ماده 6 ـ
اركان شركت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومي
2ـ هيئت مديره و مديرعامل
3ـ بازرس (حسابرس)
ماده 7ـ
مجمع عمومي شركت از افراد زير بهعنوان نمايندگان سهام دولت تشكيل ميشود:
1ـ وزير راه و ترابري كه رياست مجمع عمومي را نيز برعهده خواهد داشت.
2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
3ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
4ـ وزير صنايع و معادن
5 ـ وزير بازرگاني
ماده 8ـ
مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومي عادي
2ـ مجمع عمومي فوقالعاده
ماده 9ـ
مجمع عمومـي عادي حداقل سالـي دوبار براي بررسـي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي شركت، تصويب بودجه، خط مشي و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد.
ماده 10ـ
مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضاء و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمععمومي عادي همواره با سه رأي و در مجمع فوقالعاده با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوقالعاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستورجلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.
ماده 11ـ
وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
1ـ بررسي و تصويب خطمشي و برنامه عملياتي شركت.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد هيئت مديره، صورتهاي مالي و بودجه شركت.
3ـ عزل و نصب اعضاي هيئت مديره شركت بر اساس پيشنهاد رييس مجمععمومي براي مدت دو سال.
4ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شركت.
5 ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوختهها و نحوه تقسيم سود با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6 ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت شامل نمودار سازماني، شرح وظايف، سقف پستهاي سازماني تا سطوح مديريت و واحدهاي همتراز و برنامههاي جذب نيروي انساني شركت با رعايت قوانين و مقررات.
7ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير آييننامههاي مورد نياز شركت با رعايت قوانين و مقررات و ارائه به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب.
8 ـ بررسي و تصويب تعرفههاي خدمات و فعاليتهاي شركت به استثناي تعرفههاي مربوط به خدمات ناوبري و نشست و برخاست كه پس از تأييد مراجع ذيربط اجرا خواهد گرديد.
9ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حقالزحمه بازرس (حسابرس) در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
10ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوكالوصول و يا غيرقابل وصول كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد ميشود.
11ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص سرمايهگذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي، اخذ وام و تحصيل اعتبار به پيشنهاد هيئت مديره در چهارچوب وظايف شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
12ـ اتخاذ تصميم درخصوص ارجاع دعاوي به داوري و همچنين اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي و استرداد دعاوي و ارائه آن به مراجع ذيصلاح جهت اتخاذ تصميم با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
13ـ اتخاذ تصميم درخصوص تأسيس يا تحصيل شعبه يا نمايندگي در نقاط داخل كشور به پيشنهاد هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
14ـ اتخاذ تصميم نسبت به طرحهاي پيشنهادي هيئت مديره در مورد فعاليتهاي قابل واگذاري شركت.
15ـ پيشنهاد تصويب يا لغو عضويت در مجامع و سازمانهاي داخلي و بينالمللي طبق قوانين و مقررات مربوط.
16ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار
17ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي عادي قرار ميگيرد.
ماده 12ـ
مجمع عمومي فوقالعاده در مواقع لزوم تشكيل ميگردد و اتخاذ تصميم در مورد زير منحصراً با مجمع يادشده ميباشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير در مواد اساسنامه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
2ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
3ـ پيشنهاد انحلال شركت در چارچوب قانون و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
ماده 13ـ
هيئت مديره شركت مركب از پنج نفر عضو اصلي موظف، حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي خواهد بود كه با پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي از بين افراد صاحبنظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب بعمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.
تبصره1ـ هريك از اعضاي هيئت مديره موظفند به صورت تماموقت در شركت اشتغال داشته و به ترتيبي كه هيئت مديره مشخص مينمايد راهبري حوزههايي از فعاليت شركت را عهدهدار خواهند بود.
