ماده 11ـ
ارکان شرکت عبارت است از :
1 ـ مجمع عمومي .
2 ـ هيات مديره .
3 ـ بازرس حسابدار )
1 ـ مجمع عمومي
ماده 12 –
مجمع عمومي شرکت با حضور سهامداران يا نمايندگان آن ها تشکيل ميشود .
جلسات مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده درمرکز اصلي شرکت برگزار ميشود /
ماده 13ـ
مجمع عمومي عادي سالانه يکصد و بيست روز پس از پايان هر سال مالي شرکت تشکيل ميشود .
چنانچه هيات مديره درموعد مقرر اقدام به دعوت مجمع عمومي عادي سالانه نکند ، بازرس حسابرس) شرکت موظف است نسبت به دعوت از مجمع عمومي سالانه اقدام کند .
مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده را ميتوان در هر تاريخ بر حسب پيشنهاد رئيس هيات مديره يا مدير عامل به هيات مديره يا بنا تقاضاي بازرس حسابرس ) شرکت يا دارندگان حداقل بيست درصد 20%) از سهام شرکت تشکيل داد .
هيات مديره موظف است ظرف چهل روز با رعايت تشريفات مقرر در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت – مصوب 1347ـ مجمع عمومي را تشکيل دهد ، در غير اين صورت صاحبان سهام ميتوانند از بازرس حسابرس ) شرکت درخواست دعوت از مجمع عمومي کنند . چنانچه بازرس حسابرس ) شرکت نسبت به دعوت از مجمع عمومي اقدام نکند ، صاحبان سهام ميتوانند با رعايت کليه تشريفات مربوط ، راسا از اعضاي مجمع عمومي دعوت کنند .
درآگهي دعوت مجمع عمومي که از طرف سهامداران ابلاغ ميشود اين موضوع که در خواست آنها از طرف هيات مديره و بازرس حسابرس ) ترتيب اثر داده نشده است ، قيد ميشود .
ماده 14ـ
دعوتنامه کليه مجامع عمومي درروزنامه اي که هرسال ا زطرف مجمع عمومي عادي تعيين ميشود،منتشرميشود.
تبصره 1ـ فاصله تاريخ انتشار دعوتنامه مجمع عمومي تا تاريخ تشکيل جلسه،حداقل ده روز وحداکثر چهل روز است.دستورجلسه،تاريخ،ساعت تشکيل وآدرس کامل محل تشکيل جلسه به طور مشخص دردعوتنامه قيد ميشود.
تبصره 2ـ دعوتنامه کليه جلسات مجمع عمومي بايد حداق سي روز قبل از تشکيل،ازطريق پست سفارشي هوايي براي سهامداران فرستاده وبه وسيله تلگراف تاييد شود.
تبصره 3ـ درمواقعي که کليه صاحبان سهام درمجمع حاضر باشند،انتشار آگهي وتشريفات دعوت الزامي نيست.
ماده 15ـ
اولين جلسات مجامع عمومي اعم از عادي يا فو ق العاده به رياست مسن ترين عضو مجمع عمومي شروع واداره ميشود .مجمع درحضور صاحبان سهامـ اصالتا يا وکالتا –تعداد سهام انها را به منظور حصول اطمينان از وجود حدنصاب لازم مورد رسيدگي قرار ميدهد وازبين صاحبان سهام يا نمايندگان آنها دو نفرناظر ويک نفر منشيـ که صاحب سهم بودن اواجباري نيستـ را انتخاب ميکند.رييس مجمع ،دونفر ناظرومنشي،جمعا هيئت رييسه مجمع را تشکيل ميدهند واداره مجمع را به عهده دارند.
ماده 16ـ
با حضور بيش از پنجاه درصد 50%) صاحبان سهام هريک از طرفين شرکت که داراي حق راي هستند،اصالتا يا وکالتا حدنصاب لازم جهت رسميت مجامع عمومي عادي به دست ميآيد وچنانچه درجلسه اول حدنمصاب مزبور حاصل نشود،با رعايت مفاد تبصره هاي 1و2 ماده 14 اين اساسنامه براي بار دوم از مجمع عمومي دعوت به عمل ميآيد.مجمع عمومي عادي دوم با حضور هرتعداد ار صاحبان سهام طرفين که داراي حق راي هستند تشکيل ميشود،مشروط برآنکه دردعوتنامه دوم به دست نيامدن حدنصاب لازم درجلسه اول ذکر شده باشد.
