عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18369
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/1/5
  • شماره ابلاغ :شماره211815/ت39395هـ
  • تاریخ ابلاغ :1386/12/26
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1386/12/22

آيين‌نامه مستندسازي جريان وجوه در كشور

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/12/22 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه مستندسازي جريان وجوه در كشور را به شرح زير تصويب نمود:

ماده1ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور مستندسازي جريان وجوه در كشور و نيز [...ادامه]

ماده2ـ به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از [...ادامه]

ماده3ـ اشخاص زير مسئول ورود يا كنترل اطلاعات تعيين‌شده در سيستم مذكور هستند: الف ـ كليه مشتريان متقاضي [...ادامه]

ماده4ـ اشخاص موضوع ماده (1) از نيمه دوم سال 1387 موظفند: 1ـ آن دسته از اسناد و مداركي [...ادامه]

ماده5 ـ خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز [...ادامه]

ماده6 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش ارز در [...ادامه]

ماده7ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تأمين امنيت دارايي عموم مردم در مراجع [...ادامه]

ماده8 ـ در ساير موارد پيش‌بيني نشده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رأساً اتخاذ تصميم خواهدنمود.

ماده9ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت حُسن اجراي اين آيين‌نامه را بر عـهده دارد و گزارش [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي