ماده 17ـ
هيئت مديره موظف به انجام اقدامات زير است:
1ـ شركت به وسيله هيئت مديرهاي مركب از حداقل سه (3) و حداكثر پنج (5) نفر كه از طرف مجامع عمومي عادي براي مدت حداكثر دو (2) سال و از بين دارندگان سهام انتخاب ميشوند، اداره خواهند شد.
2ـ هريك از اعضاي اصلي هيئت مديره بايد در مدت تصدي خود حداقل يك (1) سهم از سهام شركت را به عنوان وثيقه در مقابل خسارات وارد شده كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً به شركت وارد شود طبق قوانين مربوط نزد شركت به وديعه بسپارند. سهام يادشده غيرقابل انتقال است و مادام كه مدير مربوط مفاصا حساب دوره تصدي خود را دريافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت باقي خواهند ماند.
3ـ درصورت انقضاء مدت مأموريت هيئت مديره تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد، هيئت مديره سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهد بود.
4ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال مالي به منزله مفاصا حساب هيئت مديره براي همان دوره مالي است.
ماده 18ـ
جلسات هيئت مديره به ترتيب زير تشكيل و اداره خواهد شد:
1ـ هيئت مديره در اولين جلسه خود ظرف يك (1) هفته بعد از تصميم مجمع عمومي عادي كه هيئتمديره را انتخاب كرده است، منعقد خواهد شد و از بين اعضاي هيئت مديره يك (1) نفر رييس و يك (1) نفر نايب رييس كه بايد شخـص حقيقي باشـد به اكثريت نسبي حاضرين در جلسه انتخاب مينمايد.
2ـ هيئت مديره يك (1) نفر از بين خود و يا خارج از هيئت مديره را به سمت دبير تعيين ميكند.
3ـ مدت رياست رييس و نايب رييس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. رييس و نايب رييس و دبير قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود و در صورت غيبت رييس و نايب رييس، اعضاي هيئت مديره يك (1) نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مينمايند تا وظايف رييس را انجام دهد.
4ـ اداره جلسات هيئت مديره و دعوت مجامع عمومي از وظايف رييس و در غياب وي به عهده نايب رييس هيئت مديره است.
5 ـ هيئت مديره در مواقعي كه خود معين ميكند به طور هفتگي، هر دو (2) هفته يا ماهيانه به دعوت كتبي رييس يا نايب رييس و يا دو (2) نفر از اعضاي هيئت مديره يا به دعوت مديرعامل در هر موقع كه ضرورت ايجاب كند تشكيل جلسه خواهد شد.
6 ـ براي تشكيل جلسات هيئت مديره حضور بيش از نصف اعضاي هيئت مديره لازم است.
7ـ تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ ميگردد. مديرعامل نيز در جلسات هيئت مديره شركت مينمايد و در صورتي كه عضو هيئت مديره نباشد حق رأي ندارد.
8 ـ جلسات هيئت مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري كه در دعوتنامه تعيين شده است، تشكيل خواهد شد.
9ـ براي هريك از جلسات هيئت مديره، صورتجلسهاي با رعايت ماده (123) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت از طرف دبير تهيه خواهد شد نام اعضاي هيئت مديره حاضر و غايب و خلاصه مذاكرات و تصميمات اتخاذ شده با قيد تاريخ ذكر ميگردد هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند نظر او بايد در صورتجلسه قيد شود.
10ـ صورتجلسات هيئت مديره بايد حداقل به امضاي اكثريت هيئت مديره حاضر در جلسه برسد. صورتجلسات هيئت مديره بايد داراي شماره مسلسل بوده و در دفتر شركت بايگاني شود.
