هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 011/4647/34 مورخ 29/4/1381 وزارت جهادکشاورزي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اساسنامه شرکت مادر تخصصي توليد محصولات کشاورزي، دامي و منابع طبيعي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
بـه استناد مـاده (4) قانون برنامـه سوم توسعـه اقتصادي، اجتماعـي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تصويب نامه هاي شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/1/1381 و 6590/ت28592هـ مـورخ 21/2/1382 از اين پس، نام سهامي صنعت گوشت تهران به شرکت مادر تخصصي توليد محصولات کشاورزي، دامي و منابع طبيعي تغيير مي يابد.
ماده 2ـ
در اين اساسنامه منظور از شرکت، شرکت مادر تخصصي توليد محصولات کشاورزي، دامي و منابع طبيعي و منظور از شرکت گوشت، شرکت سهامي صنعت گوشت تهران و منظور از شرکتهاي زيرمجموعه، کليه شرکتهاي مذکور به شرح ذيل مي باشد:
1ـ شرکت سهامي کشاورزي و دامپروري سفيدرود.
2ـ شرکت سهامي کشت و صنعت و دامپروري مغان.
3ـ شرکت سهامي کشت و صنعت شهيد بهشتي.
4ـ شرکت سهامي کشت و صنعت شهيد رجايي.
5 ـ شرکت سهامي کشت و صنعت جيرفت.
6ـ شرکت سهامي کشت و صنعت نيشکر هفت تپه.
7 ـ شرکت سهامي پرورش کرم ابريشم ايران.
8 ـ شرکت سهامي مجتمع گوشت فارس.
9 ـ شرکت سهامي بهره برداري و صنايع چوب فريم.
10ـ شرکت سهامي نکا چوب.
11ـ شرکت سهامي جنگل شفارود.
ماده 3ـ
سرمايه شرکت متشکل از سرمايه موجود شرکت گوشت به مبلغ پنجاه ميليون (000،000،50) ريال مي باشد و صددرصد (100%) سهام آن متعلق به دولت است.
ماده 4ـ
موضوع شرکت عبارت است از:
الف ـ اعمال مديريت و هدايت شرکتهاي زير مجموعه به منظور ساماندهي وافزايش بازدهي و بهره وري و استفاده مطلوب از امکانات و منابع آنها.
ب ـ سياستگذاري، برنامـه ريزي و نظارت در امــور و وظايف شرکتهـاي زيرمجموعه با توجه به اساسنامه، اهداف و فعاليتهاي هر يک از آنها.
ج ـ هدايت شرکتهاي زيرمجموعه در چارچوب مفاد اين اساسنامه.
د ـ اتخاذ تدابير و خط مشي هاي لازم درخصوص تعيين وضعيت شرکتهاي زيرمجموعه اعم از واگذاري، ادغام، انحلال، تجزيه، اصلاح ساختار و وظايف و فرآيند بهبود مديريت آنها.
هـ ـ انجام خدمــات جهت امــور کشاورزي، دامي و منابع طبيعي و پشتيباني ستادي و فني از فعاليتهاي شرکتهاي زيرمجموعه.
و ـ انجام فعاليتهاي آموزشي و فني در چارچوب موضوع و وظايف شرکت.
زـ فراهم نمودن موجبات تامين و تدارک کالاهـاي مورد نياز شرکتهاي زيرمجموعه.
تبصره ـ ساير وظايف شرکت گوشت سابق بـه شرکت سهامــي توليد وبسته بندي فرآورده هاي گوشتي کشور واگذار و ديون، تعهدات و داراييهاي مربوط به اين وظايف به تشخيص وزير جهاد کشاورزي به شرکت يادشده منتقل مي گردد.
ماده 5 ـ
مدت شرکت از زمان تاسيس نامحدود است.
ماده 6ـ
مرکز اصلي شرکت واقع درتهران مي باشد.
ماده 7 ـ
نوع شرکت سهامي و داراي شخصيت حقوقــي و استقلال مالي است و زير نظر وزارت جهاد کشاورزي و براساس مفاد اين اساسنامه اداره مي شود.
ماده 8 ـ
شرکت داراي ارکان زير است:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيئت مديره.
