ماده 6 ـ
اركان شركت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومي.
2ـ هيئت مديره.
3ـ بازرس (حسابرسي).
ماده 7ـ
مجمع عمومي مركب از اعضاي زير ميباشد:
1ـ وزير كشور.
2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
3ـ وزير مسكن و شهرسازي.
4ـ وزير راه و ترابري.
5 ـ وزير صنايع و معادن.
6 ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
7ـ نماينده رييس جمهور.
ماده 8 ـ
مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومي عادي.
2ـ مجمع عمومي فوقالعاده.
ماده 9ـ
مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي شركت، تصويب بودجه، خط مشي و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد.
ماده 10ـ
مجمع عمومي عادي با دعوت رييس مجمع و با حضور اكثريت اعضاء و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي و فوقالعاده همواره با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوقالعاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.
ماده 11ـ
وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
1ـ بررسي و تصويب خط مشي و برنامه عملياتي شركت.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد هيئت مديره درباره صورتهاي مالي و بودجه شركت.
3ـ عزل و نصب اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي ميباشد و مدت عضـويت هيئت مديره به مدت دو سال ميباشد. بديهي است در صورت تصويب مجمع انتخاب مجدد اعضاء هيئت مديره بلامانع ميباشد.
4ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شركت.
5 ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوختهها و نحوه تقسيم سود با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6 ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت شامل نمودار سازماني، شرح وظايف، سقف پستهاي سازماني سطوح مديريت و واحدهاي همتراز و برنامههاي جذب نيروي انساني شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير آييننامههاي مورد نياز شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارائه به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب.
8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوكالوصول و يا غيرقابل وصول كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد ميشود.
9ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص سرمايهگذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي، اخذ وام و تحصيل اعتبار به پيشنهاد هيئت مديره در چهارچوب وظايف شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
10ـ اتخاذ تصميم درخصوص ارجاع دعاوي به داوري و همچنين اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي و استرداد دعاوي و ارائه آن به مراجع ذي صلاح جهت اتخاذ تصميم با رعايت اصل يكصدوسيونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات مربوط.
11ـ اتخاذ تصميم درخصوص تأسيس يا تحصيل شعبه يا نمايندگي در نقاط داخل كشور به پيشنهاد هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
12ـ اتخاذ تصميم نسبت طرحهاي پيشنهادي هيئت مديره در مورد فعاليتهاي قابل واگذاري شركت.
13ـ پيشنهاد تصويب يا لغو عضويت در مجامع و سازمانهاي داخلي و بينالمللي طبق قوانين و مقررات مربوط.
14ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار.
15ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي عادي قرار ميگيرد.
ماده 12ـ
مجمع عمومي فوقالعاده در مواقع لزوم تشكيل ميگردد و اتخاذ تصميم در موارد زير منحصراً با مجمع يادشده ميباشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير در مواد اساسنامه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
2ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
3ـ پيشنهاد انحلال شركت در چارچوب قانون و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
ماده 13ـ
هيئت مديره شركت مركب از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل حداقل داراي مدرك تحصيليكارشناسي خواهد بود كه با پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي از بين افراد صاحبنظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و پس از انقضاي مدت تا زمانيكه تجديد انتخاب بعمل نيامدهاست، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.
تبصره ـ هيئتمديره از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس هيئت مديره انتخاب مينمايد.
ماده 14ـ
جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 15ـ
جلسات هيئتمديره حداقل هرماه يك بار و بهطور منظم تشكيل و دستورجلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد.
ماده 16ـ
هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره با درج نظر مخالفين در آن به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره مي باشد.
ماده 17ـ
درصورت فوت، بازنشستگي، استعفاء و يا هر دليل ديگري كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاء هيئت مديره غيرممكنگردد، مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده تشكيل و جانشين وي را براي بقيه مدت باقيمانده انتخاب خواهد نمود.
ماده 18ـ
هيئت مديره شركت مجري مصوبات مجمع عمومي ميباشد و براساس مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات زير است:
1ـ تهيه و تنظيم تشكيلات كلان، آييننامههاي مالي، معاملاتي، استخدامي و همچنين پيشنهاد اصلاح آنها و اساسنامه شركت براي ارائه به مجمع عمومي و ديگر مراجع مربوط.
2ـ رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي براي ارائه به مجمع عمومي.
3ـ پيشنهاد خط مشي و تأييد برنامه عملياتي شركت و ارائه آنها به مجمع عمومي.
4ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
5 ـ تصويب آييننامههاي داخلي مربوط به روش اداره شركت و تعيين حدود اختيارات هريك از واحدهاي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه برابر آييننامه معاملات شركت بايد به تصويب هيئت مديره برسد.
7ـ نظارت بر اجراي برنامههاي جاري براساس خط مشي و اهداف شركت.
8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش اموال منقول در چارچوب آييننامه مالي، معاملاتي شركت و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و همچنين انعقاد قراردادهاي اجاره و استيجار اماكن و تأسيسات.
9ـ مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از اعمال نظارتهاي مالي، محاسباتي، استخدامي، مديريت امور كاركنان، تشكيلات، معاملات، مخارج، حفظ اموال و همچنين نظارت لازم در امور اداري، مالي، فني، دفاتر و نمايندگيها.
10ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و مخارج شركت و بازرسي در كليه امور شركت.