درمجامع عمومي کليه تصميمها به استثناي انتخاب مديران وبازرسان که تابع مفاد ماده 88)لايحه قانوني اصلاح قسمتي ا ز قانون تجارتـ مصوب 1347ـ است،با آراي مثبت نصف به علاوه يک حاضران درجلسه رسميـ اصالتا ناوکالتا –معتبر است.
ماده 17ـ
حدنصاب لازم براي رسميت مجامع عمومي فوق العاده با حضور بيش از پنجاه درصد 50%) صاحبان سهام هريک ا زطرفين که داراي حق راي هستند –اصالتا يا وکالتاـ به دست ميآيد وچنانچه درجلسه اول حدنصاب مزبور حاصل نشود،با رعايت تبصره هاي 1و2 ماده 14 اين اساسنامه براي باردوم دعوت به عمل ميآيد،مشروط براينکه دردعوتنامه دوم بهدست نيامدن حدنصاب لازم درجلسه اول ذکر شده باشد.
درمجمع عمومي فوق العاده دوم حضور حداقل يک سوم صاحبان سهام هريک از طرفين که داراي حق راي هستندـ اصالتا يا وکالتاـ لازم است.
تصميمات مجامع فوق العاده درصورتي معتبراست که با دوسوم آراي طرفين شرکت کننده اتخاذ شده باشد.
ماده 18ـ
تصميمات مجامع عمومي که با رعايت مفاد اين اساسنامه ومقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارتـ مصوب 1347ـ اتخاذ شده باشد،درمورد کليه صاحبان سهام حتي سهامداراني که درجلسه حضورنداشته يا نسبت به تصميمات مجمع راي منفي داده باشند،معتبر وغيرقابل اعتراض است.
ماده 19ـ
چنانچه مجمع عمومي نتواند درمورد کليه مطالب دستورجلسه اتخاذ تصميم نمايد،جلسه به تاريخي که حاکثر از دوهفته بعد تجاوز نميکند،موکول ميشود.جلسه اي که به اين ترتيب تشکيل ميشود نياز به انتشار آگهي مجدد ندارد وتصميمات آن درصورتيکه حدنصاب مقرر جهت تشکيل مجمع قبلي به دست آمده باشد ،معتبراست.
ماده 20ـ
صورتجلسه حاوي کليه مذاکرات وتصميمات گرفته شده درهريک ا زمجامع عمومي دردونسخه توسط منشي جلسه تنظيم وبه امضاي هيئت رييسه مجمع ميرسد.يک نسخه از صورت جلسه درمرکز اصلي شرکت نگهداري ميشودونسخه ديگر توسط هيئت رييسه مجمع جهت اجراي تصميمات ودرصورت الزام قانوني براي ثبت آن درمراجع ذي صلاح به هئيت مديره تسليم ميشود.
ماده 21ـ
مجمع عمومي عادي ،صلاحيت رسيدگي به کليه مطالب مربوط به شرکت،به جز موضوعاتي که درصلاحيت انحصاري مجمع عمومي فوق العاده –موضوع ماده 22 اين اساسنامه است را دارد.
ماده 22ـ
اختيارات مجامع عمومي فوق العاده شامل اخذ تصميم نسبت به تغيير واصلاح اساسنامه، افزايش يا کاهش سرمايه،انحلال ،ادغام تصفيه ،تبديل وتعيير ووضع حقوقي ،تنوع دادن به فعاليت شرکت وهراقدام ديگري که به موجب مفاد اين اساسنامه ولايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت –موصب 1347ـ مستلزم تصميم مجمع عمومي ماده 23ـ فوق العاده است ،ميشود.
موضوعاتي که دردستور جلسه مجامع عمومي عادي اي فوق العاده قيد نشده، قابل طرح درمجمع نيست،مگراينکه صددرصد 100%) صاحبان سهام –اصالتا يا وکالتاـ حاضر باشند وبه اتفاق آرا نسبت به تغيير دستورجلسه تصميم بگيرند.
2ـ هيئت مديره
ماده 24ـ
هيئت مديره شرکت که شرکت را اداره ميکندـ مرکب از سه عضو ا زطرف ايراني وسه عضو اط=زطرف پاکستاني است که براي مدت دوسال توسط مجمع عمومي عادي بشرح مندرج در ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت –مصوب 1347ـ انتخاب ميشوند.
تبصره – مجدد اعضاي هيئت مديره مجاز است.
