ماده 7 -
اركان شركت به شرح زير است:
الف - مجمع عمومي
ب - هيأت مديره
ج - مدير عامل
د - بازرس (حسابرس)
ماده 8 -
مجامع عمومي شركت شامل مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده ميباشد جلسات مجمع عمومي عادي سالي دو بار يكي درشش ماهه اول هر سال براي بررسي و رسيدگي به گزارش سالانه هيأت مديره و بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصميم نسبت به تراز نامه و صورتحسابسود و زيان دوره مالي قبلي و ديگري در شش ماهه دوم هر سال براي رسيدگي و تصويب برنامه و بودجه و خط مشي سال آتي و ساير موضوعاتي كهدر دستور جلسه قرار ميگيرد، تشكيل ميشود.
الف - مجمع عمومي متشكل از وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني ميباشد و رياست مجمع عمومي با وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي است .
ب - تشكيل جلسات مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده بنا به در خواست هيأت مديره، مدير عامل و يا بازرس (حسابرس) با ذكر تاريخ و محلتشكيل و تعيين دستور جلسه حداقل ده روز قبل با دعوت كتبي رييس مجمع خواهد بود.
ج - مجمع عمومي عادي ممكن است با رعايت ضوابط بند ب اين ماده به طور فوق العاده نيز تشكيل شود.
ماده 9 -
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
الف - تعيين و تصويب خط مشي كلي امور مطالعاتي و تحقيقاتي و بازرگاني و فني شركت بنا به پيشنهاد هيأت مديره.
ب ـ رسيدگي و تصويب بودجه سالانه شركت.
ج - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيأت مديره و تراز نامه و صورتحساب سود و زيان پس از استماع گزارش بازرس (حسابرس) همچنينذخاير پيشنهادي هيأت مديره علاوه بر اندوختهها و ذخاير قانوني
د - انتخاب اعضاي هيأت مديره و مدير عامل و بازرس (حسابرس) در صورت استفاده از خدمات حسابرسان خبره.
ه - تعيين حقوق و مزايا و پاداش سالانه هيأت مديره و مدير عامل براساس مقررات مربوط همچنين تعيين حق الزحمه بازرس (حسابرس) در صورتاستفاده از حسابرسان خبر و .
و - تصويب تشكيلات و آيين نامههاي مالي و معاملاتي ،اداري و استخدامي و ساير آيين نامههاي اجرايي شركت و در صورت لزوم تجديد نظر در آنهادر حدود قوانين و مقررات مربوط بنا به پيشنهاد هيأت مديره .
ز - اجازه تأسيس شعب يا نمايندگي و يا انحلال آنها در داخل كشور و همچنين خارج از كشور با رعايت مقررات مربوط .
ح - اتخاذ تصميم نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري در شركتها و طرحهاي مرتبط با موضوع شركت
ط - تعيين ضوابط و اصول كلي در مورد اخذ وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري كشور بنا به پيشنهاد هيأت مديره با رعايت قوانين و مقرراتمربوط .
ي - اتخاذ تصميم در مورد مطالبات وصول شركت بنا به پيشنهاد هيأت مديره
ك - اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره در مورد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور همچنين استرداد دعوي با رعايت قوانينو مقررات مربوط و اصل 139 قانون اساسي.
ل - تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهيهاي قانون شركت
م - اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در حدود وظايف شركت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع گذارده ميشود.
ماده 10 -
وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير ميباشد:
الف - اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه جهت ارائه به هيأت وزيران.
ب - اتخاذ تصميم درخصوص افزايش يا كاهش سرمايه با رعايت مقررات مربوط.
ج - اتخاذ تصميم در خصوص انحلال شركت و پيشنهاد آن جهت تصويب به هيأت وزيران.
ماده 11 -
هيأت مديره شركت مركب از 3 يا 5 عضو است كه به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب ميشوند وانتخاب مجدد آنها بلامانع است و پس از پايان دوران تصدي هيأت مديره تا زماني كه هيأت مديره جديد انتخاب نشده است، هيأت مديره قبلي كماكانوظايف خود را انجام ميدهند .مدير عامل از بين اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي به مدت سه سالانتخاب ميشود تا انتخاب مدير عامل جديد رييس هيأت مديره كه به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي منصوب ميشود مدير عاملشركت نيز خواهد بود.