تبصره2ـ حداقل سه نفر از اعضاي انتخابي هيئت مديره بايد از كارمندان رسمي و با تجربه و داراي حداقل ده سال سابقه كار در شركت بوده و يك نفر نيز داراي تحصيلات و سوابق مرتبط در رشته مالي و بازرگاني باشد.
تبصره3ـ هيئت مديره از ميان خود يك نفر را بهعنوان رييس هيئت مديره انتخاب مينمايد.
ماده 14ـ
جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات با سه رأي موافق اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 15ـ
جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يكبار و به طور منظم تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد.
ماده 16ـ
هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كـه صورتجلسات هيئت مديره با درج نظر مخالفين در آن به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره ميباشد.
ماده 17ـ
مديرعامل و اعضاء هيئت مديره شركت حق پذيرش هيچ سمت ديگري (موظف يا غيرموظف) در ساير شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها را ندارند.
ماده 18ـ
در صورت فوت، بازنشستگي، استعفا و يا هر دليل ديگري كه ادامه فعاليت هريك از اعضاء هيئت مديره غيرممكن گردد، مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده تشكيل و جانشين وي را براي بقيه مدت باقيمانده انتخاب خواهد نمود.
ماده 19ـ
هيئت مديره شركت مجري مصوبات مجمع عمومي ميباشد و براساس مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات زير است:
1ـ تهيه و تنظيم تشكيلات كلان، آييننامههاي مالي، معاملات، استخدامي و همچنين پيشنهاد اصلاح آنها و اساسنامه شركت براي ارائه به مجمع عمومي و ديگر مراجع مربوط.
2ـ رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي براي ارائه به مجمع عمومي.
3ـ پيشنهاد خط مشي و تأييد برنامهعملياتي شركت و ارائه آنها بهمجمععمومي.
4ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
5 ـ تصويب آييننامههاي داخلي مربوط به روش اداره شركت و تعيين حدود اختيارات هريك از واحدهاي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه برابر آييننامه معاملات شركت بايد به تصويب هيئت مديره برسد.
7ـ نظارت بر اجراي برنامههاي جاري براساس خطمشي و اهداف شركت.
8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش اموال منقول در چارچوب آييننامه مالي، معاملاتي شركت و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و همچنين انعقاد قراردادهاي اجاره و استيجاره اماكن و تأسيسات بر اساس لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور ـ مصوب 1358ـ
9ـ مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از اعمال نظارتهاي مالي، محاسباتي، استخدامي، مديريت امور كاركنان، تشكيلات، معاملات، مخارج، حفظ اموال و همچنين نظارت لازم در امور اداري، مالي، فني، دفاتر و نمايندگيها.
10ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و مخارج شركت و بازرسي در كليه امور شركت.
11ـ پيشنهاد در مورد افزايش يا كاهش سرمايه و نحوه تقسيم سود ويژه و استفاده از اندوختههاي شركت به مجمع عمومي.
12ـ تعيين حق وكالت يا حق مشاوره وكلاء دادگستري مورد نياز شركت.
13ـ بررسي و پيشنهاد سرمايهگذاري، مشاركت با بخش غيردولتي و اخذ تسهيلات بانكي و وام به مجمع عمومي.
14ـ بررسي و پيشنهاد در مورد مطالبات مشكوكالوصول و غيرقابل وصول و نيز اندوختههاي شركت به مجمع عمومي.
15ـ تأييد برنامههاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاء كاركنان و مديران شركت كه از سوي مديرعامل پيشنهاد ميشود.
16ـ پيشنهاد تعرفههاي خدمات و فعاليتهاي شركت به مجمع عمومي يا ساير مراجع مربوط.
17ـ انجام ساير امور لازم براي اداره شركت در چارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
ماده 20ـ
هيئت مديره ميتواند به مسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 21ـ
هيئت مديره موظف است يك نسخه از صورتهاي مالي شركت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس (حسابرس) شركت ارسال نمايد.