ماده 25ـ
انتخاب پرداخت حقوق،دستمزد ،پاداش،حق الزحمه ،وام يا اعتيار به صورت يکجا يا به دفعات موکول به تصويب مجمع عمومي عادي است وبرططبق مفاد ماده 134 لايحه قانوني اصلاح قسمتي اط قانون تجارت –مصوب 1347ـ انجام ميشود.
ماده 26ـ
هيئت مديره ،نماينده قانوني شرکت است وبه جز مواردي که به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت –مصوب 1347ـ اختيارات آن محدو شده است.بدون محدوديت مجاز به انجام کليه موارد زيراست:
1ـ انجام کليه امور اداري.
2ـ انجام تشريفات قانوني
3ـ حفظ اموال وتنظيم صورت دارايي
4ـ تهيه بودجه وتعيين دستمزدها
5ـ بررسي حسابها وپيشنهاددرمورد سودسالانه قابل تقسيم
6ـ تهيه مقررات داخلي وخارجي
7ـ اجراي تصميمات مجامع عمومي
8ـ اداي ديون ووصول مطالبات
9ـ تاسيس شعب،اعطا وقبول نمايندگي
10ـ انتصاب واستخدام متخصصان ،کارمندان،وکارگران
11ـ بستن هرگونه قرار داد با شرکتها،بانگها ادارات دولتي فموسسات خصوصي واشخاص حقيقي يا حقوقي
12ـ خريد،فروش واجاره اموال منقول وغير منقول ،ماشينآلات ،لوازم وکليه کالاهاي مورد نياز شرکت،همچنين انجام معاملات به نام وبه حساب شرکت.
13ـ گرفتن وام با رهن گذاردن دارايي شرکت يا بدون آن
14ـ تحصيل اعتبار
15ـ اعطاي وام
16ـ افتتاح حسابهاي جاري وثابت
17ـ صدور،ظهرنويسي وپرداخت حواله ها،چکها،براتها،سفته هاِ،واسناد ديگر وتنزيل آنها
18ـ طرح دعوي از طرف شرکت به عنوان مدعي ودفاع از منافع شرکت به عنوان مدعي عليه درکليه مراحل دادرسي،باکليه اختيارات براساس مقررات مربوط براي مراجعه به دادگاههاي صالح
19ـ انتخاب داوران يا کارشناسان ،ادعاي جعل،تعيين وکلا وتفويض حق توکيل غير واختيارات ضروري به آنان وحل وفصل کليه دعاوي از طريق سازش يا داوري با رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تبصره 1ـ هيئت مديره دراجراي بهينه وظايف خود،کليه اختيارات ازم به استثناي آنچه به حکم قانون ومواد اين اساسنامه به مجامع عمومي واگذار شده است را دارد.
تبصره 2ـ هيئت مديره ميتواند تمام يا بخشي از اختيارات يادشده براي اداره امورشرکت را به يک يا چند شخص حقيقي يا حقوقي تفويض کند.
ماده 27ـ
پس از انقضاي دوره تصدي هيئت مديره وتا انجام تشريفات مربوط به انتخاب مديران جديد،اعضاي سابق هيئت مديره همچنان وظايف خودرا انجام ميدهند.هيئت مديره ،رييس ونايب رييس هيئت مديره ومدير عامل را از بين اعضا يا اکثريت آرا انتخاب ميکند
اولين رييس هيئتمديره از بين سهامداران ايراني انتخاب مشود واولين نايب رييس هيئت مديره واولين مديرعامل ازبين سهامداران پاکستاني انتخاب ميشوند.مدت ماموريت اولين رييس هيئت مديره ،اولين نايب رييس واولين مديرعامل را ميتوان به اتفاق آراي اعضاي هيئت مديره براي مدت دوسال ديگر تجديد نمود.مگر اينکه هيئت مديره به اتفاق آراي تصميم ديگري اتخاذ کند.براي دوره هاي دوساله بعدي متناوبا رييس هئيت مديره از يک طرف وونايب رييس هيئت مديره ومديرعامل ازطرف ديگر به ترتيب اط سهامداران طرف پاکستاني وايراني انتخاب ميشوند
تبصره – درهيچ دوره اي نبايد رييس هيئت مديره ونايب رييس هيئت مديره ومديرعامل جزو سهامداران يک طرف باشند
ماده 28ـ
اداره امور روزمره شرکت تحت راهنمايي،نظارت وکنترل هيئت مديره،برعهده مديرعامل است.