ماده 19ـ
اختيارات و وظايف هيئت مديره به شرح زير ميباشد:
1ـ هيئت مديره نماينده قانوني و تامالاختيار شركت در حدود مقررات اين اساسنامه ميباشد و براي هرگونه اقدامي به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات تام و نامحدود است. موارد زير از جمله اختيارات هيئت مديره ميباشد:
الف ـ نمايندگي شركت در برابر اشخاص ثالث و كليه ادارات و مؤسسات دولتي و غيردولتي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
ب ـ عقد هرگونه قرارداد و تغيير و تبديل آن راجع به خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول و ماشينآلات و سرمايهگذاريها و مناقصه و مزايده و غيره كه جزو موضـوع شركت باشد و بهطـور كلي انجام كليه معاملات و عمليـاتي كه با موضـوع شركت به طور مستقيم يا غيرمستقيم ارتباط داشته باشد.
ج ـ نصب و عزل مأمورين و كاركنان شركت و تعيين شغل و دستمزد و انعام و پاداش و ترفيع آنان و تعيين ساير شرايط استخدامي و معافيت و خروج از خدمت، مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
د ـ تهيه بودجه سرمايهاي و جاري شركت جهت تصويب مجمع عمومي.
هـ ـ تصويب آييننامههاي داخلي شركت بنا به پيشنهاد مديرعامل.
وـ اجاره و استيجار و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجارهبها و دفاع از اين نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع، تخليه عين مستأجره و تقاضاي تجديدنظر در رأي صادرشده يا اجراي آن.
ز ـ دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون.
ح ـ افتتاح حساب به نام شركت نزد بانكها و مؤسسات و استفاده از آن به نام شركت و انسداد آنها.
ط ـ واگذاري با تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي).
ي ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوهات در صندوقهاي دولتي و خصوصي و بانكها و استرداد آنها.
ك ـ رهن گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول و فك آنها ولو كراراً.
ل ـ تعهد، ظهرنويسي، قبولي و پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
م ـ رهن اموال شركت نزد بانكها و مؤسسات اعتباري به نفع شخص ثالث و تضمين و تعهد بازپرداخت وام شخص ثالث و تضمين نزد بانكها و مؤسسات اعتباري.
ن ـ خريد يا احداث هرگونه ساختماني كه مورد نياز شركت باشد.
س ـ اقامه هرگونه دعوي، فرجام، مصالحه، سازش و دفاع از دعاوي مطروحه اعم از حقوقي و كيفري در هر مرحله كه باشد و انتخاب وكيل و وكيل در توكيل ولو كراراً با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2ـ هيئت مديره مجاز است قسمتي از اختيارات خود را به يك يا چند نفر از اعضاي هيئت مديره واگذار نمايد اختيارات محول شده توسط هيئت مديره قابل انتقال و يا واگذاري به ديگري نيست مگر با تصويب هيئت مديره.
ماده 20ـ
هيئت مديره بايد يك (1) نفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به عنوان مديرعامل شركت انتخاب كند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حقوق و ساير شرايط استخدامي او را تعيين نمايد. هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات مندرج در بند (1) ماده (19) اين اساسنامه را با حق توكيل و توكيل با حق عزل وكيل به مديرعامل تفويض نمايد.
درصورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود. نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخهاي از صورتجلسه هيئت مديره به اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
هيئت مديره در هر موقع ميتواند مديرعامل را عزل نمايد.
ماده 21ـ
كليه چكها، بروات، سفتهها و اسناد و اوراق تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره و مهر شركت و در غياب مديرعامل با امضاي رييس و يكي از اعضاي هيئت مديره و مهر شركت معتبر خواهد بود. هيچ يك از دارندگان امضا اجازه حق واگذاري امضاي خود به ديگري را ندارد مگر به تصويب هيئت مديره.
در مورد اسنادي كه با دو امضا معتبر ميباشد هيچ كس نميتواند به تنهايي اصالتاً و وكالتاً يا با وكالت از دو (2) نفر آنها را امضا كند.
كليه مكاتبات عادي و اداري با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف مديرعامل حق امضا دارند صادر ميگردد.
تبصره ـ درصورتي كه سهامداران دولتي بيش از پنجاه درصد (50%) سهام شركتها را دارا باشند كليه چكها علاوه بر امضاي افراد يادشده به امضاي ذيحساب يا نماينده مجاز وي نيز خواهد رسيد.