11ـ پيشنهاد در مورد افزايش يا كاهش سرمايه و نحوه مستقيم سود ويژه و استفاده از اندوختههاي شركت به مجمع عمومي.
12ـ تعيين حق وكالت يا حق مشاوره وكلاء دادگستري مورد نياز شركت.
13ـ بررسي و پيشنهاد سرمايهگذاري، مشاركت با بخش غيردولتي و اخذ تسهيلات بانكي و وام به مجمع عمومي.
14ـ بررسي و پيشنهاد در مورد مطالبات مشكوكالوصول و غيرقابل وصول و نيز اندوختههاي شركت به مجمع عمومي.
15ـ تأييد برنامههاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاء كاركنان و مديران شركت كه از سوي مديرعامل پيشنهاد ميشود.
16ـ پيشنهاد تعرفههاي خدمات و فعاليتهاي شركت به مجمع عمومي يا ساير مراجع مربوط.
17ـ انجام ساير امور لازم براي اداره شركت در چارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
ماده 19ـ
هيئت مديره ميتواند با مسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 20ـ
هيئت مديره موظف است يك نسخه از صورتهاي مالي شركت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس (حسابرس) شركت ارسال نمايد.
ماده 21ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت مي باشد كه با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب ميشود و داراي اختيارات تام براي اداره امور عمومي و اجرايي شركت در حدود مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره و مقررات اين اساسنامه و آييننامههاي مربوط ميباشد.
تبصره1ـ مديرعامل ميتواند رييس هيئت مديره شركت نيز باشد.
تبصره2ـ مديرعامل ميتواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 22ـ
موارد زير از جمله وظايف مديرعامل ميباشد:
1ـ اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيئت مديره.
2ـ تهيه بودجه سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به هيئت مديره.
3ـ تهيه و تنظيم برنامه عملياتي شركت و ارائه آن به هيئت مديره.
4ـ اداره امور فني، مالي، اداري و استخدامي شركت.
5 ـ پيشنهاد آييننامه مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره.
6 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره.
7ـ بازكردن حساب ريالي يا ارزي در بانكهاي داخلي يا خارجي به حساب شركت طبق قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيئت مديره.
8 ـ استخدام و عزل و نصبكاركنان براساس آييننامه استخدامي شركت و در چارچوب اهداف و سياستها و سازمان مصوب و با رعايت بودجه مربوط.
9ـ تهيه و تدوين گزارشهاي دورهاي از وضع جاري، مالي و عملياتي انجام شده شركت براي ارائه به هيئت مديره و مجمع عمومي.
10ـ استخدام كارشناسان خارجي براساس ضوابطي كه از طرف مجمع تصويب ميشود.
ماده 23ـ
كليه اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره (به انتخاب هيئت مديره) و يا نمايندگان آنان برسد و مكاتبات اداري و امضاي مديرعامل ياكسانيكه از طرف اوحق امضاء دارند ميرسد.
تبصره ـ برداشت از حسابهاي بانكي شركت با امضاي مشترك مقامات مذكور در اين ماده و ذيحساب مجاز خواهد بود.
ماده 24ـ
مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل ميتواند پس از اخذ نظر مجمع عمومي با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.
ماده 25ـ
در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.
ماده 26ـ
شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است، به وظايف خود ادامه خواهد داد.
تبصره ـ اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
ماده 27ـ
وظايف بازرس (حسابرس) به شرح زير ميباشد:
1ـ بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و عملكرد و حساب سود و زيان و صورت دارايي شركت و تطبيق آن با دفاتر و كارتهاي شركت و اظهارنظر در مورد آنها.
2ـ تهيه و تطبيق و گزارش چگونگي عمليات و امور مالي سالانه شركت براي تقديم به مجمع عمومي در موعد مقرر قانوني.
3ـ بازرس حق دارد در حدود وظايف و بدون مداخله در امور جاري و اجرايي شركت هرگونه اطلاعاتي را كه لازم بداند از مديرعامل يا ساير كاركنان شركت بخواهد و دفاتر و اسناد و پروندههاي شركت را ملاحظه كند بدون اينكه با انجام وظايف خود موجب بروز وقفه در امور شركت گردد و مسئولين شركت مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار بازرس قرار دهند.
1ـ بازرس مي تواند براي انجام وظايف خود از كارشناسان و متخصصين داخل و خارج شركت و ساير امكانات مورد نياز استفاده نمايد. مديرعامل شركت جهت انجام وظيفه بازرس امكانات لازم را در اختيار وي قرار خواهد داد.
ماده 28ـ
به منظور اعمال منظم و روشمند فرآيند ارزيابي و حصول اطمينان از كارايي و اثربخشي عمليات و رعايت صرفه و صلاح اقتصادي و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهاي از پيش تعيينشده و انعكاس نتايج آن در گزارشها و نظارت مستمر بر حُسن اداره امور شركت براساس برنامهها و اهداف مصوب و حصول اطمينان از سيستمهاي كنترلي، شركت ميتواند كارگروه حسابرسي عملياتي تشكيل دهد. كار گروه يادشده موظف است گزارشات لازم را در اختيار مجمع عمومي يا هيئت مديره قرار دهد.
تبصره ـ رييس كارگروه حسابرسي عملياتي توسط مجمع عمومي عادي انتخاب خواهد شد.