ماده 29ـ
هيئت مديره برحسب لزوم وحداقل هرشش ماه يکبار تشکيل جلسه ميدهد.رييس هيئت مديره يا مديرعامل يا سه )نفر از اعضاي هيئت مديره متفقا ميتوانند درهرموقع با ارسال دعوتنامه که بست روز قبل از تاريخ جلسه ارسال ميشود،نسبت به دعوت هيئت مديره اقدام کنند.
تبصره 1ـ جلسات هيئت مديره با حضورحداقل پنج عضو ازششش عضو هيئتمديره –اصالتا يا وکالتاـ رسميت مي يابد
تبصره 2ـ تصميمات هيئت مديره فقط به اتفاق آراي کليه اعضاي حاضر درجلسه –اصالتا يا وکالتاـ معتبراست
ماده 30ـ
هريک اط اعضاي هيئت مديره ميتواند حق راي خودرا به وسيله وکالتنامه رسمي به عضو ديگر هيئت مديره ودرصورت تصويب هيئت مديره به شخص ديگريتفويض کند.همچنين هرعضو هيئت مديره ميتواند درعين حال نمايندگي چندعضو غايب رادارا باشند ليکن،هيچ فردي خارج از اعضاي هيئت مديره نميتواند نمايندگي بيش از يک عضو رادرجلسات هيئت مديره داشته باشند.
ماده 31ـ
هرعضو هيئت مديره بايد دردوره تصدي خودده 10)سهم به عنوان وثيقه بابت خساراتي که ممکن است درنتيجه قصور درفعاليتهاي اداري هيئت مديره يا هرکدام ا زاعضاي آن به شرکت واردآيد،نزد شرکت به وديعه گذارد.چنانچه فردي هنگام انتخاب داراي ده سه نباشد،حائز شرايط لازم جهت تصدي اين پست نخواهدبود.مگر اينکه ظرف سي روز ازتاريخ انتخاب،ده 10) سهم به وي واگذارشود.چنانچه خسارت وارده ناشي اط اعمال مشترک هيئت مديره باشد از محل سهام کليه اعضاي هيئت مديره جبران ميشود،ليکن خساراتي که ناشي از اعمال يک يا چند عضو باشد،ازسهام وثيقه عضو يا اعضايي که سبب بروز خسارت شده اند جبران ميشود.
اعضايي که مخالف خودرا عليه تصميمي که منجر به خسارت شده سات صريحا اعلام کرده باشند از مسووليت مبرا هستند. مشروطبراينکه مخالفت آنها درصورتجلسه هيئت مديره قيد شده باشد.وديعه سهام مزبور نزد شرکت به عنوان وثيقه مانع پرداخت سودسهام به صاحبان آن نخواهدبود.
ماده 32ـ کليه اواق ،اسناد،چکها ،حواله ها،سفته ها، قرار دادها وساير اسنادي که براي شرکت ايجاد تعهد کند بايد توسط شخص يا شاخاصي که ازطرف هيئت مديره براي اين منظور انتخاب ميشوند ودرحدود اختياراتي که به آنها تفويص ميشود يا توسط نمايندگان آنها امضا شود.
3ـ بازرس حسابرس)
ماده 33ـ
سازمان حسابرسي،بازرس حسابرس)شرکت است .اقدامات بازرس حسابرس)دراجراي وظايف خودنبايد، مانع جريان عادي امورشرکت باشد
ماده 34ـ
بازرس حسابرس)شرکت موظف است گزارش مربوط به ترازنامه ساليانه وحساب سودوزيان شرکت را همراه با گزارشي ا زوضع عمومي شرکت حداقل سي روز قبل از تشکيل مجمع عمومي ساليانه طبق ماده 148 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارتـ مصوب 1347ـ به هيئت مديره تسليم کند.
هيئت مديره گزارش بازرس راهمراه با گزارش هيئت مديره تسليم مجمع عمومي سالانه ميکند.
ماده 35ـ
بازرس حسابرس)ميتواند درکليه مواقع اموال ودارايي وديون شرکت را مورد بازرسي قرار دهد ومديران مکلفند کليه وسايل وتسهيلاتي راکه براي انجام وظايف بازرس لازم است فراهم کنند.
ماده 36ـ
درصورت بروز موارد مندرج در ماده 13 اين اساسنامه بازرس ميتواند به طور مستقيم ا زمجمع عمومي دردعوت به عمل آورد ومراتب را به اطلاع هيئت مديره برساند.دراين صورت دستورجلسه باي دردعوتنامه قيد شود