ماده 13 ـ
هيأت مديره صندوق مركب از پنج نفر است كه از ميان افراد با صلاحيت و آشنا به امور بيمه، معدن، اكتشاف و فرآوري، مالي و بازرگاني باحداقل ده سال سابقه به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال تعيين و با حكم رييس مجمع منصوب ميشوند؛ انتخابمجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
تبصره 1 ـ مدير عامل و رييس هيأت مديره صندوق توسط وزير صنايع و معادن از بين هيأت مديره تعيين و پس از تاييد مجمع عمومي با حكم ويمنصوب ميشود.
تبصره 2 ـ هيأت مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ انتخاب تشكيل ميشود، از بين اعضاء يك نفر را به عنوان نايب رييسانتخاب ميكند.
تبصره 3 ـ حداقل سه نفر از اعضاي هيأت مديره به صورت موظف در صندوق انجام وظيفه ميكنند.
ماده 14 ـ
در صورت خاتمه دوران مسئوليت اعضاي هيأت مديره تا تمديد دوره مسئوليت اعضاي قبل يا تعيين جانشينان آنان هيأت مديره به خدمتادامه ميدهد.
تبصره - در صورت استعفا يا فوت يا عزل هر يك از اعضاي هيأت مديره يا وجود موانع قانوني ديگر بلافاصله مجمع عمومي عادي به طور فوق العادهبا دعوت رييس مجمع عمومي يا درخواست هيأت مديره يا بازرس (حسابرس) جهت تكميل اعضاي هيأت مديره تشكيل و اتخاذ تصميم مينمايد؛ هريك از اعضاي جديد براي بقيه مدت فعاليت هيأت مديره انتخاب ميشوند.
ماده 15 ـ
هيأت مديره حداقل هر ماه يك بار به دعوت كتبي رييس هيأت مديره و مدير عامل كه حاوي دستور جلسه نيز هست در محل صندوق و بهرياست وي تشكيل جلسه ميدهد. براي هر يك از جلسات هيأت مديره صورتجلسهاي شامل خلاصه مذاكرات و تصميمات اتخاذ شده در جلسه با قيدتاريخ توسط منشي هيأت مديره تنظيم و به امضاي تمامي اعضاي حاضر ميرسد و اسامي اعضاي غايب نيز درج ميشود.
تبصره - نظر هر يك از اعضاي هيأت مديره كه با تمام يا قسمتي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه قيد ميشود.
ماده 16 ـ
جلسات هيأت مديره با حضور سه نفر رسميت مييابد و تصميمات آن با حداقل سه راي مثبت معتبر است. هيأت مديره در مورد دستورجلسات تعيين شده توسط رييس هيأت مديره و مدير عامل بررسي و اتخاذ تصميم ميكند و اعضاي هيأت مديره ميتوانند موضوعات مورد نظر خود رااز طريق رييس هيأت مديره در دستور جلسات قرار دهند.
ماده 17 ـ
هيأت مديره با رعايت صرفه و صلاح صندوق و رعايت كامل قوانين و مقررات و اين اساسنامه براي اداره صندوق داراي وظايف و اختياراتزير است:
1ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي.
2ـ پيشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوري با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع عمومي.
3ـ تهيه و تنظيم سياست كلي، خط مشي عمومي و برنامه اجرايي صندوق و پيشنهاد آنها به مجمع عمومي.
4ـ تهيه و ارايه عملكرد سالانه، ترازنامه، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي صندوق و ارايه گزارش عمليات صندوق به مجمع عمومي.
5ـ تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومي.
6ـ تدوين و پيشنهاد آيين نامهها و ضوابط مربوط بر اساس مفاد اين اساسنامه به مجمع عمومي.
7ـ تهيه و پيشنهاد ساختار و تشكيلات صندوق به مجمع عمومي.
8ـ تصويب آييننامههاي داخلي مورد نياز بر اساس پيشنهاد مدير عامل.
9ـ اجاره، استيجار، واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها.
10 ـ تعيين ضوابط مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و لغو آنها در صورت لزوم.
11 ـ تهيه آييننامههاي مربوط به تعيين انواع بيمهنامههاي صادر شده توسط صندوق و جدول حق بيمههاي مربوط و ارايه آن به مجمع عمومي جهتتصويب.
12 ـ پيشنهاد اتخاذ تصميم در مورد تأسيس يا انحلال شعب يا نمايندگيهاي داخل كشور به مجمع عمومي.
13 ـ ارايه پيشنهادهاي مربوط به تغيير و اصلاح اساسنامه و نيز كاهش يا افزايش سرمايه صندوق به مجمع عمومي فوق العاده.
14ـ اتخاذ تصميم در مورد خريد، فروش و اجاره اعطا، قبول ضمانت يا ظهرنويسي تضمينات، وثيقه يا رهن اموال غيرمنقول، سرمايهگذاري، مشاركتو پيمانكاري در چارچوب آييننامههاي مصوب مجمع عمومي.
15 ـ پيشنهاد تشكيل يا انحلال شركتهاي فرعي به مجمع عمومي بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
16 ـ افتتاح حسابهاي ارزي و ريالي در بانكهاي داخلي و خارجي و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري و سايرمؤسسات تجاري و انسداد حسابهاي ياد شده حسب مورد.
تبصره - هيأت مديره ميتواند بعضي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض كند.
ماده 18 ـ
رييس هيأت مديره و مديرعامل بالاترين مقام اجرايي و اداري صندوق است و موظف به اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره بوده و دراين زمينه حقوق اختيارات لازم را داراست. ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:
1ـ امضاي تمامي مكاتبات عادي و جاري.
2ـ عزل و نصب كاركنان.
32ـ تعيين حقوق و مزايا، ارتقاي شغلي و اعطاي پاداش و اضافه حقوق، اخذ تصميم درباره تمامي امور استخدامي و اشتغال كاركنان طبق آييننامههاي
مصوب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4ـ دريافت مطالبات و پرداخت بدهيها.
5ـ انجام تمامي امور اداري، استخدامي و مالي صندوق در چارچوب آييننامههاي مربوط و بودجه مصوب.
6ـ نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص و تمامي مؤسسات دولتي، خصوصي و عمومي، محاكم و مراجع قضايي و غيرقضايي، داخلي و بينالمللي باحق توكيل غير و ارجاع امر به كارشناسي.
7ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي.
تبصره 1 ـ رييس هيأت مديره و مدير عامل ميتواند برخي از اختيارات خود را به كاركنان صندوق به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايد.
تبصره 2 ـ رييس هيأت مديره و مديرعامل مسؤول حسن اجراي تمامي امور صندوق و حفظ حقوق، منافع و اموال آن است.
ماده 19 ـ
اعضاي هيأت مديره همچنين مؤسسهها و شركتهايي كه اعضاي هيأت مديره صندوق شريك يا عضو هيأت مديره يا مدير عامل آنها باشندنميتوانند بدون اجازه هيأت مديره در معاملههايي كه با صندوق يا به حساب صندوق ميشود، به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع يا سهيمشوند. در صورت كسب اجازه نيز ملزم به رعايت مفاد ماده (129) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات كشور هستند.