ماده 22ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت ميباشد كه با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب ميشود و داراي اختيارات تام براي اداره امور عمومي و اجرايي شركت در حدود مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره و مقررات اين اساسنامه و آيين نامههاي مربوط ميباشد.
ماده 23ـ
موارد زير از جمله وظايف مديرعامل ميباشد:
1ـ اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيئت مديره
2ـ تهيه بودجه سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به هيئت مديره
3ـ تهيه و تنظيم برنامه عملياتي شركت و ارائه آن به هيئت مديره
4ـ اداره امور فني، مالي، اداري و استخدامي شركت
5 ـ پيشنهاد آييننامه مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره
6 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره
7 ـ بازكردن حساب ريالي يا ارزي در بانكهاي داخلي يا خارجي به حساب شركت طبق قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيئت مديره.
8 ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان براساس آييننامه استخدامي شركت و در چارچوب اهداف و سياستها و سازمان مصوب و با رعايت بودجه مربوط.
9ـ تهيه و تدوين گزارشهاي دورهاي از وضع جاري، مالي و عملياتي انجام شده شركت براي ارائه به هيئت مديره و مجمع عمومي.
ماده 24ـ
كليه اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره (به انتخاب هيئت مديره) و يا نمايندگان آنان برسد و مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا كساني كه از طرف او حق امضاء دارند ميرسد.
ماده 25ـ
مديرعامل نماينده قانوني شركت دركليه مراجع اداري وقضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل بهغير را دارد. مديرعامل ميتواند پس از اخذ نظر مجمع عمومي با رعايت اصل (139) قانون اساسيجمهورياسلامي ايران نسبت بهارجاع موارد بهداوري اقدام نمايد.
ماده 26ـ
در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.
ماده 27ـ
شركت داراي بازرس (حسـابـرس) خواهد بود كه با تصـويب مجمععمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است، به وظايف خود ادامه خواهد داد.
تبصره ـ اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
ماده 28ـ
وظايف بازرس (حسابرس) به شرح زير ميباشد:
1ـ بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و عملكرد و حساب سود و زيان و صورت دارايي شركت و تطبيق آن با دفاتر و كارتهاي شركت و اظهارنظر در مورد آنها.
2ـ تهيه و تطبيق و گزارش چگونگي عمليات و امور مالي سالانه شركت براي تقديم به مجمع عمومي در موعد مقرر قانوني.
3ـ بازرس حق دارد در حدود وظايف و بدون مداخله در امور جاري و اجرايي شركت هرگونه اطلاعاتي را كه لازم بداند از مديرعامل يا ساير كاركنان شركت بخواهد و دفاتر و اسناد و پروندههاي شركت را ملاحظه كند بدون اينكه با انجام وظايف خود موجب بروز وقفه در امور شركت گردد و مسئولين شركت مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار بازرس قرار دهند.
4ـ بازرس ميتواند براي انجام وظايف خود از كارشناسان و متخصصين داخل و خارج شركت و ساير امكانات مورد نياز استفاده نمايد. مديرعامل شركت جهت انجام وظيفه بازرس امكانات لازم را در اختيار وي قرار خواهد داد.
ماده 29ـ
به منظور اعمال منظم و روشمند فرآيند ارزيابي و حصول اطمينان از كارايي و اثربخشي عمليات و رعايت صرفه و صلاح اقتصادي و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهاي از پيش تعيين شده و انعكاس نتايج آن در گزارشها و نظارت مستمر بر حسن اداره امور شركت براساس برنامهها و اهداف مصوب و حصول اطمينان از سيستمهاي كنترلي، شركت ميتواند كارگروه حسابرسي عملياتي تشكيل دهد. كارگروه يادشده موظف است گزارشات لازم را در اختيار مجمع عمومي يا هيئتمديره قرار دهد.
تبصره ـ رييس كارگروه حسابرسي عملياتي توسط مجمع عمومي عادي انتخاب خواهد شد.