ج ـ بازرس و حسابرس.
ماده 9ـ
مجمع عمومي شرکت مرکب از پنج نفر به قرار زير خواهد بود:
1ـ وزير جهاد کشاورزي که رياست مجمع عمومي را برعهده خواهد داشت.
2ـ وزير اموراقتصادي و دارايي.
3ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
4ـ وزير صنايع و معادن.
5 ـ وزير بازرگاني.
ماده 10ـ
مجمع عمومي با حضور حداقل سه نفر از اعضاء به شرط حضور رييس مجمع رسميت خواهد داشت و مصوبات آن با سه راي موافق لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 11ـ
جلسات مجمع عمومي عادي شرکت حداقل سالي دوبار با دعوت کتبي رييس مجمع عمومي تشکيل مي گردد، يک بار براي رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص گزارش هيئت مديره، بازرس و حسابرس و صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شرکت و يک بار نيز براي تصويب بودجه سال آينده مالي و خط مشي وساير موضوعاتي که در دستور کار جلسه قرار مي گيرد.
ماده 12ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي شرکت به قرار زير است:
1ـ تصويب و ابلاغ برنامه و خط مشي هاي کلي شرکت از جمله در زمينه واگذاري امور، وظايف و سهام شرکتهاي زيرمجموعه که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است.
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به شرکتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام وپيشنهاد موضوع به مراجع ذي ربط جهت سير مراحل بعدي.
3ـ تصويب قيمت پايه سهام شرکتهاي زيرمجموعه حسب مورد.
4ـ تصويب سياستها و خط مشي هاي شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه.
5 ـ تصويب و ابلاغ ضوابط سرمايه گذاري و مشارکت توسط شرکتهاي زيرمجموعه به پيشنهاد هيئت مديره.
6 ـ تصويب بودجه سالانه شرکت.
7ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي شرکت و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملکرد فعاليتهاي شرکت.
8 ـ انتخاب بازرس و حسابرس براساس قانــون استفاده از خدمــات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح و اصلاحات بعدي آن.
9ـ تصويب تشکيلات شرکت پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
10ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامـه مالي، مـعاملاتي، استخدامـي و رفاهي پيشنهادي هيئت مديره در چارچوب مقررات مربوط.
11ـ نصب و عزل اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شرکت.
12ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره.
13ـ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص آيين نامه نظام تشخيص صلاحيت مديران شرکتهاي زيرمجموعه.
14ـ اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات صلح و سازش در دعاوي شرکت با رعايت اصل يکصدوسي ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 13ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده شرکت به قرار زير است:
1ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه تغيير و اصلاح اساسنامـه شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه بنا به پيشنهاد هيئت مديره و ارايه آن به هيئت وزيران جهت تصويب.
2ـ تصميم گيري درخصوص افزايش يا کاهش سرمايه شرکت براساس پيشنهاد هيئت مديره و ارايه آن به هيئت وزيران جهت تصويب.
ماده 14ـ
هيئت مديره مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که اعضاي آن به استثناي رييس هيئت مديره به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي تعيين و با حکم رييس مجمع براي مدت دو سال منصوب مي گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 15 ـ
هيئت مديــره شرکت نمايندگي سهام شرکت را در مجامع عمومي شرکتهاي زيرمجموعه برعهده خواهد داشت. هيئت مديره مي تواند با مسئوليت خود در شرکتهايي که کمتر از پنجاه درصد (50%) از سهام آنها متعلق به شرکت مي باشد اين اختيار را به هر يک از اعضاي هيئت مديره تفويض نمايد.
ماده 16ـ
جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت خواهد يافت ومصوبات آن با راي موافق حداقل سه نفر از اعضاي هيئت مديره لازم الاجرا خواهدبود.
ماده 17ـ
در هــر جلســه مــي بايد تصميمات هيئت مديــره در دفتري ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد. مسئوليت ابلاغ مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره خواهد بود.
ماده 18ـ
وظايف هيئت مديره عبارت است از:
1ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور تسهيل و تسريع در زمينه آماده سازي شرکتهاي قابل واگذاري.
