ماده 8 ـ
اركان شركت عبارت است از:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيئتمديره و مديرعامل.
ج ـ بازرس حسابرس.
ماده 9ـ
نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيئتمديره شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و رياست مجمع به عهده رييس هيئتمديره شركت مادر تخصصي يادشده ميباشد.
ماده 10ـ
مجامع عمومي شركت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومي عادي.
ب ـ مجمع عمومي فوقالعاده.
ماده 11ـ
مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئتمديره و بازرس قانوني و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است.
بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامهها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتيكه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
تبصره ـ مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده بنا به درخواست رييس مجمع عمومي، رييس هيئتمديره شركت و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت به دعوت رييس مجمع عمومي در هر زمان ميتواند تشكيل شود.
ماده 12ـ
مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضاء و در مجمع عمومي فوقالعاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضا معتبر خواهد بود.
دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوقالعاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد.
سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قراردارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.
ماده 13ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير ميباشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامههاي عمليات آتي شركت.
2ـ رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت.
3ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوختهها و نحوه تقسيم سود حاصل شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيئتمديره و بازرس و حسابرس شركت.
5 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئتمديره با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين پاداش آنها با رعايت ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
6 ـ تعيين حقالزحمه بازرس و حسابرس شركت.
7 ـ اتخاذ تصميم نسبت به آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارايه به مراجع ذيربط جهت تصويب.
8 ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پستهاي مورد نياز و برنامههاي جذب نيروي انساني و تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
9ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيئتمديره در مورد مطالبات لاوصول و كسري و اضافات انبار و ارايه به مراجع ذيربط جهت تصويب.
10ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئتمديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
11ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است.
ماده 14ـ
وظايف مجمع عمومي فوقالعاده به شرح زير ميباشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
ماده 15ـ
هيئتمديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب ميشوند.
اعضاي هيئتمديره براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است در سمت خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.
تبصره ـ هيئتمديره در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رييس هيئتمديره انتخاب مينمايد.
ماده 16ـ
جلسات هيئتمديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مييابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق كل اعضا اتخاذ خواهد گرديد.
ماده 17ـ
جلسات هيئتمديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئتمديره براي اعضا ارسال خواهد شد.
ماده 18ـ
هيئتمديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئتمديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئتمديره با رييس هيئتمديره ميباشد.
ماده 19ـ
هيئتمديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. هيئتمديره همچنين داراي اختيارات زير ميباشد:
1ـ پيشنهاد خط مشي و برنامههاي كلان شركت به مجمع عمومي.
2ـ تأييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري و توسعه تأسيسات.
3ـ رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، تهيه گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي.
4ـ تأييد آييننامههاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي.
5 ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينههاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه.
6 ـ تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات.
7ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات، درآمدها، مخارج و كليه امور شركت.
8 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي.
9ـ بررسي و پيشنهاد ساختار و تشكيلات كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط به مجمع عمومي.
10ـ تصويـب تشـكيلات تفصيلي درچارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام آن به مجمع عمومي.
11ـ بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت اصل(139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
12ـ انتخاب مديرعامل و پيشنهاد وي به رييس مجمع عمومي شركت براي صدور حكم.
13ـ بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت.
14ـ تشخيص مطالبات مشكوكالوصول و پيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي.
15ـ تعيين كسري و اضافات انبار و ارايه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
16ـ هيئتمديره به مسئوليت خودميتواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 20ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئتمديره يا خارج از آن توسط هيئتمديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب ميشود. مديرعامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت ميباشد. مديرعامل ميتواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 21ـ
وظايف مديرعامل به شرح زير است:
1ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئتمديره و مجمع عمومي.
2ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئتمديره.
3ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارايه آن به هيئتمديره.
4ـ تعيـين روشـهاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات و آييننامهها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط.
5 ـ اداره امور فني، اداري و استخدامي شركت.
6 ـ پيشنهاد آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئتمديره.
7ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئتمديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
8 ـ نظارت بر حُسن اجراي آييننامههاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حُسن اداره امور شركت در حد قوانين و مقررات مربوط.
9ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئتمديره است.
10ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس قوانين و مقررات و آييننامههاي مصوب.
ماده 22ـ
مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد.
مديرعامل ميتواند با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از اخذ نظر هيئتمديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.
ماده 23ـ
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل (يا نماينده وي) و يكي از اعضاي هيئتمديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي
مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد. كليه چكها علاوه بر امضاي افراد يادشده به امضاي ذيحساب نيز خواهد رسيد.
ماده 24ـ
در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.
ماده 25ـ
شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.
تبصره ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.