ماده 8 ـ
ارکان شرکت به شرح زير مي باشد:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل.
ج ـ بازرس و حسابرس.
ماده 9ـ
مجمع عمومي شرکت از اشخاص زير که نمايندگي سهام دولت را دارا مي باشند, تشکيل مي شود:
الف ـ وزير نيرو (رئيس مجمع عمومي).
ب ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
ج ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
د ـ وزير کشور.
هـ ـ وزير مسکن و شهرسازي.
ماده 10ـ
مجامع عمومي شرکت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومي عادي.
2ـ مجمع عمومي فوق العاده.
ماده 11ـ
مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت و تصويب بودجه شرکت و رسيدگي به ساير موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکيل خواهد شد.
ماده 12ـ
مجمع عمومي عادي با حضور اکثريت اعضا و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل چهارعضو رسميت خواهد داشت تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با سه رأي و در مجمع عمومي فوق العاده با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذکر تاريخ و محل تشکيل و دستورجلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي کتبا توسط رئيس مجمع عمومي يا رئيس هيئت مديره از نمايندگان سهام به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتي که در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.
ماده 13ـ
وظايف مجمع عمومي عادي عبارتست از :
1ـ بررسي و تصويب خط مشي و برنامه عملياتي شرکت.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملکرد سالانه, صورت هاي مالي, صورت هاي مالي تلفيقي و بودجه شرکت.
3ـ انتخاب رئيس و اعضاي هيئت مديره شرکت براساس پيشنهاد وزير نيرو براي مدت دو سال.
4ـ انتخاب بازرس و حسابرس شرکت.
5 ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شرکت.
6 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي موظف هيئت مديره و حق الزحمه بازرس و حسابرس و انتخاب روزنامه کثيرالانتشار.
7ـ بررسي و تصويب ساختار کلان شرکت و تعيين سقف پست هاي موردنياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني شرکت.
8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس شرکت جديد يا مشارکت در ساير شرکت ها با رعايت قوانين و مقررات.
9ـ تصويب آيين نامه هاي مالي, معاملاتي و استخدامي شرکت.
10ـ تصويب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوط.
11 ـ تصويب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمايه گذاري براي شرکت هاي زيرمجموعه.
12ـ اتخاذ تصميم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داوري و يا صلح و سازش با آنها.
13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي که با رعايت مقررات اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي عادي قرار مي گيرد.
ماده 14ـ
وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا کاهش سرمايه شرکت.
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شرکت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
ماده 15ـ
هيئت مديره شرکت مرکب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود که با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليت هاي شرکت براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني که تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.
تبصره 1ـ رئيس هيئت مديره که سمت مديرعامل (معاون وزير نيرو به استناد مفاد ماده (17) قانون تشکيل شرکت هاي آب و فاضلاب ـ مصوب 1369ـ ) را دارد توسط وزير نيرو انتخاب مي شود.
تبصره 2ـ اعضاي هيئت مديره به صورت تمام وقت در شرکت اشتغال داشته و به ترتيبي که هيئت مديره مشخص مي نمايد راهبري حوزه اي از فعاليت هاي شرکت و يا تعدادي از شرکت هاي زيرمجموعه را عهده دار خواهند بود.
ماده 16ـ
مجمع عمومي عادي مي تواند دو نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب کند در صورت فوت يا استعفا يا هردليل ديگر که ادامه فعاليت يک يا دو نفر از اعضاي اصلي هيئت مديره غيرممکن گردد, اعضاي علي البدل با تشخيص رئيس مجمع عمومي جايگزين خواهند شد.
ماده 17ـ
جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات موردنظر با اکثريت مطلق آراي موافق اعضا اتخاذ خواهد گرديد.
ماده 18 ـ
جلسات هيئت مديره حداقل هرماه يک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکيل و دستورجلسه يک هفته قبل از تشکيل جلسه توسط رييس هيئت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد.
ماده 19ـ
هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود که صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره مي باشد.
ماده 20ـ
اعضاي هيئت مديره شرکت و شرکت هاي تابع حق پذيرش هيچ سمتي در ساير شرکت هاي مادر تخصصي و شرکت هاي زيرمجموعه آنان را ندارند.
ماده 21ـ
هيئت مديره شرکت براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي که مربوط به موضوع فعاليت شرکت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات کامل است هيئت مديره به ويژه اختيارات زير را دارا مي باشد.
1ـ تأييد آيين نامه هاي مالي, معاملاتي, استخدامي و رفاهي شرکت و ارائه آن به مجمع عمومي عادي براي تصويب نهايي.
2ـ تصويب آيين نامه هاي مالي, معاملاتي و استخدامي شرکت هاي تابع.
3ـ تأييد خط مشي شرکت و برنامه عملياتي مديرعامل شرکت (متضمن اهداف و برنامه ها) و ارائه آنها به مجمع عمومي عادي.
4ـ رسيدگي و تأييد بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورت هاي مالي شرکت و صورت هاي مالي تلفيقي براي ارائه آن به مجمع عمومي عادي براي تصويب.