2ـ تهيه و ارايه پيشنهاد لازم در مورد تعيين شرکتهاي قابل فروش، انحلال، ادغام و يا واگذاري آنها همراه با گزارش توجيهي در هر مورد شامل برنامه زمان بندي واگذاري و شيوه فروش جهت ارايه به مجمع عمومي.
3ـ پيشنهاد روش تعيين قيمت و تاييد قيمت پايه سهام شرکتهاي زيرمجموعه قابل واگذاري جهت ارايه به مجمع عمومي.
4ـ اعطاي وکالت فروش سهام به سازمان خصوصي سازي.
5 ـ نظارت مستمر بر نحوه عملکرد و فعاليتهاي شرکتهاي زيرمجموعه.
6 ـ تعيين سياستها و خط مشي هاي سالانه شرکتهاي زيرمجموعه.
7 ـ تصويب بودجه و صورتهاي مالي سالانه شرکتهاي زيرمجموعه.
8 ـ بررسي و تاييد بودجه سالانه و ارايه آن به مجمع عمومي.
9ـ بررسي و تاييد صورتهاي مالي شرکت و صورتهاي مالي تلفيقي شرکتهاي زيرمجموعه و گزارش عملکرد شرکت و ارايه آنها به مجمع عمومي.
10ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه حسب نياز و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
11ـ بررسي و تاييد برنامه هـــاي کوتاه مــدت و ميان مــدت براي شرکت و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب.
12ـ بررسي و تصويب برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت شرکتهاي زيرمجموعه.
13ـ بررسي و تاييد تشکيلات و آيين نامه هاي مورد نياز شرکت و پيشنهاد به مجمع عمومي.
14ـ نصب و عزل اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شرکتهاي زيرمجموعه، به پيشنهاد رييس هيئت مديره شرکت.
15ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره شرکتهاي زيرمجموعه.
61ـ ارايه پيشنهاد لازم به منظور استقرار نظام تشخيص صلاحيت مديران شرکتهاي زيرمجموعه به مجمع عمومي.
17ـ ارايه پيشنهاد هر نوع مشارکت و سرمايه گذاري در ساير شرکتهاي دولتي به مجمع عمومي به منظور طي مراحل قانوني مربوط.
18ـ پيشنهاد نحوه تحصيل وام و اعتبار از منابع مختلف جهت تصويب در بودجه شرکت به مجمع عمومي.
19ـ اداره امور شرکت طبق مفاد اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي وساير مقررات مربوط.
20ـ پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه شرکت به مجمع عمومي فوق العاده.
21ـ تصويب افزايش يا کاهش سرمايه شرکتهاي زيرمجموعه.
22ـ بررسي و تاييد اصلاح ساختار مالي، عملياتي و تشکيلاتي شرکتهاي زيرمجموعه.
23ـ طراحي و ارايه برنامه هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي کادر مديريت در شرکت.
24ـ ارايه پيشنهاد لازم در زمينه نحوه استقرار ضوابط مشخص سرمايه گذاري توسط شرکتهاي زيرمجموعه.
25ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي شرکت.
ماده 19ـ
اعضاي هيئت مديره شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه حق پذيرش هيچ سمت ديگري را در ساير شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي زيرمجموعه آنها را ندارند.
ماده 20ـ
هيئت مديره شرکت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه يک بار به مجمع عمومي ارايه نمايد.
ماده 21ـ
هيئت مديره مکلف است به طور عادي حداقل هر ماه يک بار، تشکيل جلسه دهد. دستور جلسه بايد حداقل پنج روز پيش از تشکيل جلسه، توسط رييس هيئت مديره و يا مديرعامل به اعضاي هيئت مديره ابلاغ گردد.
ماده 22ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شرکت بوده و مسئول اداره امور شرکت مي باشد و داراي وظايف و اختيارات ذيل است:
1ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره و ساير وظايفي که مجمع عمومي و هيئت مديره به وي تفويض مي نمايند.
2ـ تهيه صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملکرد سالانه شرکت.
3ـ تهيه و ارايه کليه گزارشات شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه.
