ماده 6 ـ
اركان شركت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيئت مديره.
ج ـ بازرس (حسابرس).
ماده 7ـ
مجمع عمومي شركت از افراد زير تشكيل ميشود:
1ـ وزير راه و ترابري (رييس مجمع عمومي).
2ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
3ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
4ـ وزير كشور.
5 ـ وزير نيرو.
ماده 8 ـ
مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومي عادي.
2ـ مجمع عمومي فوقالعاده.
ماده 9ـ
مجـمع عمـومي عـادي حـداقل سالي دوبار براي اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي شركت، تصويب بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد.
ماده 10ـ
مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضاء و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با سه رأي و در مجمع عمومي فوقالعاده با چهار رأي موافق معتبر و نافذ خواهد بود.
دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوقالعاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه توسط رييس مجمع عمومي بعمل خواهد آمد. دستورجلسه و سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشكيل براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.
تبصره ـ رييس هيئت مديره، مديرعامل، ساير اعضاي هيئتمديره و بازرس شركت ميتوانند در جلسات مجمع عمومي بدون داشتن حق رأي شركت نمايند.
ماده 11ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
1ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي كلي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي هيئت مديره و صورتهاي مالي شركت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس)، هيئت مديره و عملكرد سالانه شركت.
3ـ نصب و يا عزل اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي.
4ـ تعيـين حـقوق و مزايا و پاداش اعـضاي هيئـتمديره و مـديرعامـل شـركـت در حدودي كه شوراي حقوق و دستمزد مقرر مينمايد و با رعايت ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
5 ـ تعيين بازرس (حسابرس) شركت و ميزان حقالزحمه مربوط.
6 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص سرمايهگذاري، مشاركت، اخذ وام و تحصيل اعتبار به پيشنهاد هيئتمديره در چارچوب موضوع فعاليت شركت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين پستهاي سازماني مورد نياز شركت به پيشنهاد هيئتمديره و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
8 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آييننامههاي مالي، معاملاتي و آييننامه استخدامي شركت به پيشنهاد هيئت مديره و ارايه به مراجع ذيربط جهت تصويب.
9ـ اتخاذ تصميم درخصوص ارجاع دعاوي به داوري و همچنين اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي و رد دعاوي و ارايه آن به مراجع ذيصلاح جهت اتخاذ تصميم با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
10ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوكالوصول و يا غيرقابل وصول كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد ميشود.
11ـ اتخاذ تصميم درخصوص ساير پيشنهادهاي هيئتمديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
12ـ اتخاذ تصميم نسبت به طرح پيشنهادي هيئتمديره در مورد واگذاري كليه امور تصديگري آزمايشگاههاي مركز و استانها.
13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قانون تجارت بهعهده مجمععمومي عادي ميباشد.
ماده 12ـ
وظايف مجمع عمومي فوقالعاده به شرح زير است:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
3ـ بـررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
ماده 13ـ
هـيئت مـديـره شركـت مركب از پنج نفر عضو (سه عضو موظف و دو عضو غيرموظف) حداقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحبنظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب بعمل نيامده است در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.
تبصره ـ هيئـتمديره در اولين جلـسه يك نفر را از بين خود به عنوان رييس هيئت مديره انتخاب مينمايد كه با حكم رييس مجمع عمومي منصوب ميشود.
ماده 14ـ
جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يكبار و به طور منظم تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئتمديره براي اعضاء ارسال خواهد شد.
جلسات هيئتمديره در صورت لزوم و درخواست كتبي مديرعامل يا دو نفر از اعضاي هيئت مديره بهطور فوقالعاده تشكيل خواهد شد.
تبصره ـ جلسات هيئتمديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مييابد و تصميمات با حداقل سه رأي موافق اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 15ـ
هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئتمديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئتمديره با رييس هيئتمديره ميباشد.
ماده 16ـ
اعضاي هيئت مديره شركت حق پذيرش هيچ سمتي (بصورت موظف و غيرموظف) در ساير شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها را ندارند.
ماده 17 ـ
هيئـت مديره شركت براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره بهويژه وظايف و اختيارات زير را دارا ميباشد:
1ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي شركت.
2ـ بررسي و تأييد برنامه عمليات و تعيين خط مشي و سياست كلي شركت و ارايه به مجمع عمومي براي تصويب.
3ـ بررسي و تأييد برنامه و بودجه سالانه شركت و صورتهاي مالي شركت و ارايه به مجمع عمومي براي تصويب.
4ـ تأييد آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارايه به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم.
5ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح مواد اساسنامه يا انحلال شركت به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم.
6 ـ پيشنهاد تغييرات در سرمايه شركت به مجمع عمومي.
7ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروي انساني مربوط، به مجمع عمومي.
8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش اموال منقول شركت و همچنين اجاره و استيجاره اموال و اماكن، ماشينآلات و تجهيزات مورد نياز در چارچوب آييننامههاي مالي و معاملاتي شركت و پيشنهاد اموال غيرمنقول به مجمع عمومي جهت تصويب.
9ـ بـررسي و پيشنهاد به مجمع عمومي در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
10ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد معاملات و قراردادهايي كه طبق آييننامه معاملات شركت بايد به تصويب هيئت مديره برسد.
11ـ بررسي و پيشنهاد در مورد مطالبات مشكوكالوصول و غيرقابل وصول شركت به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم.
12ـ پيشنهاد سرمايهگذاري و مشاركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
13ـ تعيين نرخ تعرفه خدمات با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
14ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت.
15ـ تهيه و تدوين استانداردها به منظور انتخاب و تعيين روشهاي مناسب براي انجام آزمايشهاي مربوط و ارايه آن به مراجع مربوط جهت تصويب.
ماده 18ـ
هيئت مديره از بين خود يا خارج از آن يك نفر را بهعنوان مديرعامل انتخاب مينمايد كه با حكم رييس مجمع عمومي به مدت دو سال منصوب ميشود.
ماده 19ـ
مديرعامل كه ميتواند رييس هيئت مديره نيز باشد بالاترين مقام اجرايي شـركـت بوده و مسئول حُسن جريان امور و حفظ حقوق و اموال شركت است و كليه امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره ميكند.
ماده 20ـ
مديرعامل داراي وظايف و اختيارات زير ميباشد:
1ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي شركت در حدود بودجه مصوب.
2ـ تهـيه و تـنظيـم بـودجـه سـالانه شركت و صورتهاي مالي شركت و ارايه آن به هيئت مديره.
3ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره كليه امور اداري، آموزشي، استخدامي و اخراج كاركنان طبق آييننامههاي مصوب و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4ـ تهيه و پيشنهاد آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره.
5 ـ معرفي امضاهاي مجاز شركت.
6ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناء آنچه كه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است.
ماده 21ـ
مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد.
تبصره ـ مديرعامل ميتواند به مسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات خود را با ابلاغ كتبي به هريك از اعضاي هيئت مديره و يا كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 22ـ
كليـه اسنـاد و اوراق مـالي و اسناد تعهدآور و قراردادهاي شركت بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيئتمديره به انتخاب هيئتمديره برسد.
كليه چكها علاوه بر امضاي افراد ياد شده به امضاي ذيحساب و يا نماينده وي نيز خواهد رسيد.
مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل يا كسانيكه از طرف مديرعامل حق امضاء دارند صورت ميپذيرد.
ماده 23ـ
شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه طبق قوانين و مقررات مربوط با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.
تبصره1ـ اقدامات بازرس (حسابرس) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
تبصره2ـ مديرعامل شركت موظف است جهت انجام وظيفه بازرس (حسابرس) امكانات لازم را در اختيار وي قرار دهد.