5 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه صورت هاي مالي و بودجه شرکت هاي تابع.
6 ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شرکت هاي تابع.
7ـ تعيين نمايندگان تام الاختيار براي شرکت در مجمع عمومي شرکت هاي زيرمجموعه.
تبصره ـ هيئت مديره شرکت, همزمان عهده دار وظيفه نمايندگي سهام شرکت مادر تخصصي در مجامع عمومي شرکت هاي تابع مي باشد.
8 ـ تعيين اعضاي هيئت مديره شرکت هاي تابع.
9ـ بررسي و ارائه نحوه استقرار سيستم هاي پيشرفته مديريتي در شرکت.
10ـ تدوين و تصويب ضوابط برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات علمي, فني, مهندسي و بازرگاني با مراکز تحقيقاتي و علمي داخل و خارج از کشور با رعايت مقررات.
11ـ تهيه برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت شرکت و پيشنهاد به مجمع عمومي.
12ـ رسيدگي و تأييد نحوه اخذ وام و اعتبار طبق بودجه مصوب به پيشنهاد مديرعامل و با رعايت ضوابط مربوط و ارائه به مجمع عمومي عادي براي تصويب.
13ـ تدوين برنامه آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي کادر مديريت در شرکت هاي زيرمجموعه.
14ـ تصويب تشکيلات تفصيلي شرکت در چارچوب تشکيلات کلان شرکت و مصوبات مجمع عمومي.
15ـ انجام حسابرسي عملياتي (داخلي) نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسي در کليه امور شرکت و شرکت هاي تابع انجام اين وظيفه نبايد در امور اجرايي جاري شرکت و شرکت هاي تابع خللي وارد آورد.
16ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره و حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت هاي تابع.
17ـ تصويب سياست ها و خط مشي شرکت هاي تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومي و وزارت نيرو.
18ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه و يا انحلال شرکت هاي تابع در چارچوب قانون.
19ـ بررسي و تصويب ساختار کلان و برنامه جذب نيروي انساني شرکت هاي تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
20ـ اتخاذ تصميم در خصوص هرنوع مشارکت و سرمايه گذاري و تصويب نحوه اخذ وام و اعتبار توسط شرکت هاي زيرمجموعه و نيز تضمين اين شرکت ها جهت اخذ وام و تسهيلات بر اساس مصوبات مجمع عمومي.
ماده 22ـ
هيئت مديره موظف است يک نسخه از صورت هاي مالي شرکت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شرکت ارسال نمايد.
تبصره ـ مبناي تهيه و تنظيم و ارائه صورت هاي مالي شرکت, استانداردهاي لازم الاجراي حسابداري مي باشد.
ماده 23 ـ
هيئت مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 24 ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شرکت بوده و در حدود قوانين ومقررات و اين اساسنامه مسئول اداره امور شرکت مي باشد مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هريک از کارکنان شرکت تفويض نمايد.
ماده 25ـ
موارد زير ازجمله وظايف مديرعامل مي باشد :
1ـ اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيئت مديره.
2ـ تهيه بودجه سالانه و صورت هاي مالي شرکت و صورت هاي مالي تلفيقي و ارائه آن به هيئت مديره.
3ـ تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي شرکت و ارائه آن به هيئت مديره.
4ـ اداره امور فني, مالي واستخدامي شرکت.
5 ـ مديرعامل در حدود مقررات و آيين نامه مصوب شرکت روش هاي اجرايي را تعيين و پس از تصويب در هيئت مديره اجرا مي نمايد.
6 ـ پيشنهاد آيين نامه مالي, معاملاتي و استخدامي شرکت به هيئت مديره.
7ـ پيشنهاد تشکيلات تفصيلي شرکت به هيئت مديره.
8 ـ عزل و نصب کليه کارکنان شرکت و تعيين شغل, حقوق و دستمزد, پاداش, ترفيع و تنبيه آنها بر اساس مقررات و آيين نامه هاي مصوب.
9ـ اعطاي وکالتنامه لازم براي واگذاري شرکت هاي زيرمجموعه مشمول واگذاري به سازمان خصوصي سازي در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
ماده 26 ـ
کليه چک ها و اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده وي و يکي از اعضاي هيئت مديره و يا نماينده منتخب هيئت مديره برسد مکاتبات اداري به امضاي مديرعامل و يا نماينده وي خواهد رسيد کليه چک ها علاوه بر افراد فوق به امضاي ذي حساب نيز خواهد رسيد.
ماده 27ـ
مديرعامل نماينده قانوني شرکت در کليه مراجع اداري و قضايي بوده وبراي دفاع از حقوق شرکت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از کيفري و حقوقي حق توکيل به غير را دارد مديرعامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيئت مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري و يا پيشنهاد صلح و سازش به مجمع عمومي اقدام نمايد.
ماده 28ـ
در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر مي باشد.
ماده 29ـ
شرکت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود که با تصويب مجمع عمومي براي مدت يک سال انتخاب خواهد شد.