ماده 8 ـ
ارکان شرکت عبارتست از:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل.
ج ـ بازرس و حسابرس.
ماده 9 ـ
نمايندگي سهام در مجامع عمومي شرکت با اعضاي هيئت مديره شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و رياست آن به عهده رئيس هيئت مديره شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
ماده 10 ـ
مجامع عمومي شرکت عبارتند از:
1 ـ مجمع عمومي عادي.
2ـ مجمع عمومي فوق العاده.
ماده 11 ـ
مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشکيل خواهدشد. يک بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي و ساير موضوعاتي که در دستور جلسه مجمع عمومي ذکرشده است.
بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها وخط مشي آتي شرکت و ساير موضوعاتي که در دستورجلسه مجمع عمومي قيدشده است.
ماده 12 ـ
مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اکثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهدداشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اکثريت آراي کل اعضاء و در مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دوسوم آراي کل اعضاء معتبر خواهدبود. دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذکر تاريخ و محل تشکيل و دستورجلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي به عمل خواهدآمد. سوابق مربوط به موضوعاتي که در دستور مجمع عمومي قراردارد بايد بهمراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.
ماده 13 ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست کلي و برنامه هاي عمليات آتي شرکت.
2 ـ رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه وصورت هاي مالي و بودجه شرکت.
3 ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شرکت.
4 ـ انتخاب يا عزل رئيس و اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرس و حسابرس شرکت طبق مقررات مربوط.
5 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش و حق حضور در جلسات اعضاي هيئت مديره ومديرعامل.
6 ـ تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت طبق مقررات مربوط.
7 ـ تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و اموال شرکت.
8 ـ تصويب آيين نامه استخدامي شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران.
9 ـ بررسي و تصويب ساختار کلان شرکت و تعيين سقف پست هاي موردنياز وبرنامه هاي جذب و تعديل نيروي انساني.
10 ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
11 ـ تعيين روزنامه کثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شرکت.
12 ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي که طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شرکت است و مواردي که در دستورجلسه مجمع قيدشده است.
ماده 14 ـ
وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا کاهش سرمايه شرکت با رعايت قوانين ومقررات مربوط.
2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانين و مقررات مربوط.
ماده 15 ـ
هيئت مديره شرکت مرکب از 3 يا 5 عضو اصلي خواهدبود که با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليتهاي شرکت انتخاب مي شوند. اعضاي هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني که تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهندبود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.
ماده 16 ـ
مجمع عمومي عادي مي تواند 2 نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب کند که در صورت فوت يا استعفا يا هردليل ديگرکه ادامه فعاليت هريک از اعضاي اصلي هيئت مديره (به تشخيص رئيس مجمع عمومي) غيرممکن گردد، عضو علي البدل جايگزين خواهدشد.
ماده 17 ـ
جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي يابد وتصميمات با اکثريت آراي موافق کل اعضاء اتخاذ خواهدگرديد.
ماده 18 ـ
جلسات هيئت مديره حداقل هرماه يک بار و به طورمنظم در محل شرکت تشکيل و دستورجلسه يک هفته قبل از تشکيل جلسه توسط رئيس هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهدشد. در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيئت مديره الزامي نخواهدبود.
ماده 19 ـ
هيئت مديره داراي دفتري خواهدبود که صورتجلسات هيئت مديره درآن با درج نظر مخالفان ثبت مي شود و به امضاي اعضاي حاضر خواهدرسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره مي باشد.
ماده 20 ـ
هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات که مرتبط با موضوع فعاليت شرکت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجمع عمومي قرارنگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات کامل است. هيئت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي باشد.
1 ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي کلان شرکت به مجمع عمومي.
2 ـ تاييد برنامه عملياتي شرکت شامل ايجاد، توسعه و سرمايه گذاري براي احداث تاسيسات جهت ارائه به مجمع عمومي براي تصويب.
3 ـ رسيدگي و تاييد بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهاي مالي شرکت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
4 ـ تاييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شرکت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
5 ـ تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات.
6 ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و کليه فعاليتهاي شرکت.
7 ـ برررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي.
8 ـ بررسي و پيشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني به مجمع عمومي.
9 ـ تصويب تشکيلات تفصيلي شرکت در چارچوب تشکيلات کلان و سقف پست هاي سازماني شرکت و اعلام به مجمع عمومي.
10 ـ هيئت مديره موظف است صورت هاي مالي شرکت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقررقانوني براي شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و همچنين به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شرکت ارسال نمايد.
11 ـ بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
12 ـ بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شرکت.
ماده 21 ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شرکت بوده که براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط مجمع عمومي انتخاب و با حکم رئيس مجمع عمومي شرکت منصوب مي شود. مديرعامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره کليه امور شرکت مي باشد. مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هريک از کارکنان شرکت تفويض نمايد.
ماده 22 ـ
وظايف مديرعامل به شرح زير مي باشد:
1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي.
2 ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شرکت به هيئت مديره.
3ـ پيش بيني اعتبار لازم براي خريد خدمات پشتيباني فني ، تحقيقاتي، تدارکاتي و آموزشي در بودجه شرکت .
4 ـ تهيه و تنظيم صورت هاي مالي سالانه شرکت و ارائه آن به هيئت مديره.
5 ـ تعيين روش هاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط و ابلاغ به واحدهاي ذيربط.
6 ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شرکت به هيئت مديره.
7 ـ پيشنهاد تشکيلات تفصيلي شرکت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
8 ـ نظارت برحسن اجراي آيين نامه هاي شرکت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شرکت در حدود قوانين و مقررات مربوط.
9 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به کليه امور و عمليات شرکت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است.
10 ـ عزل و نصب کليه کارکنان شرکت، تعيين حقوق و دستمزد،پاداش، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مصوب مراجع ذيصلاح.
ماده 23 ـ
مديرعامل نماينده قانوني شرکت در کليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شرکت و تعقيب دعاوي وطرح آن اعم از کيفري و حقوقي حق توکيل به غير را دارد. مديرعامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيئت مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
ماده 24 ـ
کليه چک ها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها مي بايستي به امضاي مديرعامل (يا نماينده وي) و يکي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره (يا نماينده منتخب هيئت مديره) برسد. مکاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نمايندگان وي خواهدرسيد.
ماده 25 ـ
در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهدداشت.
ماده 26 ـ
شرکت داراي بازرس و حسابرس خواهدبود که با رعايت قوانين ومقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يکسال انتخاب خواهدشد.