ماده 12 -
وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير تعيين ميشود:
الف - تهيه طرح تشكيلات شركت براي پيشنهاد به مجمع عمومي
ب - تهيه و تنظيم برنامهها و طرحها بنا به پيشنهاد مدير عامل در چار چوب وظايف و اهداف شركت براي پيشنهاد به مجمع عمومي
ج - تهيه و تنظيم آيين نامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ساير آيين نامههاي مورد نياز براي پيشنهاد به مجمععمومي .
د- تهيه و تنظيم تصويب بودجه و برنامههاي سالانه براي پيشنهاد به مجمع عمومي
ه - تهيه و تاييد ترازنامه و صورتحساب سود و زيان ساليانه و گزارش در باره فعاليت و وضع عمومي شركت در طي سال مالي براي ارائه به بازرس(حسابرس) و مجمع عمومي
و - تهيه فهرست ذخاير و اندوختههاي مورد لزوم و مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول شركت براي ارائه به مجمع عمومي
ز - پيشنهاد تأسيس شعبه يا نمايندگي و يا انحلال آنها در داخل كشور و همچنين خارج كشور با رعايت مقررات جاري كشور به مجمع عمومي جهتاتخاذ تصميم.
ح - پيشنهاد مشاركت و سرمايه گذاري در شركتها و طرحها در چار چوب اهداف و موضوع شركت به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
ط ـ اتخاذ تصميم در مورد دريافت وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي با رعايت قوانين و مقررات مربوط در چارچوب مصوبات و پيشنهاد براي مجمععمومي .
ي - پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آنها به مجمع عمومي براي تصويب مراجع ذي ربط.
ك - افتتاح حسابهاي بانكي مورد لزوم و بهره برداري از آنها براساس مقررات مربوط
ل - پيشنهاد نسبت به فروش اموال منقول و اسقاطي يا بلا استفاده طبق ضوابط آيين نامه معاملاتي شركت و فروش اموال غير منقول به مجمع عموميجهت اتخاذ تصميم نسبت به آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط
م - اتخاذ تصميم نسبت به طرح و اقامه دعوي در مراجع و محاكم صالحه داخلي و خارجي و انجام هر گونه اقدامي كه در اين خصوص در تمام مراحلقضايي لازم و ضروري باشد.
ن - اتخاذ تصميم نسبت به ساير مسائل جاري شركت با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط
ماده 13 -
هيأت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 14 -
جلسات هيأت مديره حداقل ماهي يكبار تشكيل ميشود و با حداقل سه نفر از اعضا رسميت مييابد و تصميمات متخذه با اكثريت آرايموافق معتبر است تصميمات هيأت مديره در دفتر مخصوص ثبت ميشود و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
ماده 15 -
مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت است و براي اجراي وظايف خود داراي اختيارات زير ميباشد:
الف - اداره امور شركت طبق اساسنامه و مقررات مربوط
ب - اداره كليه امور استخدامي و نصب و عزل و تعليق كاركنان آن و استخدام كارمندان جديد و خريد خدماتي كه هيأت مديره براي انجام برنامههايشركت لازم تشخيص داده است و صدور دستور پرداخت هزينهها با رعايت بودجه مصوب شركت و مقررات مربوط
ج - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره
ماده 16 -
كليه قراردادها و اوراق اسناد تعهدآور شركت با امضاي مدير عامل معتبر خواهد بود، اسناد مالي و اوراق بهادار نظير چك و سفته و بروات وضمانتنامهها با امضاي مدير عامل و ذي حساب و مهر شركت معتبر ميباشد.
مكاتبات اداري و استخدامي با امضاي مدير عامل صورت ميپذيرد.
تبصره - مدير عامل ميتواند با مسئوليت خود به منظور تسريع در انجام امور، قسمتي از اختيارات اجرايي و وظايف خود را به معاونين يا هريك ازكاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 17 -
بازرس - (حسابرس) شركت كه سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي وحرفهاي حسابداران مصوب 1372 ميباشد، موظف است در اجراي مقررات اساسنامه و آيين نامههاي مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامهحساب سود و زيان شركت رسيدگي و گزارشهاي لازم را براي مجمع عمومي تهيه كند همچنين كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارتبر عهده بازرس محول است، انجام دهد بازرس مكلف است نسخهاي از گزارش خود را پانزده رو قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليمكند، بازرس با اطلاع مدير عامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد، بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و انجام وظايفش موجبوقفه در امور جاري شركت شود.
ماده 18 -
هيأت مديره مكلف است صورتهاي مالي سالانه و ضمايم مربوط را به همراه گزارش خود حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به بازرس(حسابرس) تسليم نمايد.