4ـ تهيه اصلاحيـه اساسنامـه شرکت و شرکتهاي زيرمجموعـه حسب نياز و پيشنهاد به هيئت مديره.
5 ـ تهيه برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت براي شرکت و پيگيري لازم جهت تهيه اين برنامه ها توسط شرکتهاي زيرمجموعه و پيشنهاد به هيئت مديره.
6 ـ تهيه طرح تشکيلات و آيين نامه هاي مورد نياز شرکت و پيگيري لازم جهت تهيه آنها توسط شرکتهاي زيرمجموعه و پيشنهاد آن به هيئت مديره.
7 ـ نمايندگي شرکت در کليه مراجع قانوني با حق توکيل غير و ارجاع دعاوي به داوري و در موارد لازم ارايه پيشنهاد صلح و سازش به هيئت مديره با رعايت اصل يکصدوسي ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
8 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به کليه امور و عمليات شرکت به استثناي آنچه که از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است، در چارچوب سياستها وخط مشي هاي مصوب شرکت.
9ـ انجام هر نوع معامله و انعقاد کليه قراردادها، تغيير و تبديل و يا فسخ آنها با رعايت قوانين و در چارچوب مصوبات هيئت مديره.
10ـ افتتاح حسابهاي بانکي به نام شرکت پس از تصويب هيئت مديره.
11ـ عزل و نصب کليه ماموران و کارکنان شرکت و تعيين شغل و حقوق ودستمزد، پاداش، ترفيع، تشويق و تنبيه آنان براساس مقررات و آيين نامه هاي مصوب.
12ـ تهيه بودجه سالانه شرکت و ارايه آن به هيئت مديره.
ماده 23ـ
مديرعامل مي تواند به تشخيص و اختيار و مسئوليت خود، بخشي از اختيارات خود را به يک يا چند نفر از اعضاي هيئت مديره و يا به هر يک از کارکنان شرکت تفويض و محول نمايد.
ماده 24ـ
کليه اسناد، اوراق مالي و تعهدآور شرکت با امضاي ثابت مديرعامل ويکي از اعضاي هيئت مديره معتبر خواهدبود و مکاتبات شرکت به امضاي مديرعامل يا کساني که از طرف او حق امضا دارند انجام خواهد شد.
ماده 25ـ
بازرس و حسابرس مکلف است نسبت به صورتهــاي مالـــي ويادداشتهاي توضيحي همراه آن و صحت مطالب و اطلاعاتي که مديران در اختيار مجامع عمومي قرار مي دهند و نيز صورتهاي مالي تلفيقي اظهارنظر نمايد. همچنين بازرس (حسابرس) بايد علاوه بر وظايفي که مطابق قانون تجارت به عهده دارد، هرگونه تخلف از قوانين و مقررات جاري را به اطلاع مجمع عمومي برساند.
ماده 26ـ
به منظور اعمال منظم و روشمند فرآيند ارزيابي و حصول اطمينان از کارآيي و اثربخشي عمليات و رعايت صرفه و صلاح اقتصادي و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهاي از پيش تعيين شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه براساس برنامه ها و اهداف، کميته حسابرسي عملياتي زير نظر هيئت مديره تشکيل و موظف است گزارشات مديريتي لازم را در اختيار هيئت مديره قرار دهد.
ماده 27ـ
سال مالي شرکت از اول فروردين ماه هر سال شمسي شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد و صورتهاي مالي شرکت با رعايت اصول و ضوابط حسابداري، بايد همــه سالـــه حداکثر تا پايان خرداد ماه سال بعد تهيــه و به بازرس تسليم شود.
ماده 28ـ
در صورت ادغام دو يا چند شرکت از شرکتهاي زيرمجموعه شخصيت حقوقي جديدي از ادغام آنها با کليه داراييها و بدهيها به قيمت دفتري و بدون حفظ شخصيت حقوقي قبلي آنها تشکيل مي گردد. اساسنامه شرکت جديدالتاسيس جهت طي مراحل قانوني به تصويب مجمع عمومي شرکت خواهدرسيد.
ماده 29ـ
اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.
[امضاء]
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3507/30/82 مورخ 14/4/1382 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف