انتخاب كند.
در صورت فوت يا استعفاء يا هر دليل ديگركه ادامه فعاليت يك يا دو نفر از اعضاي اصلي هيئتمديره غيرممكنگردد.
اعضاي عليالبدل با تشخيص رياست مجمع عمومي جايگزين آنها خواهند شد.
ماده 16 ـ
جلسات هيئتمديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مييابد و تصميمات با اكثريت آراي موافقاعضاء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده 17 ـ
جلسات هيئتمديره حداقل هر ماه يكبار و به طور منظم تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل ازتشكيل جلسه توسط رئيس هيئتمديره براي اعضاء ارسال خواهد شد.
ماده 18 ـ
هيئتمديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئتمديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئتمديره با رئيس هيئتمديره ميباشد.
ماده 19 ـ
اعضاي هيئتمديره شركت و شركتهاي تابعه حق پذيرش هيچ سمتي را (به صورت موظف و غيرموظف) در ساير شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زير مجموعه آنان را ندارند.
ماده 20 ـ
وظايف هيئتمديره:
هيئتمديره براي هر گونه اقدام به نام شركت و انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليتشركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات كاملاست.
هيئتمديره به ويژه اختيارات زير را دارا ميباشد:
1 ـ تائيد آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي عادي براي تصويب.
2 ـ تصويب آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركتهاي تابعه.
3 ـ پيشنهاد خطمشي و تائيد برنامه عملياتي مديريت شركت و ارايه آنها به مجمع عمومي عادي.
4 ـ رسيدگي و تائيد بودجه سالانه شركت، گزارش عملكرد سالانه، صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي و ارايه آن به مجمع عمومي عادي.
5 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه صورتهاي مالي و بودجه شركتهاي تابعه.
6 ـ تعيين نمايندگان تامالاختيار براي شركت در مجمع عمومي شركتهاي زير مجموعه.
7 ـ تعيين اعضاي هيئتمديره شركتهاي تابعه.
تبصره 1 ـ مديرعامل شركتهاي تابعه از بين اعضاي هيئتمديره يا خارج از آن و توسط هيئتمديره شركتهايتابعه انتخاب ميشود.
تبصره 2 ـ اعضاي هيئتمديره و مديرعامل شركتهاي تابعه با حكم رئيس هيئتمديره شركت منصوب ميشوند.
8 ـ تعيين بازرس ( حسابرس) شركتهاي تابعه.
9 ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و بازرسي در كليه امور شركت و شركتهاي تابعه.
انجام اين وظيفه نبايد در امور اجرايي جاري شركت و شركتهاي تابعه خللي وارد آورد.
10 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به هر نوع مشاركت و سرمايهگذاري توسط شركتهاي تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
11 ـ تدوين و پيشنهاد ضوابط سرمايهگذاري براي شركتهاي تابعه به مجمع عمومي.
12 ـ طراحي و ارايه برنامه آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي كادر مديريت درشركتهاي زيرمجموعه.
13 ـ آمادهسازي شركتهاي قابل واگذاري براي فروش.
14 ـ تصويب سياستها و خطمشيهاي شركتهاي تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومي و وزارت نيرو.
15 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه يا انحلال شركتهاي تابعه در چارچوب قانون.
16 ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركتهاي تابعه و برنامه جذب نيروهاي انساني شركتهاي تابعه درچارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومي.
17 ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت.
ماده 21 ـ
هيئتمديره موظف است يك نسخه از صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و شركتهاي تابعه و گزارش هيئتمديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس ( حسابرس)شركت ارسال نمايد.
ماده 22 ـ
هيئتمديره به مسئوليت خود ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 23 ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيئتمديره ياخارج از آن توسط هيئتمديره انتخاب و با حكم وزير نيرو منصوب ميشود.
مديرعامل در حدود قوانين و مقررات و اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت ميباشد.
مديرعامل ميتواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 24 ـ
موارد زير از جمله وظايف مديرعامل ميباشد:
1 ـ اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيئتمديره.
2 ـ تهيه بودجه سالانه شركت، صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و شركتهاي تابعه و ارايه آن به هيئتمديره.
3 ـ تهيه و تنظيم برنامه عملياتي شركت و ارايه آن به هيئتمديره.
4 ـ اداره امور فني، مالي و اداري و استخدامي شركت.
5 ـ پيشنهاد آييننامه مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئتمديره.
6 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئتمديره.
7 ـ اعطاي وكالتنامه براي واگذاري شركتهاي زير مجموعه مشمول واگذاري به سازمان خصوصيسازي درچارچوب مصوبات مجمع عمومي.
ماده 25 ـ
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيئتمديره و يا نماينده منتخب هيئتمديره برسد.
مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد.
ماده 26 ـ
مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد.
مديرعامل ميتواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيئتمديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدامنمايد.
ماده 27 ـ
در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبربوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.
ماده 28 ـ
شركت داراي بازرس ( حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده به وظايف خود ادامه خواهد داد.