مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1347/12/26
ماده 24 ـ
جلسات هيأت‌مديره با حضور مديرعامل و دو نفر اعضاي هيأت‌مديره در محل شركت و در صورت اقتضاء هر محل ديگري كه رئيس‌هيأت‌مديره تعيين نمايد تشكيل مي‌شود و تصميمات هيأت‌مديره به‌اكثريت آراء اتخاذ مي‌گردد ـ هيأت‌مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام‌تصميمات متخذه در آن ثبت و به امضاي مديرعامل و لااقل يكي از اعضاي هيأت‌مديره حاضر در جلسه مي‌رسد.
تبصره ـ در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي هيأت‌مديره يكي از اعضاي علي‌البدل به دعوت رئيس هيأت‌مديره در جلسه‌هيأت‌مديره شركت‌كرده و رأي خواهد داد و در غياب رئيس هيأت‌مديره يكي از اعضاي اصلي هيأت‌مديره به قائم‌مقامي او وظايف محوله را در حدود اختيارات تفويضي انجام خواهد داد.
